Ухвала суду № 66711165, 24.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

24.05.2017 Справа № 756/6956/17

Унікальний номер №756/6956/17

Провадження №1-кс/756/994/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Рекеди С.С., прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. у межах кримінального провадження №32017100050000029 від 03.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

Київською місцевою прокуратурою №5 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32017100050000029 від 30.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Вінсо-технології» (код ЄДРПОУ 33998128), згідно акту перевірки від 02.02.2017 №27/26-15-14-02-03/33998128, шляхом неправомірного відображення в податковому обліку операцій з ТОВ «Сіател компані» (код ЄДРПОУ 39646750), ТОВ «Санвест трейд» (код ЄДРПОУ 38888175), ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509), ТОВ «Арассо» (код ЄДРПОУ 38638686), ТОВ «К.А.М. Трейд груп» (код ЄДРПОУ 38403403), ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284), за період з 01.07.2013 по 30.06.2016, ухилилися від сплати податку на додану вартість на суму 2 527 860 грн., податку на прибуток на суму 2 616 627 грн., на загальну суму 5 144 487 грн., що є особливо великим розміром.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що:

1) службовими особами ТОВ «Сіател компані» (код ЄДРПОУ 39646750) відкрито рахунки: № НОМЕР_5 (українська гривня) в Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1; № НОМЕР_6 (українська гривня), в ФІЛІЯ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ проспект Перемоги, 65, 49094, м.Дніпропетровськ,вул.Набережна Перемоги,30; № НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 (українська гривня) в СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546) за адресою: м. Суми майдан Незалежності, 3/1, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30; № НОМЕР_7 (українська гривня), в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 35; № НОМЕР_8 (українська гривня) в ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Харків вул. Алчевських, 30; № НОМЕР_9 (українська гривня), в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43.

2) службовими особами ТОВ «Санвест трейд» (код ЄДРПОУ 38888175) відкрито рахунки: № НОМЕР_10 (українська гривня) в ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26; № НОМЕР_11, № НОМЕР_12 (українська гривня), в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

3) службовими особами ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509) відкрито рахунки: № НОМЕР_13, № НОМЕР_14 (українська гривня) в Філія АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б; № НОМЕР_15 (українська гривня), в ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690) за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 45; № НОМЕР_16, № НОМЕР_17 (українська гривня) в АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127.

4) службовими особами ТОВ «Арассо» (код ЄДРПОУ 38638686) відкрито рахунки: № НОМЕР_18 (українська гривня) в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) за адресою: м. Київ проспект Московський, 16;

5) службовими особами ТОВ «К.А.М. Трейд груп» (код ЄДРПОУ 38403403) відкрито рахунки: № НОМЕР_19 (українська гривня) в ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8; № НОМЕР_20 (українська гривня), в АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13;

6) службовими особами ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284) відкрито рахунки: № НОМЕР_21 (українська гривня) в АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 35; № НОМЕР_22 (українська гривня), в ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Як зазначається у клопотанні, вищевказані рахунки використовуються в незаконній діяльності, яка полягає в ухиленні від сплати податків.

Таким чином, для встановлення фактів розрахунків з контрагентами, дослідження обставин проведення розрахунків, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні та містять відомості за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню прокурор вказує, що виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, а саме: роздруківки руху коштів по рахунку із зазначенням усіх наявних в банківській установі реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу за період функціонування рахунку; картки із зразками підписів осіб, які є власниками рахунку; заяви на відкриття (закриття) рахунку, статути підприємств та інші документи, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; договір на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунком; договір про надання банківською установою інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо встановлення вказаної системи та видачі ключі для доступу, включаючи місце проведення вказаної операції, номери телефонів із яких відбувалося з'єднання з банківської установою, інформації про IP-адреси з яких здійснювався доступ до рахунку з використанням системи «Клієнт-Банк»; платіжні доручення, меморіальні ордери, чеки, інші розрахункові документи, використані для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками; заявки на видачу готівкових коштів; документи, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій, оскільки дані документи містять інформацію, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні зазначається, що на даний час необхідно дослідити оригінали, а в разі їх відсутності - завірені копії, документів, які свідчать про відкриття та функціонування вищезазначених рахунків, у зв'язку з чим необхідно отримати до них доступ.

Також, в клопотанні зазначається, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники вищезазначених банків виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунку, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим прокурор у даному кримінальному провадженні клопоче про розгляд даного клопотання без участі представників банків.

У зв'язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим проте таким, що підлягає задоволенню лише частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 03.04.2017року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32017100050000029), яке вчинялося в період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 35, ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690) за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 45, АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) за адресою: м. Київ проспект Московський, 16, ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 35, ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690) за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 45, АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) за адресою: м. Київ проспект Московський, 16, ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А та надати можливість ознайомитися з ними і зробити їх копії, оскільки прокурорм не доведено необхідності вилучення вищевказаних документів як в клопотанні, так і безпосередньо в судовому засіданні. Зокрема, не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у ФІЛІЇ "РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР" ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 320649) за адресою: м. Київ, проспект Перемоги, 65, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, у СУМСЬКІЙ ФІЛІЇ ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 337546) за адресою: м. Суми, Майдан Незалежності, 3/1, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, у Філії АТ "Укрексімбанк" у м. Києві (МФО 380333) за адресою: м. Київ вул. Бульварно-Кудрявська, 11-Б.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відтак, вказані відокремлені підрозділи банку не є юридичними особами, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказується, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, зокрема, якщо є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Також, враховуючи те, що згідно клопотання, а також відомостей, внесених до ЄРДР за №32017100050000029 від 03.04.2017 року кримінальне правопорушення вчинялося у період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, то і тимчасовий доступ до документів слід надати лише за вказаний період, а не з моменту їх відкриття по теперішній час, як про це у прохальній частині клопотання просить прокурор, оскільки вказані періоди часу виходять за межі вчиненого кримінального правопорушення.

Крім того, прокурор ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України. Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Крім того, ст. 41 КПК України на яку посилається прокурор, передбачає можливість доручення слідчим або прокурором проведення лише слідчих (розшукових) або негласних слідчих (розшукових) дій відповідним співробітникам оперативних підрозділів, однак не передбачає можливість доручення інших процесуальних дій, зокрема, тимчасового доступу до речей і документів, не передбачає, що таке доручення відповідним співробітникам оперативних підрозділів може надаватися ухвалою слідчого судді за клопотанням слідчого або прокурора.

Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч.3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 41, 159, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. у межах кримінального провадження №32017100050000029 від 03.04.2017 року, про надання тимчасового доступу до документів- задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Ю.М. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000029, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Ганношиній Катерині Іванівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні:

Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Сіател компані» (код ЄДРПОУ 39646750) - № НОМЕР_5 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 35, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Сіател компані» (код ЄДРПОУ 39646750) - № НОМЕР_7 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Сіател компані» (код ЄДРПОУ 39646750) - № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Сіател компані» (код ЄДРПОУ 39646750) - № НОМЕР_9 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Санвест трейд» (код ЄДРПОУ 38888175) - № НОМЕР_10 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Санвест трейд» (код ЄДРПОУ 38888175) - № НОМЕР_11, № НОМЕР_12 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509) - № НОМЕР_16, № НОМЕР_17 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690) за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 45, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Компанія Ірвінг» (код ЄДРПОУ 38865509) - № НОМЕР_15 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) за адресою: м. Київ проспект Московський, 16, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Арассо» (код ЄДРПОУ 38638686) - № НОМЕР_18 (українська гривня), ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284) -№ НОМЕР_21 (українська гривня) за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «К.А.М. Трейд груп» (код ЄДРПОУ 38403403) - № НОМЕР_19 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «К.А.М. Трейд груп» (код ЄДРПОУ 38403403) - № НОМЕР_20 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, що містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю та функціонуванню рахунків ТОВ «Елітбуд Київ» (код ЄДРПОУ 38389284) - № НОМЕР_22 (українська гривня), за період з 01.07.2013 року по 30.06.2016 рік, а саме:

документів, які містяться у справі клієнта і стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: статути товариства, картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків (заяв) на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках, за період з часу відкриття по теперішній час, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів.

Зобов`язати посадових осіб Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 35, ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690) за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 45, АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) за адресою: м. Київ проспект Московський, 16, ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10Анадати тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 Батрину Ю.М. та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32017100050000029, а саме: старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Двигуну Руслану Васильовичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Горохівській Діані Володимирівні, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві майору податкової міліції Люліну Івану Віталійовичу, старшому слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталійовні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Латенку Олександру Володимировичу, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Ганношиній Катерині Іванівні, слідчому СУ ФР ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції Галці Максиму Анатолійовичу та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення - до 24 травня 2017 року включно.

Роз'яснити, посадовим особам Акцiонерний банк «Пiвденний» (МФО 328209) за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1, ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" (МФО 380355) за адресою: м. Київ, бульвар Шевченка, 35, ПАТ "МЕГАБАНК" (МФО 351629) за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 30, АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528) за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, ПАТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767) за адресою: м. Київ б-р Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) за адресою: м. Київ вул. Антоновича, 127, ПАТ КБ "СТАНДАРТ" (МФО 380690) за адресою: м. Київ вул. Почайнинська, 45, АТ "ЄВРОГАЗБАНК" (МФО 380430) за адресою: м. Київ проспект Московський, 16, ПАТ "КЛАСИКБАНК" (МФО 306704) за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8, АТ "ФIНРОСТБАНК" (МФО 328599) за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушка, 13, ПАТ "ДIАМАНТБАНК" (МФО 320854) за адресою: м. Київ, Контрактова площа, 10А, що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог клопотання прокурора - відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя