Ухвала суду № 66700271, 25.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа №263/6298/17

Провадження №1-кс/263/3541/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, внесеного у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, внесеним у вказаному кримінальному провадженні та погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Державній казначейській службі України (МФО 899998), що знаходиться за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Бастіонна 6.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Бахмутського (Артемівського) міськрайонного відділу державної виконавчої служби УДВС ГТУ юстиції у Донецькій області, діючи умисно, протиправно та в інтересах третіх осіб, в період з 2006 року по час який на даний час слідством встановлюється, систематично виносили постанови про зняття арештів з банківських та казначейських розрахункових рахунків АКП «ФЛОРА», КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС», КП «БАХМУТСЬКИЙ КОМБІНАТ КОМУНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ» (КП «Бахмутський КПП»), КП «АРТЕМІВСЬКЖИТЛОСЕРВІС», засновником яких є Бахмутська (Артемівська) міська рада Донецької області, що призвело до незаконного та систематично перераховування грошових коштів на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ».

Розслідуванням встановлено, що з 2006 року та по даний час КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863) використовувало наступні казначейські розрахункові рахунки в Управлінні ДКС України у місті Бахмуті (Артемівську) Донецької області Державній казначейській службі України:

-№ 37128002003642, дату відкриття не встановлено, який закрито 05.06.2008;

-№ 35449006003642, який відкрито 26.02.2008 та закрито 29.12.2010;

-№ 35448007003642, який відкрито 26.02.2008 та закрито 25.05.2011;

-№ 35431014003642, який відкрито 13.08.2013 та закрито 03.01.2014;

-№ 35433001003642, дату відкриття не встановлено, який закрито 21.06.2007;

-№ 35435010003642, який відкрито 29.04.2011 та закрито 20.08.2013;

-№ 35436008003642, який відкрито 09.04.2008 та закрито 25.05.2011;

-№ 35440005003642, який відкрито 18.06.2007 та закрито 25.05.2011;

-№ 35441004003642, який відкрито 06.09.2006 та закрито 21.06.2007;

-№ 35442003003642, який відкрито 22.08.2005 та закрито 21.06.2007;

-№ 35443013003642, який відкрито 27.06.2012 та закрито 20.08.2013;

-№ 35444012003642, який відкрито 27.09.2011 та закрито 20.08.2013;

-№ 35445011003642, який відкрито 09.06.2011 та закрито 20.08.2013;

-№ 35446009003642, який відкрито 07.09.2009 та закрито 25.05.2011.

Згідно відповіді Державної казначейської служби України № 17-08/123-3477 від 01.03.2017, казначейство володіє відомостями про рух коштів по усіх рахунках, зазначеним вище.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яким просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вищевказаних банківських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних банківських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з вказаних банківських розрахункових рахунків; а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863),що надавались для накладення арешту та зняття арешту з коштів відносно вищевказаних банківських розрахункових рахунків.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по вищевказаних банківських розрахункових рахунках; документи про відкриття та закриття вказаних банківських розрахункових рахунків; документи на підставі яких перераховувались грошові кошти з вказаних банківських розрахункових рахунків; а також судові рішення (постанови, ухвали, тощо) та постанови державних виконавців про накладення арешту та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС», що надавались для накладення арешту та зняття арешту з коштів відносно вищевказаних банківських розрахункових рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, і не можуть бути доведені іншими способами, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Що стосується вимоги про надання тимчасового доступу до вказаних документів перелічним слідчим та іншим особам, то остання суперечить нормам ст. ст. 159, 160, 164, 165 КПК України, відповідно до яких тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження за клопотанням останньої, та в ухвалі слідчого судді зазначається конкретна особа, якій надається тимчасовий доступ до речей та документів, тому дана вимога підлягає задоволенню лише в частині надання тимчасового доступу слідчим, які входять до які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 165 КПК України, суддя

УХВАЛИЛА:

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Донецької області ОСОБА_1 та/або іншим слідчим/прокурорам у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016050000001257 від 25.11.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, тимчасовий доступ тимчасовий доступ у Державній казначейській службі України (МФО 899998), що знаходиться за адресою: 01601, місто Київ, вулиця Бастіонна 6 до наступних документів:

1. Інформації про рух грошових коштів по казначейських розрахункових рахунках КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС» (ЄДРПОУ 05448863)з можливістю їх вилучення (виїмки) у паперовому та електронному вигляді:

- № 37128002003642, за період часу з 01.01.2006 по 05.06.2008;

- № 35449006003642, за період часу з 26.02.2008 по 29.12.2010;

- № 35448007003642, за період часу з 26.02.2008 по 25.05.2011;

- № 35431014003642, за період часу з 13.08.2013 по 03.01.2014;

- № 35433001003642, за період часу з 01.01.2006 по 21.06.2007;

- № 35435010003642, за період часу з 29.04.2011 по 20.08.2013;

- № 35436008003642, за період часу з 09.04.2008 по 25.05.2011;

- № 35440005003642, за період часу з 18.06.2007 по 25.05.2011;

- № 35441004003642, за період часу з 06.09.2006 по 21.06.2007;

- № 35442003003642, за період часу з 01.01.2006 по 21.06.2007;

- № 35443013003642, за період часу з 27.06.2012 по 20.08.2013;

- № 35444012003642, за період часу з 27.09.2011 по 20.08.2013;

- № 35445011003642, за період часу з 09.06.2011 по 20.08.2013;

- № 35446009003642, за період часу з 07.09.2009 по 25.05.2011;

2.Документів на підставі яких відкрито та/або закрито вищевказані казначейські розрахункові рахунки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

3.Документів, які являлись підставами для перерахування грошових коштів з вказаних казначейських (розрахункових) рахунків на банківські розрахункові рахунки ТОВ ВКП «ДЕМИ» (ЄДРПОУ 24157628) за період 2006-2016 років, зокрема договори, рахунки, накладні, плани використання бюджетних коштів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

4.Судових рішень (ухвал, постанов, тощо) та постанов державних виконавців про накладення та зняття арешту відносно майна КП «АРТЕМІВСЬККОМУНСПЕЦТРАНС», на підставі яких накладався та/або знімався арешт з вищевказаних казначейських розрахункових рахунків за період 2006-2016 роки, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів та копій вказаних документів.

Зобовязати службових осіб Державної казначейської службі України (МФО 899998) надати вищевказану інформацію та документи з можливістю їх вилучення (виїмки) на момент оголошення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Н.В. Хараджа