Ухвала суду № 66714822, 25.05.2017, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/1361/17

Провадження № 1-кс/520/1210/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Чаплицький В.В., при секретарі Марченко Я.А., за участю слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №12016160480000171 від 15.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

23.05.2016 року до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 15.01.2015 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява представникаТОВ «Факторингова компанія «ОСОБА_3 плюс» ОСОБА_4 про те, що 28.09.2015 ОСОБА_5., діючи спільно з невстановленим особами, знаходячись у приміщенні нотаріальної конториприватного нотаріуса ОМНО ОСОБА_6, діючи в порушення умов іпотечних договорів,укладених 12.09.2007 між ним та ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» та 05.02.2008 між ним та ЗАТ«Сведбанк Інвест», здійснили реалізацію переходу права власності шляхом укладення договорукупівлі-продажу третім особам домоволодіння за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна,10 А таземельної ділянкою площею 0,0987 га за адресою: м. Одеса, вул. Бабушкіна,10 А, чим незаконнозаволоділи майновими правами на нерухоме майно, обтяжену іпотекою, в особливо великих розмірах.

За вказаним фактом, 15.01.2016 слідчим відділом Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області, відповідно до вимог ч.1,4 ст. 214 КПК України внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за №12016160480000171 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно із фактів, викладених в заяві про вчинення кримінального правопорушення, встановлено, що 12 вересня 2007 року між Закритим акціонерним товариством «ТАС-ІНВЕСТБАНК» та громадянином ОСОБА_5 був укладений іпотечний договір, відповідно до умов якого Іпотекодавець, тобто ОСОБА_5 передав, а Іпотекодержатель (ТАС-ІНВЕСТБАНК) прийняв у іпотеку (забезпечення виконання зобовязань нерухомим майном) предмет іпотеки , а саме :

- Домоволодіння, що розташоване за адресою: місто Одеса , вулиця Бабушкіна, будинок 10-А , на земельній ділянці площею 969 кв.м. договірна (заставна) вартість предмету іпотеки за домовленістю сторін складає шістсот шістдесят пять тисяч шістсот тридцять пять доларів США (еквівалент у національній грошовій валюті три мільйони триста шістдесят одна тисяча чотириста пятдесят девять гривень 42 копійки), в свою чергу, в забезпечення зобовязань Позичальника ОСОБА_7, що випливають із кредитного договору від 12 вересня 2007 року №53/15-Ф, який укладено між ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК» та ОСОБА_7, а саме зобовязань Позичальника із повернення у валюті фактично наданої суми кредиту 443 000 (чотириста сорок три тисячі) доларів США (з граничним строком повного повернення коштів не пізніше 11 вересня 2007 року), та в інші строки, визначені відповідно до кредитного договору; зобовязань із сплати Позичальником процентів, комісії за надання кредиту, комісії за відкриття позичкового рахунку та інших платежів , комісій.

Разом з тим, 5 лютого 2008 року між закритим акціонерним товариством «Сведбанк Інвест» (здійснено заміну назви ЗАТ «ТАС-ІНВЕСТБАНК») та громадянином ОСОБА_5 був укладений іпотечний договір, відповідно до умов якого Іпотекодавець, тобто ОСОБА_5 передав, а Іпотекодержатель ЗАТ «Сведбанк Інвест» прийняв в іпотеку (забезпечення виконання зобовязань нерухомим майном) предмет іпотеки , а саме:

- Земельну ділянку площею 0,0987 (нуль цілих девятсот вісімдесят сім десятитисячних) га , розташовану за адресою: місто Одеса , вулиця Бабушкіна 10-А (експертна грошова оцінка земельної ділянки складає 3 597 565 (три мільйони пятсот девяносто сім тисяч пятсот шістдесят пять) гривень 65 копійок;

- Земельну ділянку площею 0,0052 (нуль цілих пятдесят дві десятитисячні) га , розташовану за адресою : Одеська область м.Одеса , вул.Довга 33/4 (експертна грошова оцінка земельної ділянки складає 167 776 (сто шістдесят сім тисяч сімсот сімдесят шість тисяч) гривень 44 копійки ,

В забезпечення зобовязань Позичальника ОСОБА_7, що випливають із Кредитного договору №53/15-Ф від 12 вересня 2007 року, та Додаткового договору № 1 від 05 лютого 2008 року до Кредитного договору №53/15-Ф від 12 вересня 2007 року , які укладено між ЗАТ «Сведбанк Інвест» та ОСОБА_7, згідно з яким сторона домовилася збільшити ліміт відновлювальної лінії на 132 000 (сто тридцять дві тисячі) доларів США до загального ліміту 575 000 (пятсот сімдесят пять тисяч) доларів США, під проценти на строк до 11 вересня 2017 року, зокрема, зобовязань із повернення у валюті фактично наданої суми кредиту 575 000 доларів США, у строки, передбачені графіком погашення кредиту, зобовязання до сплати суми процентів, комісії за надання кредиту , комісії за відкриття позичкового рахунку у розмірі 500 гривень, інших платежів та комісій.

Відповідно до умов п. 3.1.5. вказаних Договорів, за Іпотекодавцем закріплене право у випадках, передбачених Іпотечним договором та Законом України «Про Іпотеку» звернути стягнення на предмет іпотеки та реалізувати його відповідно до Розділу 4 Іпотечних договорів.

При цьому, ТОВ «Факторингова компанія ОСОБА_8», яка є правонаступником Публічного акціонерного товариства «Сведбанк» ( яке в свою чергу виступає правонаступником ВАТ «Сведбанк», яке в свою чергу виступає правонаступником АКБ «ТАС-ІНВЕСТБАНК») відповідно до умов укладених між вказаними юридичними особами:

- Договору факторингу №15 від 28 листопада 2012 року (за яким ПАТ «Сведбанк» відступає ТОВ «ФК «Вектор Плюс» свої права Вимоги Заборгованостей по кредитних договорах, укладених з Боржниками (в тому числі і ОСОБА_7М.), право на вимогу якої належить ПАТ «Сведбанк»;

- Договору про відступлення прав за іпотечними договорами від 28 листопада 2012 року (за яким відповідно до вимог Закону України «Про Іпотеку» Сторони домовились, що разом з відступленням прав вимоги Заборгованостей по кредитним договорам Боржників, одночасно відступаються права вимоги за іпотечними договорами).

В свою чергу, установлено, що 28 вересня 2015 року ОСОБА_5 було реалізоване майно, обтяжене Іпотекою, відповідно до іпотечних договорів, а саме:

- Відповідно до договору купівлі-продажу,зареєстрованого в реєстрі за №218 від 28 вересня 2015 року домоволодіння за адресою: м. Одеса, вул. Бабущкіна 10-А, перейшло у власність у рівних долях по ? відповідно громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10.

- Відповідно до договору купівлі-продажу,зареєстрованого в реєстрі за №217 від 28 вересня 2015 року земельна ділянка за адресою: м.Одеса , вул. Бабущкіна 10-А , 0,0987 га, перейшло у власність у рівних долях по ? відповідно громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6

- Відповідно до договору купівлі-продажу,зареєстрованого в реєстрі за №220 від 28 вересня 2015 року земельна ділянка за адресою: м. Одеса, вул. Довга,33/4, площею 0.0052 га, перейшло у власність у рівних долях по ? відповідно громадян ОСОБА_9 та ОСОБА_10, які посвідчені приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб, виникла необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, у звязку з чим, є необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до завірених належним чином копій кредитних справ за кредитним договором №53/15Ф від 12.09.2007 року, укладених мж ОСОБА_7 та ЗАТ «ТАС-Інвестбанк» (з додатками), в тому числі копії іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобовязань за зазначеним кредитним договором та всіх наявних документів, на підставі яких ЗАТ «ТАС-Інвестбанк» переуступив право вимоги за зазначеними кредитними договорами до ТОВ «ФК «Вектор Плюс», із можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

У звязку з чим, слідчим в порядку ст. 93 КПК України був направлений запит до ТОВ «ФК «Вектор Плюс», з метою витребування копій зазначених документів, однак відповідно до відповіді на нього за вх. № И-6133-511500 від 28.11.2016 ТОВ «ФК «Вектор Плюс» повідомило, що витребувана інформація може містити відомості, які становлять конфіденційну інформацію та банківську таємницю, у звязку з чим, доступ до них можливий лише в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

В свою чергу, установлено, що зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», розташованого за адресою: м. Київ, проспект Московський,28 А

Слідчий в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи клопотання тим, що матеріали кредитних справ за кредитним договором №53/15Ф від 12.09.2007 року, укладених між ОСОБА_7 та ЗАТ «ТАС-Інвестбанк» (з додатками), в тому числі матеріали іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобовязань за зазначеним кредитним договором та документи, на підставі яких ЗАТ «ТАС-Інвестбанк» переуступив право вимоги за зазначеними кредитними договорами до ТОВ «ФК «Вектор Плюс», як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, необхідні для проведення у подальшому судових почеркознавчих експертиз, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс». Крім того, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «ФК «Вектор Плюс».

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого погоджене прокурором підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбаченихчастиною пятоюцієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких знаходиться зазначені у клопотанні речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № №12016160480000171 від 15.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України задовольнити.

Зобовязати співробітників (представників) ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс» (ЄДРПОУ 38004195)надати (забезпечити) слідчому у кримінальному провадженні-слідчомуСВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до:

- кредитних справ за кредитним договором №53/15Ф від 12.09.2007 року, укладених між ОСОБА_7 та ЗАТ «ТАС-Інвестбанк» (з додатками), в тому числі до іпотечних договорів, укладених в забезпечення виконання зобовязань за зазначеним кредитним договором та всіх наявних документів, на підставі яких ЗАТ «ТАС-Інвестбанк» переуступив право вимоги за зазначеними кредитними договорами до ТОВ «ФК «Вектор Плюс», із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ «ФК «Вектор Плюс» (ЄДРПОУ 38004195), адреса: м. Київ, вул. проспект Московський,28А.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити працівників ТОВ «Факторингова компанія «Вектор Плюс», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Чаплицький В. В.