Ухвала суду № 66700288, 25.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6327/17

Провадження №1-кс/263/3549/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770001346 від 04 травня 2017 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро.

З матеріалів клопотання вбачається, що 03.05.2017 року до Центрального ВП ГУНП в Донецькій області з Донецького управління кіберполіції надійшла заява від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1, моб. тел. 063-722-80-14, про те, що 15.04.2017 невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу сумки через Інтернет-сайт «ОLХ», заволоділа грошовими коштами заявника в розмірі 2200 грн., які останній перерахував на банківську картку ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7555 2088 4434.

04.05.2017вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017050770001346, за ознаками злочину передбаченого ч. З ст. 190 КК України, розпочато досудове розслідування.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_2 вказує, що в квітні 2017 року, він виклав оголошення на Інтернет-сайті «ОLХ» щодо продажу шкіряної сумки вартістю 2200 грн.

ОСОБА_3 на його номер мобільного звязку 063-722-80- 14 зателефонував чоловік з номеру мобільного оператора ПАТ «Київстар» 096- 312-98-66 який представився ОСОБА_4 та виявив бажання придбати вказаний товар.

Між продавцем та покупцем була досягнута домовленість, що після внесення оплати за товар ОСОБА_4 на картковий рахунок ОСОБА_2 відкритий в банківській установі ПАТ КБ «ПриватБанк» №4149 4378 6320 8912, йому буде відправлено товар.

Після чого, у той же день, ОСОБА_2 на його номер мобільного звязку, дзвонив інший чоловік, використовуючи номера мобільного оператора ПАТ «Київстар» 068-465-35-00 та 098-682-29-26, який представився бухгалтером ОСОБА_4 та підтвердив наміри останнього на придбання сумки.

В подальшому при проведенні розмов з вказаними особами, шляхом обману, під приводом різних проблем з переказом грошових коштів, у тому числі у звязку з неможливістю проведення переказу коштів з рахунку юридичної особина рахунок фізичної особи, окрім номеру банківської картки ОСОБА_2 надав вказаним особам коди підтвердження транзакцій, отриманих ним у СМС-повідомленнях. З використанням отриманої від ОСОБА_2 інформації, невстановлені особи 15.04.2017 о 12:06 здійснили несанкціоновану операцію з переказу грошових коштів в розмірі 2 200 грн. на картковий банківський рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк» № 5168 7555 2088 4434.

З метою встановлення факту переказу грошових коштів з розрахункового рахунку ОСОБА_2 слідчий звернулась до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4149 4378 6320 8912, відкритого у вказаній банківській установі на імя потерпілого.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію щодо розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4149 4378 6320 8912, відкритого у вказаній банківській установі на імя потерпілого, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770001346 від 04 травня 2017 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та/або іншим слідчим/прокурорам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770001346 від 04 травня 2017 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України, тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, та містять відомості щодо розрахункового рахунку до якого видавалась банківська картка № 4149 4378 6320 8912, відкритого у вказаній банківській установі, та на який потерпілі перераховували грошові кошти, а саме:

-Усі наявні документи, юридичної справи по розрахункового рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4149 4378 6320 8912, в т.ч. договори, акти, копії паспорта громадянина України, який надавався для відкриття рахунку.

-Відомості про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, до якого видавалась банківська картка № 4149 4378 6320 8912, із зазначенням номерів банківських рахунків, з яких надходили та на які перераховувались грошові кошти по даному рахунку, з зазначенням банківських установ, яким належать дані рахунки, прізвище, імя, по батькові, ІПН, контактний телефон осіб, які перераховували або на рахунок яких перераховувались грошові кошти, 15.04.2017.

Зобовязати посадових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, направити належним чином завірені копії вказаних документів до Маріупольської філії ПАТ КБ «ПриватБанк», юридична адреса: вул. Артема, 56, м. Маріуполь для подальшого вилучення слідчим СВ Центрального ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_1 та/або іншим слідчим/прокурорам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017050770001346 від 04 травня 2017 року, за ознаками ст. 190 ч. 3 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа