Ухвала суду № 66711503, 17.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16674/17

Провадження № 1-кс/761/10437/2017

У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури№10 Краковецької Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №10 Краковецька Д.В. звернулася до суду з клопотанням згідно якого просить надати тимчасовий доступ до документів, (матеріальних носіїв) з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), м. Київ, Контрактова площа,10А, що стосуються обслуговування рахунка №26000300004618 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ "Максвел-Торг" (код 39660492), що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №32017100100000037 від 05.04.2017 року, за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 на прохання невстановлених осіб, за грошову винагороду (заробітню плату), переєструвала на своє ім'я ТОВ "Максвел-Торг" (код 39660492) без мети зайняття легальною господарською діяльністю, з метою прикриття незаконної діяльності, а саме формування податкового кредиту ТОВ "УКРБУД ІНВЕСТ" (код 39534785), ТОВ "РЕМПРОМБУД-УКРАЇНА" (код 39407205), ТОВ "ПІК ВАСКО" (код 38635067). Встановлено, що згідно з базами даними на рівні ГУ ДФС у м. Києві, що службові особи ТОВ "Максвел-Торг" (код 39660492) використовували банківський рахунок у ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) №26000300004618 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) відкритий 29.05.2015р. Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого встановлення руху коштів, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме до документів юридичної справи та р/р вищевказаного підприємства відкритого рахунку в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854).

В судовому засіданні прокурор підтримала заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №32017100100000037 від 05.04.2017 року розслідується за ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають в банківській установі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанн.

З іншого боку прокурром не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №10 юристу 2 класу Краковецькій Діні Василівні (або за її доручення іншій особі) тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в банківській установі ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854), м. Київ, Контрактова площа,10А, що стосуються обслуговування рахунка №26000300004618 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) ТОВ "Максвел-Торг" (код 39660492):

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахунку №26000300004618 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з 29.05.2015р. по 17.05.2017р. з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку);

- картки зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ "Максвел-Торг" (код 39660492;

- документи на підставі яких службові особи відкривали рахунок ТОВ "Максвел-Торг" (код 39660492) в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854) заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, оформлені на осіб, уповноважених здійснювати банківські, фінансові операції, анкети клієнта;

- заяв, чеків на отримання готівки по рахунку №26000300004618 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ «ДІАМАНТБАНК» (МФО 320854).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «ДІАМАНТБАНК», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПАТ «ДІАМАНТБАНК» її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: