Ухвала суду № 66708380, 23.05.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5466/17

1-кс/295/1929/17

УХВАЛА

Іменем України

23.05.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Слюсарчук Н. Ф., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016060020006626 від 22.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 190 ч. 1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться уволодінні Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, а саме: копії документів з справ, згідно договорах по рахунках: №26000055918543, 26045055905180, 26051055908405 та руху коштів по вказаних рахунках.

До СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області надійшла заява директора МБСП «Стройсервіс» ОСОБА_2 та директора СФГ «Мирне» ОСОБА_3, щодо шахрайських дій директора ТОВ «Трансарио» ОСОБА_4, якими було спричинено матеріальний збиток.

У відповідності до ч. 1 ст. 214 КПК України, вищевказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12016060020006626 від 22.10.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2016 року ОСОБА_4, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Трансарио» направив рахунок на адресу СФГ згідно якого після оплати мав здійснити поставку дизельного палива обємом 4974 л. до СФГ «Мирне». Але пальне господарство так і не отримало, хоча грошові кошти за пальне були перераховані ще 22.07.2016.

Також було встановлено, що 07.05.2016 ОСОБА_4 будучи керівником ТОВ «Трансарио» направив рахунок на адресу ПП «Миролюбівське» згідно якого після оплати мав здійснити поставку дизельного палива обємом 2455 л.. Розрахунок по рахунку була зроблена директором МБСП «Стройсервіс» ОСОБА_5, що являється рідним братом директора ПП «Миролюбівське». Але до даного часу пальне підприємством так і не отримано, хоча кошти були перераховані 07.05.2016 в повному обсязі.

Опитаний ОСОБА_6 повідомив, що підприємство ТОВ «Трансарио» працює з 2012 року. Водночас останній повідомив, що СФГ «Мирне» не укладав договори з ТОВ «Трансарио» щодо поставки дизельного паливо, однак розрахунок був проведений частково, в ході чого в СФГ «Мирне» виникла заборгованість перед ТОВ «Трансарио», яка була перекрита за рахунок нездійсненої операції.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Трансарио» №26000055918543, 26045055905180, 26051055908405 які відкриті Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, та рахункових справ №26000055918543, 26045055905180, 26051055908405.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження у слідчого виникла потреба у дослідженні руху коштів по рахунках ТОВ «Трансарио» №26056171519, 26045171519 які відкриті у Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99.

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, де відкрито та обслуговується рахунки, які містять відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Надати слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_1, ОСОБА_7, ОСОБА_8 або за їхнім дорученням оперативним співробітникам Національної поліції України, тимчасовий доступ до документів та речей які можуть містити банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Житомирське регіональне управління «Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приват Банк» ЄДРПОУ 14360570, що за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги, 99, а саме: копії документів з справ, згідно договорах по рахунках: №26000055918543, 26045055905180, 26051055908405 та руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 01.09.2014 по момент виконанн я Ухвали, з правом виготовлення та вилучення копій документів.

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 23.06.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: