Постанова № 66714833, 25.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

25.05.2017

Справа № 522/5547/17

Провадження по справі № 1-кс/522/6821/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25.05.2017 року місто ОСОБА_1

Слідчий суддя Приморського районного суду м.Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю прокурора Задоріна Є., слідчого Кувшинова А.В., адвоката ОСОБА_1, підозрюваного ОСОБА_2, розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3, узгодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4, про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500008887 від 22.11.2016 року відносно:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українець, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_3, офіційно не працевлаштованого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину: ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не засудженого

підозрюваного в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 22.11.2016 р. до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка користується терміналом мобільного звязку з абонентським номером №+38067-485-55-77, щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які 31.10.2016 року шахрайським шляхом заволоділи належними їй грошовими коштами в розмірі 2 500 000 грн.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені слідчим Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016160500008887 від 22.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6, пояснила, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, здійснює свою діяльність ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_6 Так, 31.10.2016 року біля 06 години на мобільний телефон №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_7, з мобільного номеру №+38067-485-55-77 здійснено дзвінок начебто від імені ОСОБА_6

В подальшому в ході розмови особа, яка представившись ОСОБА_6 наказала охоронцеві передати наявні в офісному приміщені ПП «Омега 1» грошові кошти та документацію підприємства. Виконуючи вказівки невстановленої особи, яка представившись ОСОБА_6, охоронець ОСОБА_7, передав сумки з грошовими коштами та документами невстановленому чоловіку, який представився Миколою. Однак, в подальшому було встановлено, що будь яких вказівок з приводу передачі грошових коштів та документів громадянка ОСОБА_6 не надавала, будь яких розмов з охоронцем 31.10.2016 о 06 год. не вела. Загальна сума матеріальної шкоди становить 2 500 000 грн.

27.12.2016 р. до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8, щодо виявлення готування, групою невстановлених осіб, до вчинення кримінального правопорушення а саме розбійного нападу з метою наживи. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань №12016160500009691 від 27.12.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187 КК України.

24.11.2016 р. до Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_9 про те що 23.11.2016 р. близько 14.00 годин, двоє невідомих осіб, перебуваючи на проїзній частині вул. Гайдара, 58 в м. Одесі, застосувавши насилля яке є небезпечним для життя та здоровя, що виразилось в застосуванні вогнепальної зброї та вогнепального поранення у руку гр. ОСОБА_10, заволоділи грошовими коштами гр. ОСОБА_9, завдавши йому майнову шкоду на суму 200 000 гривень. За вказаним фактом відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160470005169 від 24.11.2016, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України. 09.02.2017 прокуратурою Одеської області визначено підслідність за Приморським ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області та доручено проведення досудового розслідування.

21.03.2017 р. кримінальні провадження №12016160470005169 від 24.11.2016, №12016160500009691 від 27.12.2016 та № 12016160500008887 від 22.11.2016 обєднані в одне провадження якому присвоєний № 12016160500008887, відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України, у звязку з наявністю достатніх підстав вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені одними особами.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом часу з грудня 2012 по січень 2016 рр. ОСОБА_11 здійснював охорону працівників ПП «Омега 1», директором якого є ОСОБА_6, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28.

В подальшому, після звільнення, у першій половині жовтня 2016 року, більш точний час в ході досудового слідства не встановлено, у ОСОБА_11, виник злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення шляхом шахрайства.

Переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, ОСОБА_11 вступив у злочинну змову з раніше йому знайомим ОСОБА_12, та, визначивши обєктом свого злочинного посягання майно ОСОБА_6, а саме грошові кошти, які зберігаються в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, розробили злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на підготовку та подальше вчинення шахрайства, який складався з трьох частин, які здійснювались фактично одночасно.

Кінцевою метою першої частини плану було підшукання та залучення до вчинення запланованого злочину співвиконавців, які у подальшому шляхом підміни номеру мобільного телефону та голосу ОСОБА_6, діючи ніби від імені потерпілої, заволоділи коштами останньої.

Кінцевою метою другої частини плану було встановлення на мобільний телефон програми з підміни мобільного номеру та підміни голосу потерпілої ОСОБА_6

Кінцевою метою третьої частини плану було підшукання засобів, в т.ч. конспірації, та знарядь скоєння злочину (транспортних засобів для зникнення з місця скоєння злочину, тощо).

Досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети злочинного плану, було отримання грошових коштів ОСОБА_6 внаслідок шахрайських дій.

