Ухвала суду № 66679307, 19.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16692/17

Провадження № 1-кс/761/10455/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Осаулов А.А., при секретарі Вольда М.А.., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №4201710110000074 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Кредит Європа Банк» (380366), що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова, 2, стосовно Представництво «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» (ЄДРПОУ 26607343) по взаємовідносинам з ТОВ «Бауком Україна» (36064184), -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецька Д.В., по кримінальному провадженню за №4201710110000074 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Кредит Європа Банк» (380366), що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова, 2, стосовно Представництво «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» (ЄДРПОУ 26607343) по взаємовідносинам з ТОВ «Бауком Україна» (36064184).

Клопотання обґрунтовується тим, що підставами для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява голови представництва АК «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» ОСОБА_3 до якої було додано висновок судово-економічної експертизи №1-23/01/2017-се від 23.01.2016 та встановлено, що посадовими особами ТОВ «Бауком Україна» були порушені вимоги п. 2.1 ст. 2, п.п. 3.1.1 п. 3.1 ст. 3, п. 4.1 ст. 4, п.п. 6.1.1 п. 6.1 ст. 6 Закону України « Про податок на додану вастість» від 03.04.1997 №168/97-ВР.

Розмір не нарахованого та несплаченого в державний бюджет податку на додану вартість ТОВ «Бауком Україна» по взаємовідносинам з акціонерною компанією «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» в особі Представництва «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» складає 4 419 905 грн., що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Встановлено, що Представництво «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» (ЄДРПОУ 26607343) у своїй діяльності використовувало розрахункові рахунки №26101100000371 (980), №26108200000371 (980), №26008010000371 (840), №26008010000371 (978), №26008010000371 (980) в ПАТ «Кредит Європа Банк» (380366), що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова 2, відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять банківську таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копії усіх вказаних прокурором у клопотанні документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В., внесене по кримінальному провадженню №4201710110000074 від 27.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у ПАТ «Кредит Європа Банк» (380366), що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова, 2, стосовно Представництво «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» (ЄДРПОУ 26607343) по взаємовідносинам з ТОВ «Бауком Україна» (36064184), - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 м. Києва Краковецької Д.В. або іншій уповноваженій особі за її дорученням, право тимчасового доступу до речей і документів (інформації) з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ПАТ «Кредит Європа Банк» (380366), що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова, 2, стосовно Представництво «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» (ЄДРПОУ 26607343) по взаємовідносинам з ТОВ «Бауком Україна» (36064184), а саме:

-банківські виписки (із зазначенням дати, часу та повної розшифровки контрагентів і призначень платежів) за період з 15.09.2008 по 17.11.2008 по рахунку №26101100000371 (980); за період з 18.11.2008 по 19.12.2008 по рахунку №26108200000371 (980); за період з 23.07.2008 по 30.06.2010 по рахункам №26008010000371 (840), №26008010000371 (978), №26008010000371 (980) клієнта Представництво «Гюльсан інша ат санаї туризм накліят ве тіджарет анонім шіркеті» (ЄДРПОУ 26607343) в друкованому та електронному вигляді;

-справи з юридичного оформлення рахунків №26101100000371 (980), №26108200000371 (980), №26008010000371 (840), №26008010000371 (978), №26008010000371 (980) в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи „Клієнт - банк", а також документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи „Клієнт - банк", всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів) по рахунках підприємства;

Службовим особам ПАТ «Кредит Європа Банк» (380366), що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова 2, забезпечити прокурору, слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали прокурор, слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити ПАТ «Кредит Європа Банк» (380366), що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова, 2 (службовим особам) її та залишити опис документів, які були вилучені, а ПАТ «Кредит Європа Банк» (380366), що розташований за адресою: 01601, Київ, вул. Мечникова, 2 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: