Ухвала суду № 66678712, 23.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/2620/17

1-кс/755/2488/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Курило А.В., секретар Лавриненко Н.С., за участю слідчого Ткач Ю.О., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017100040000007 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» /МФО 305299/, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що ТОВ «Гуверс Групп» (код ЄДРПОУ 39820799) здійснило фінансово-господарські операції у період з 31 серпня 2015 року по 23 вересня 2016 року із ТОВ «Інвайт ЛТД» (код ЄДРПОУ 40043702), СФГ «Орбіта СМ» (код ЄДРПОУ 23788166), ТОВ «Оушенсістемс» (код ЄДРПОУ 40099972), ТОВ «Біглін ЛТД» (код ЄДРПОУ 39824023), ТОВ «МП Комплект-Трейд» (код ЄДРПОУ 39614357), ТОВ «ІК «Атланта Капітал» (код ЄДРПОУ 36392835), ТОВ «Амідал Плюс» (код ЄДРПОУ 40015206), ТДВ «ЮТК» (код ЄДРПОУ 38436360), ТОВ «Велес-Д» (код ЄДРПОУ 39042100), ТОВ «Юнiтек Пром» (код ЄДРПОУ 38839657), ПП «Будавтосервiс» (код ЄДРПОУ 35163747), ТОВ «Даймонтхім» (код ЄДРПОУ 31083684), ТОВ «Безпека i право» (код ЄДРПОУ 39075005), ТОВ «Новi Мерчендайзинговi Технологiї» (код ЄДРПОУ 38308499), ТОВ «Елдiрi-Україна» (код ЄДРПОУ 32611962), ТОВ «Марiя Пескi» (код ЄДРПОУ 40179062), ТОВ «Фенiкс груп ЮА» (код ЄДРПОУ 39485183), ТОВ «ТД Укроптпостач» (код ЄДРПОУ 39226276), ТОВ «Желань» (код ЄДРПОУ 39274162), ДНУ «НПЦ ПКМ» ДУС (код ЄДРПОУ 05415786), ТОВ «Туристична професійна компанія» (код ЄДРПОУ 39736110), ТОВ «Фенiксмедiа» (код ЄДРПОУ 39089285), ПП «Крео - Енергія» (код ЄДРПОУ 33741371), ТОВ «Континент ВВ» (код ЄДРПОУ 25292541), ТОВ «Київський Сертифiкат» (код ЄДРПОУ 38390536), Адвокатське Бюро «Iванова» (код ЄДРПОУ 39442349), ТОВ «Порше Інтер Авто Україна» (код ЄДРПОУ 36159459). Предметом яких була нібито оплата за нафтопродукти, за ПММ, за доставку вантажів, за талони на дизпаливо, за послуги, за труби, за матеріали, за запчастини, поповнення обігових коштів та переказ коштів на картковий рахунок.

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів рахунку ОСОБА_3 НОМЕР_1, по рахунку ОСОБА_4 НОМЕР_2 та сорока фізичних осіб, а саме: ОСОБА_5 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_3; ОСОБА_6 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_4; ОСОБА_7 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_5; ОСОБА_8 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_6; ОСОБА_9 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_7; ОСОБА_10 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_8; ОСОБА_11 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_9; ОСОБА_12 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_10; ОСОБА_13 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_11; ОСОБА_14 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_12; ОСОБА_15 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_13; ОСОБА_16 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_14; ОСОБА_17 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_15; ОСОБА_18 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_16; ОСОБА_19 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_17; ОСОБА_20 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_18; ОСОБА_21 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_19; ОСОБА_22 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_20; ОСОБА_23 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_21; ОСОБА_24 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_22; ОСОБА_25 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_23; ОСОБА_26 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_24; ОСОБА_27 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_25; ОСОБА_28 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_26; ОСОБА_29має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_27; ОСОБА_30 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_28; ОСОБА_31 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_29; ОСОБА_32 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_30; ОСОБА_33 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_31; ОСОБА_34 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_32; ОСОБА_35 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_33; ОСОБА_36 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_34; ОСОБА_37 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_35; ОСОБА_38 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_36; ОСОБА_39 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_37; ОСОБА_40 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_38; ОСОБА_41 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_39; ОСОБА_42 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_40; ОСОБА_43 має відкритий в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) рахунок НОМЕР_41, що становлять собою банківську таємницю. Також зазначено, що вказані документи мають доказове значення і без них неможливо довести обставини даного правопорушення.

Представника ПАТ «КБ «Приватбанк» було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк», а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 4 Мельника Д.І. - Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 Мельнику Денису Ігоровичу, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за період з 05.06.2015 по теперішній час, інформацію стосовно осіб, які мають відкриті рахунки в ПАТ «КБ «Приватбанк» (МФО 305299): ОСОБА_3, рахунок НОМЕР_1 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ОСОБА_4, рахунок НОМЕР_2 (980 -УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), ОСОБА_5, рахунок НОМЕР_3; ОСОБА_6, рахунок НОМЕР_4; ОСОБА_7, рахунок НОМЕР_5; ОСОБА_8, рахунок НОМЕР_6; ОСОБА_9, рахунок НОМЕР_7; ОСОБА_10, рахунок НОМЕР_8; ОСОБА_11, рахунок НОМЕР_9; ОСОБА_12, рахунок НОМЕР_10; ОСОБА_13, рахунок НОМЕР_11; ОСОБА_14, рахунок НОМЕР_12; ОСОБА_15, рахунок НОМЕР_13; ОСОБА_16, рахунок НОМЕР_14; ОСОБА_17, рахунок НОМЕР_15; ОСОБА_18, рахунок НОМЕР_16; ОСОБА_19, рахунок НОМЕР_17; ОСОБА_20, рахунок НОМЕР_18; ОСОБА_21, рахунок НОМЕР_19; ОСОБА_22, рахунок НОМЕР_20; ОСОБА_44, рахунок НОМЕР_21; ОСОБА_24, рахунок НОМЕР_22; ОСОБА_25, рахунок НОМЕР_23; ОСОБА_26, рахунок НОМЕР_24; ОСОБА_27, рахунок НОМЕР_25; ОСОБА_28, рахунок НОМЕР_26; ОСОБА_29, рахунок НОМЕР_27; ОСОБА_30, рахунок НОМЕР_28; ОСОБА_31, рахунок НОМЕР_29; ОСОБА_32, рахунок НОМЕР_30; ОСОБА_33, рахунок НОМЕР_31; ОСОБА_34, рахунок НОМЕР_32; ОСОБА_35, рахунок НОМЕР_33; ОСОБА_36, рахунок НОМЕР_34; ОСОБА_37, рахунок НОМЕР_35; ОСОБА_38, рахунок НОМЕР_36; ОСОБА_39, рахунок НОМЕР_37; ОСОБА_40, рахунок НОМЕР_38; ОСОБА_41, рахунок НОМЕР_39; ОСОБА_42, рахунок НОМЕР_40; ОСОБА_43, рахунок НОМЕР_41, а саме: всіх документів, на підставі яких були відкриті та використовувалися вказані рахунки в тому числі: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по вищезазначеним рахункам; документів, що засвідчують видачу готівкових грошових коштів з вищезазначених рахунків, а також даних про рух грошових коштів по вищезазначеним рахункам, в роздрукованому вигляді на паперових носіях та електронному вигляді із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний код, номер рахунку), суми та часу надходження, перерахування і видачі грошових коштів, у разі отримання коштів з банкоматів - їх адреси розташування; документів щодо відкриття і обслуговування вказаних рахунків та використання системи „Клієнт - банк" із зазначенням ІР-адреси, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи „Клієнт - банк" між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя