Ухвала суду № 66679493, 23.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/12710/16-к

1-кс/755/2575/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Лавриненко Н.С., за участю слідчого Перепелиці А.С., розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000022 від 25.05.2016 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016100040000022 від 25.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Правекс-банк» (МФО 380838), за адресою: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Ріелті Сервіс» (код ЄДРПОУ 31927982) в період 2014-2015 років діючи на території м. Києва, шляхом необґрунтованого формування податкового кредиту при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ «Стаккато-Плюс» (код ЄДРПОУ 36858290), ПП «Техторг Логістик» (код ЄДРПОУ 38007002), ТОВ «СКС Групп» (код ЄДРПОУ 38578444), ТОВ «Фірма «Поділля-16» (код ЄДРПОУ 37882209) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість в сумі 4 134 620 грн., які входять до системи оподаткування та введений у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великому розмірі, що підтверджується висновком експертного дослідження №1-19/05/2016-до від 19.05.2016 року.

Крім того, в клопотанні зазначено, що в ході зібраних матеріалів встановлено осіб, які причетні до злочинної схеми кримінального правопорушення, серед яких: громадянин ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), уродженець м. Київ, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1, який являється директором ТОВ «Ріелті Сіті» (код ЄДРПОУ 31928017), ТОВ «Н.С.К. Сіті» (код ЄДРПОУ 38091665) та інших СГД, які задіяні в протиправній діяльності та мають відношення до злочинної схеми кримінального правопорушення. Проведеними оперативними заходами та слідчими (розшуковими діями встановлено, що ОСОБА_2 має банківські комірки (комори, скриньки, ячейки) відкриті на своє ім'я та на ім'я ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2) в ПАТ «КБ «Правекс-банк».

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність в отриманні документів по відкриттю та доступу до банківської комірки (комори, скриньки, ячейки) на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2) та за їх дорученням (довіреністю), що перебувають у володінні ПАТ «КБ «Правекс-банк» (МФО 380838), для встановлення усіх обставин досудового розслідування, що мають суттєве значення для доказування та безпосередньо мають відношення до злочинної схеми кримінального правопорушення.

Представника ПАТ «КБ «Правекс-банк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Правекс-банк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці А.С. - задовольнити.

Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві Перепелиці Андрію Сергійовичу тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю клієнта ТОВ «Науково - Виробниче Підприємство «Техно - Консалт» (код ЄДРПОУ 33542963), які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Правекс-банк» (МФО 380838), за адресою: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, а саме: документів по відкриттю та доступу до банківських комірок (комори, скриньки, ячейки) на ім'я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1), ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_4 (ІПН НОМЕР_2) та за їх дорученням (довіреністю), в тому числі: заяв на відкриття/закриття банківських комірок (комори, скриньки, ячейки), клопотань, договорів, особистих документів, поштових листів, журналів доступу та відвідування, та інших документів які слугували підставою для відкриття банківських комірок (комори, скриньки, ячейки) та слугували підставою до їх доступу та використання, з можливістю зробити їх копії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя