Ухвала суду № 66694758, 22.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/1924/16-к

н/п 1-кс/766/5054/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О., при секретарі Сікорській Я.А., за участю прокурора Головко Б.Ю., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №42016231010000019 слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області Гонтар Д.О. надійшло клопотання сторони кримінального провадження №42016231010000019 від 11.02.2016 р. слідчого СВ Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, та вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку №26008052204956, відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 30 (вул. 9 січня, 30) і т.д.) і т.п.) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по теперішній час, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по теперішній час у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток №5169330500330615 (оформлена на ОСОБА_2), №5169330507295779 (оформлена на ОСОБА_3), також з обовязковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 30 (вул. 9 січня, 30) і т.д.) і т.п.);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26008052204956, відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), зокрема грошових чеків, платіжних доручень тощо, за період з 01.01.2015 по теперішній час;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299) при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» рахунку №26008052204956, а також при оформленні банківських платіжних карток №5169330500330615 (оформлена на ОСОБА_2), №5169330507295779 (оформлена на ОСОБА_3) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СВ Херсонського відділу поліції ГУ НП в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016231010000019 від 11.02.2016, за підозрою ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.366, ч.4 ст.191 КК України.

Посилаючись на те, що для проведення повного та неупередженого досудового слідства по кримінальному провадженню виникла потреба у тимчасовому доступі до вищезазначених документів та вилученні їх оригіналів, у звязку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні прокурор клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку №26008052204956, відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 30 (вул. 9 січня, 30) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 22.05.2017, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по 22.05.2017 у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток №5169330500330615 (оформлена на ОСОБА_2), №5169330507295779 (оформлена на ОСОБА_3), також з обовязковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 30 (вул. 9 січня, 30);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26008052204956, відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), зокрема грошових чеків, платіжних доручень, за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299) при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» рахунку №26008052204956, а також при оформленні банківських платіжних карток №5169330500330615 (оформлена на ОСОБА_2), №5169330507295779 (оформлена на ОСОБА_3) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не конкретизовано період, за який необхідно надати відомості.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №42016231010000019 від 11.02.2016 р. слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та (або) слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУ НП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_1І дозвіл на тимчасовий доступдоречейідокументів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1-д, та можливість вилучення оригіналів документів, а саме:

- інформації щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку №26008052204956, відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) (відомості про рух грошових коштів, документи, що опосередковували та складались за результатами таких дій (операцій), фото- та відеоматеріали, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції), у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 30 (вул. 9 січня, 30) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДР та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 01.01.2015 по 22.05.2017, а також вказаної інформації за період з 01.01.2015 по 22.05.2017 у друкованому вигляді на паперовому носії та електронному вигляді (на фізичних носіях) щодо банківських платіжних карток №5169330500330615 (оформлена на ОСОБА_2), №5169330507295779 (оформлена на ОСОБА_3), також з обовязковим наданням фото- та відеоматеріалів, зокрема, які містять зображення осіб, що вчиняли дії (здійснювали операції) із зазначеними банківськими картками, у тому числі при знятті коштів за допомогою банкоматів, що знаходяться в т.ч. у місті Херсоні Херсонської області, та за адресами місцезнаходження відділень Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» у місті Херсоні Херсонської області (відділення за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова, 43, м. Херсон, вул. Пилипа Орлика, 30 (вул. 9 січня, 30);

- документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку №26008052204956, відкритому товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» (ЄДРПОУ 39721227) у Публічному акціонерному товаристві комерційному банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299), зокрема грошових чеків, платіжних доручень, за період з 01.01.2015 по 22.05.2017;

- банківських справ, сформованих працівниками Публічного акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк» (ЄДРПОУ 14360570) (МФО 305299) при відкритті товариством з обмеженою відповідальністю «ДБСК ГРУП» рахунку №26008052204956, а також при оформленні банківських платіжних карток №5169330500330615 (оформлена на ОСОБА_2), №5169330507295779 (оформлена на ОСОБА_3) в повному обсязі (у т.ч. оригіналу договору відкриття рахунку (оформлення банківської картки) і документів, які посвідчують особу власника зазначеного рахунку (користувача, володільця банківської картки), та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунку), із наданням наявних фото-, відеоматеріалів із зображенням власника рахунку (користувача, володільця банківської картки) в т.ч. при здійсненні операцій з грошовими коштами, наявних (яку були наявні) на вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_6