Ухвала суду № 66694493, 24.05.2017, Білозерський районний суд Херсонської області

Справа № 648/1522/17

Провадження № 1-кс/648/286/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2017 року слідчий суддя Білозерського районного суду Херсонської області Рибас А.В., за участю секретаря Кравченко В.Ю., прокурора Шатунського В.В., розглянувши у судовому засіданні в смт.Білозерка клопотання заступника начальника СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів що становлять банківську таємницю, та їх вилучення (здійснення виїмки) клієнта Філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» м. Херсон (02766367) по кримінальному провадженню за №12017230080000679 від 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням посилаючись на те, що 05.05.2017 року до ЧЧ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_2 про те, що ОСОБА_3, яка з метою отримання кредиту у сумі 200 000 гривень 19.04.2017 року надала інформацію про те, що працює у ПП ОСОБА_4 на посаді бухгалтера.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 16.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017230080000679 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.358 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що 19.04.2017 року з метою отримання кредиту у сумі 200 000 грн. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надала до ТВБВ №10021/0107 (смт. Білозерка) філії Херсонського обласного управління АТ «Ощадбанк» інформацію про те, що працює у ПП ОСОБА_4 на посаді бухгалтера. У ході перевірки працівниками Департаменту банківської безпеки АТ «Ощадбанк» встановлено, що остання не працює на ФОП ОСОБА_4, як зазначено у поданих документах.

Згідно довідки №449/09 від 18.05.2017 року наданої Херсонським обєднаним управлінням пенсійного фонду України в Херсонській області щодо надавання інформації про застраховану особу ОСОБА_3 з Реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообовязкового державного соціального страхування - буде надано лише в порядку ч.2 ст. 159 на підставі ухвали слідчого судді.

Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно дост. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60та п.1 ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Тобто зазначені документи містять інформацію, що становить банківську таємницю. Порядок інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи викладене та оскільки є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки документи, які знаходяться у володінні Філії-Херсонського обласного управління АТ « Державний ощадний банк України» (73000, м. Херсон, вул. Суворова, 24) щодо позичальника ОСОБА_3, яка звернулася із заявою про одержання кредиту 19.04.2017 року, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і довести ці обставини без отримання доступу до вказаних документів неможливо.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість отримати фактичні дані про осіб причетних до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення без доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Керуючисьст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст. ст.40,131,132,159-166,372 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання заступника начальника СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1- задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Білозерського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_1П на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, розкриття банківської таємниці, зобов'язавши Філію-Херсонське обласне управління АТ «Державний ощадний банк України», що розташоване за адресою: 73000, м. Херсон, вул. Суворова, буд. 24, надати оригінали наступних документів: оригінал кредитної заяви позичальника ОСОБА_3 від 19.04.2017 року на 3 аркушах та додатки до неї, оригінал повідомлення про умови кредитування на 2 аркушах, оригінал таблиці визначення сукупної вартості споживчого кредиту на 1 арк., завірені копії паспорту на 3 аркушах, завірену копію підприємством трудову книжку ОСОБА_3, оригінал довідки про доходи ОСОБА_3, з можливістю виїмки оригіналів цих документів, надання завірених копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 23 червня 2017 року.

У разіневиконанняухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл напроведення обшуку відповідно до положеньКримінального процесуального кодексу Україниз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рибас А.В.