Приступивши до реалізації першої частини свого злочинного плану, ОСОБА_12 у невстановлений слідством час через невстановлену особу підшукав та залучив до вчинення запланованого злочину ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6, який володіє необхідним знанням в користуванні електронно-обчислювальною техніки, а саме в розробці програмного забезпечення, якого про свої кінцеві злочинні наміри не повідомляв. Крім того, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 залучили до вчинення запланованого злочину ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_8, та інших невстановлених осіб, з якими попередньо увійшли у злочинну змову та розповіли останнім деталі свого злочинного плану, відвівши їм заздалегідь визначені ролі, які на пропозицію ОСОБА_12 та ОСОБА_11 погодились.

Приступивши до реалізації другої частини свого злочинного плану ОСОБА_11, діючи спільно з ОСОБА_12 та ОСОБА_15, іншими невстановленими особами в середині жовтня 2016 року, придбали на ринку «Летючий Голландець» в м. Одесі по вул. Одарія, 3, мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19. Крім того, в той же час ОСОБА_13 отримав від ОСОБА_12, флеш карту з наявним на неї зразком голосу ОСОБА_6 В подальшому ОСОБА_13, спільно з ОСОБА_2, діючи за вказівкою ОСОБА_12 знаходячись в офісному приміщені за адресою: м. Одеса, вул. Приморська, 47/1 офіс 201, у нічний час доби, розробив та встановив на мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 програму з підміни голосу ОСОБА_6 на схожий, та з підміни номеру мобільного телефону.

Приступивши до реалізації третьої частини свого злочинного плану, ОСОБА_12, діючи спільно з ОСОБА_11 ОСОБА_2, ОСОБА_14, та іншими невстановленими особами, в середині жовтня 2016 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, підшукали транспортний засіб невстановленої моделі для скоєння злочину. Крім того, вказані особи у цей же період часу підшукали мобільний телефон з нульовими ІМЕІ для конспірації та приховування скоєного шахрайства, в який вставили Sim-карту з номером 068-293-05-32, яким в подальшому користувався ОСОБА_14

З реалізацією всіх трьох частин єдиного злочинного плану наприкінці жовтня 2016 року, за задумом ОСОБА_12 було завершено підготовку до заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шляхом шахрайства за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Діючи за вказаним планом вищезазначеним способом ОСОБА_12, за попередньою змовою з іншими зловмисниками, скоїли наступне умисне кримінальне правопорушення:

Так за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 здійснює свою діяльність ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), керівником яких є ОСОБА_6

31.10.2016 року о 05:00 ранку ОСОБА_11 спільно ОСОБА_12, ОСОБА_14, ОСОБА_15, та іншими невстановленими особами, обравши предметом свого злочинного посягання грошові кошти ОСОБА_6, які зберігаються в офісному приміщені за вказаною вище адресою, при цьому достеменно знаючи, що у вказаному офісному приміщені цілодобово здійснює охорону громадянин ОСОБА_7, прибули неподалік зазначеного офісного приміщення.

В подальшому ОСОБА_15, використовуючи заздалегідь приготований мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою раніше ОСОБА_13 програмою з підміни голосу та номеру мобільного телефону ОСОБА_6, о 05:52 год. здійснив дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується охоронець ПП «Омега 1», громадянин ОСОБА_7, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_6

Отримавши дзвінок начебто від імені ОСОБА_6, охоронець ПП «Омега 1» ОСОБА_7 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав, у звязку з можливою перевіркою контролюючих органів фінансово-господарської діяльності підприємств, винести наявні в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, грошові кошти та документи, які необхідно передати охоронцеві на імя Микола, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_6, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

В подальшому о 05:53 год. 31.10.2016 на мобільний телефон ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_14, користуючись заздалегідь підшуканим мобільним телефоном з нульовим ІМЕІ в якому вставлена Sim - карта №068-293-05-32. В ході розмови ОСОБА_14, з метою введення в оману ОСОБА_7, та з метою реалізації заздалегідь розробленого ОСОБА_12 та ОСОБА_11 злочинного плану, представившись Миколою, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_16 прибув до офісного приміщення, що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, з метою отримати документи, що знаходяться в офісному приміщені.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_6, та будучи введеним в оману ОСОБА_7, маючи доступ до всіх кабінетів, зібрав всю наявну фінансово-господарську документацію, що знаходилась в офісному приміщені що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28. Приблизно о 06:00 год. ОСОБА_14В, користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_7, що він прибув за вказівкою ОСОБА_17, яка наказала йому вивезти всю документацію з офісу.

Далі, ОСОБА_7, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_6, не усвідомлюючи шахрайський намір ОСОБА_14, зібравши в пакети всю наявну в офісі фінансово-господарську документацію підприємств ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913), ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890), передав її ОСОБА_14 Отримавши від ОСОБА_7 пакети з документацією, ОСОБА_14 на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди. Через деякий час ОСОБА_14, зустрівшись, неподалік від офісного приміщення з ОСОБА_15, та іншими невстановленими особами з числа співучасників, передав їм наявні в нього пакети з документацією. Оглянувши наявні пакети та впевнившись, що грошові кошти в пакетах відсутні, вказані особи повторно вирішили здійснити дзвінок на мобільний телефон ОСОБА_7

О 06:25 год. 31.10.2016 ОСОБА_2, використовуючи, заздалегідь приготовлений мобільний телефон «Iphone 7» ІМЕІ: 35916807606105 з Sim-картою 095-705-14-19, з встановленою вищевказаною програмою повторно здійснив дзвінок на мобільний номер телефону №38067-556-25-35, яким користується ОСОБА_7, підмінивши мобільний номер на №+38067-485-55-77, здійснивши тим самим дзвінок начебто від імені ОСОБА_6 Отримавши повторний дзвінок начебто від імені ОСОБА_6, ОСОБА_7 почув жіночий голос, який в односторонньому порядку наказав винести наявні в офісному приміщені грошові кошти, які необхідно передати охоронцеві на імя Микола, який підїде через деякий час до офісу. При цьому жіночий голос, схожий на голос ОСОБА_6, наказав виконати все негайно, та в подальшому не турбувати її.

Отримавши в телефонному режимі усні вказівки начебто від ОСОБА_6, та будучи введеним в оману ОСОБА_7, маючи доступ до всіх кабінетів, відкривши сейф, що знаходиться в кабінеті ОСОБА_6, зібрав всі наявні грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн., що належали ОСОБА_6 та склав їх у сумку.

В подальшому о 06:29 год. на мобільний телефон ОСОБА_7 здійснив телефонний дзвінок ОСОБА_14 та в ході розмови, з метою введення в оману ОСОБА_7 та з метою реалізації злочинного плану, представившись Миколою, пояснив, що він за вказівкою ОСОБА_16, повернеться до офісного приміщення що за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28 з метою отримати грошові кошти, що знаходяться в офісному приміщені.

В подальшому ОСОБА_14, приблизно о 06:33 год. користуючись заздалегідь підшуканим автомобілем, повторно прибув до офісного приміщення за адресою: м. Одеса, вул. Софіївська, буд. № 28, та видаючи себе за чоловіка на імя Микола, пояснив ОСОБА_7, що він прибув за вказівкою ОСОБА_17, яка наказала йому отримати від ОСОБА_7 всі наявні в офісі грошові кошти.

Далі ОСОБА_7, будучи впевнений, що він діє за вказівкою ОСОБА_6, не усвідомлюючи шахрайські наміри ОСОБА_14, передав грошові кошти у розмірі 2 500 000 грн. ОСОБА_14 Отримавши від ОСОБА_7, грошові кошти в сумі 2 500 000 грн., ОСОБА_14, на наявному в нього автомобілі поїхав з місця пригоди.

В подальшому грошові кошти ОСОБА_18 у сумі 2 500 000 грн. ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_14 ОСОБА_2, та інші невстановлені спільники розподілили між собою та розпорядились ними кожен на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2, за попередньою змовою з ОСОБА_12, ОСОБА_11, ОСОБА_14 та іншими невстановленими слідством особами заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 2 500 000 грн., що в 600 та більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, чим заподіяли своїми умисними протиправними діями шкоду ОСОБА_6 в особливо великому розмірі.

У скоєнні зазначеного кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється:ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

24.05.2017 р. ОСОБА_2 було затримано на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.04.2017 року.

Прокурор та слідчий, кожен окремо, підтримали в судовому засіданні клопотання, вважаючи мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обґрунтованими та такими, що дають слідчому судді на застосування найбільш суворого заходу.

Підозрюваний ОСОБА_2 та захисник, кожен окремо, під час розгляду клопотання заперечували проти застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та просили застосувати до підозрюваного запобіжний захід неповязаний з триманням під вартою. Крім того, підозрюваний та захисник, кожен окремо, пояснили суду, що ОСОБА_2 до скоєння правопорушень не причетний.

Вивчивши клопотання та матеріали справи, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового засідання, прихожу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_2 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 190 КК України, що підтверджується заявою та протоколом допиту потерпілої ОСОБА_6, свідків у цьому кримінальному провадженні; протоколами предявлення особи для впізнання за фотознімками від 13.04.2017 р., ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 19.04.2017 року.

Постановою заступника прокурора Одеської області Кічука Ю. від 17.05.2017 року, строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12016160500008887 від 22.11.2016 року, продовжено до чотирьох місяців, тобто до 21.07.2017 року.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_2 є: запобігання спробам переховуватись від органу досудового розслідування або суду, оскільки підозрюваний ніде не працює, не має постійного місця заробітку, міцних соціальних звязків, може незаконно впливати на свідків та потерпілого; зашкодити виконанню його процесуальних обовязків.

Викладені обставини свідчать про наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_2 може порушити покладені на нього Законом процесуальні обовязки.

Застосування до ОСОБА_2 більш мякого запобіжного заходу неможливе, оскільки існують ризики того, що він, перебуваючи на свободі може переховуватись від органів досудового розслідування чи суду, оскільки підозрюваний відповідно до постанови слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 від 11.04.2017 р. перебував у розшуку; не має постійного місця реєстрації; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (оскільки місце знаходження всіх документів ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913) та інших підприємств (ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890) та інших речей та документів за допомогою якого вчинялися злочини, не встановлено); незаконно впливати на потерпілу сторону та свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (всіх спільників підозрюваного ще не встановлено), тобто перебуваючи на волі підозрюваний може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності; вчиняти інші кримінальні правопорушення, що підтверджується вищезазначеними матеріалами досудового розслідування, та свідчить про неможливість запобігання цим ризикам шляхом застосування більш мяких запобіжних заходів.

При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, також враховую, обставини передбачені ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_2 у разі визнання винуватим, вік та стан його здоров'я.

Також слідчий суддя вважає, що прокурором під час розгляду клопотання надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання, що жоден із більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

У відповідності до п.5 ч.2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад пять років.

Обставиною для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є п. 5 ч.2 ст.183 КПК України.

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, оцінюючи всі встановлені під час розгляду клопотання обставини, приходжу до висновку, що у відношенні ОСОБА_2 необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи положення ч.3 ст.183 КПК України, слідчий суддя вважає за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обовязків, передбачених КПК України.

На підставі ч.4 ст.12 КК України, злочини, передбачені ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 187, ч. 4 ст. 187, ч. 4 ст. 190 КК України, в яких підозрюється ОСОБА_2 відносяться до тяжкого та особливо тяжкого злочинів. Згідно ч.5 ст.182 КПК України у виключних випадках, у разі встановлення слідчим суддею, що застава у визначених статтею межах не здатна забезпечити виконання особою що підозрюється у вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обовязків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної зарплати відповідно. Таким чином, для підозрюваного у скоєнні тяжкого та особливо тяжкого злочинів, у виключних випадках, застава може бути призначена у розмірі, що перевищує вісімдесят, та триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, з врахуванням ризиків, а саме: підозрюваний не має постійного місця реєстрації; може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (оскільки місце знаходження всіх документів ПП Фірма «Омега 1» (ЄДРПОУ 20948913) та інших підприємств (ТОВ Профіт КСК» (ЄДРПОУ 23869025), МПП «Нера», (ЄДРПОУ 24539011), ВКК ТОВ «Приморкор С ЛТД» (ЄДРПОУ 13904890) та інших речей та документів за допомогою якого вчинялися злочини, не встановлено); незаконно впливати на потерпілу сторону та свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (всіх спільників підозрюваного ще не встановлено), тобто перебуваючи на волі підозрюваний може допомогти їм уникнути кримінальної відповідальності; вчиняти інші кримінальні правопорушення, перешкоджати у розслідувані кримінального провадження іншим чином.

Керуючись ст.ст.132, 176, 177, 178, 183-184, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Застосувати до ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОУВП-21 в Одеській області.

Визначити розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_2 обовязків, передбачених КПК України, у розмірі 2500 000 (два мільйона пятсот тисяч ) гривень, яку підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в Одеській області (ТУ ДСА України в Одеській області), призначення платежу: застава за підозрюваного ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, провадження №1-«кс»/522/6821/17, справа №522/5547/17.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_2 обовязки передбачені ч.5 ст.194 КПК України:

1) прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і вїзд в Україну.

Розяснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обовязків, а саме: у разі, якщо підозрюваний будучи належним чином повідомлений, не явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обовязки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України і використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі зверненні застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

ОСОБА_14 дії ухвали слідчого судді дієна строк досудового розслідування, тобто до 21.07.2017 року.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: Осіік Д.В.