Ухвала суду № 66684406, 11.04.2017, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/7089/17

УХВАЛА

11 квітня 2017 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Дручкова С.П. при секретарі Цвігун О.В. за участю слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Хмельницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури Хмельницької області молодшого радника юстиції ОСОБА_1, погоджене прокурором прокуратури Хмельницької області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017240000000036 від 24.02.2017 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 КК України

ВСТАНОВИЛА:

До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом прокуратури Хмельницької області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017240000000036 за ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 364 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2017 в зоні діяльності митного поста «Хмельницький-центральний» Хмельницької митниці ДФС за МД №400050000/2017/001046 розпочалось митне оформлення товару «Автомобіль вантажний самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45», бувший у використанні, шасі №WJMJ4CTS7GC341373, тип двигуна дизель, робочий обєм 12882 куб.см, 2016 року виготовлення», що надійшов на адресу ТОВ «СТЛ+К» (код ЄДРПУО 35556166, вул. Ленінградська, 15, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область) від фірми «STT Trading Sp. Z o.o. (90-019, Lodz, UI. Dowborczykow 30/40, Польща). Митна вартість задекларованого вантажу склала 2260816 грн. При цьому, в ході вивчення наданих для митного оформлення товарно-супровідних та комерційних документів службові особи підрозділу митного оформлення постановили під сумнів задекларовану вартість транспортного засобу 78000 Євро. Так, згідно інформації щодо вартості аналогічного товару, яка розміщена на інтернет-сторінках виробника та європейських продавців таких транспортних засобів, вантажний самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45» у такій комплекції повинен коштувати близько 120000 Євро. З метою встановлення фактичної вартості транспортного засобу керівництво митного поста «Хмельницький-Центральний» Хмельницької митниці ДФС ініціативно звернулося до відповідного уповноваженого експерта з проханням провести оцінку ринкової вартості транспортного засобу. В результаті, відповідно до висновку експерта-автотоварознавця, вантажний самоскид «IVEKO TRAKKER AD410T45» з такими технічними характеристиками у базовій комплектації повинен коштувати щонайменше 96000 Євро. Враховуючи викладене, працівниками митного підрозділу було прийнято рішення про затримку митного оформлення та висунуто вимогу декларанту про надання додаткових документів, що підтверджують вартість.

В подальшому, 03.02.2017, згідно вказівки начальника відділу адміністрування митних платежів Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_3 на митний пост прибув його підлеглий головний державний інспектор відділу адміністрування митних платежів Хмельницької митниці ДФС ОСОБА_4, який особисто прийняв участь у митному оформленні вказаного товару, самостійно визначивши митну вартість на рівні 78000 Євро, внаслідок чого товар був випущений у вільний обіг. Вказаними незаконними діями ОСОБА_3 та ОСОБА_4, які зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи (субєкта ЗЕД) в ході визначення рівня митної вартості використали службове становище всупереч інтересам служби. За вказаних обставин, до держаного бюджету не надійшла сума обовязкових митних платежів у розмірі 146920, 75 грн., тобто державним інтересам було спричинено істотну шкоду.

На даний час, у розслідуваному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні оригіналу ВМД№400050000/2017/001046 та усіх товаросупровідних документів (зовнішньо-економічні договори (контакти), рахунки-фактури (інвойси), банківські платіжні документи, транспортні (перевізні) документи, страхові документи, договори із третіми особами про поставку товарів, виписки з бухгалтерської документації, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товарів, копії митних декларацій країни відправлення, висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовленні спеціалізованими експертними організаціями, інші повязані документи), які подавалися із вказаною декларацією.

Враховуючи вищевикладене, те що вказані документи та додатки до них, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.

З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 5ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст.159,160,162-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_1, начальнику 4 сектору ВБКОЗ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому 4 сектору ВБКОЗ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_6, оперуповноваженим 4 сектору ВБКОЗ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_7, ОСОБА_8, дозвіл на тимчасовий доступ до:

- документів, які стосуються митного оформлення вантажного автомобіля-самоскида «IVEKO TRAKKER AD410T45» (оригінали ВМД№400050000/2017/001046 та усіх товаросупровідних документів (зовнішньо-економічні договори (контакти), рахунки-фактури (інвойси), банківські платіжні документи, транспортні (перевізні) документи, страхові документи, договори із третіми особами про поставку товарів, виписки з бухгалтерської документації, каталоги, специфікації, прейскуранти (прайс-листи) виробника товарів, копії митних декларацій країни відправлення, висновки про якісні та вартісні характеристики товарів, підготовленні спеціалізованими експертними організаціями, інші повязані документи), які подавалися із вказаною декларацією).

які знаходиться у приміщеннях:

- Товариства з обмеженою відповідальністю «СТЛ+К» за адресою вул. Старокостянтинівське шосе, 1/1, к. 16, м. Хмельницький та вул. Ленінградська, 15, с. Давидківці, Хмельницький район, Хмельницька область

з можливістю зробити копії документів та здійснити вилучення оригіналів документів (здійснити їх виїмку).

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11 травня 2017 року.

Відповідно до вимог статей164,166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексуз метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: