Ухвала суду № 66678639, 10.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
10.05.2017
Номер справи
755/6162/17
Номер документу
66678639
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

Справа № 755/6162/17

Ухвала

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2017 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Хіміча В.М.,

при секретарі Лупко М.В.,

з участю прокурора Старостенко А.М.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, у кримінальному провадженні ЄРДР № 32017100030000006 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, підозрюваного ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м.Києва, українця, громадянина України, з повною загальною середньою освітою, холостого, неповнолітніх дітей на утриманні не має, проживає за адресою: АДРЕСА_5, раніше не судимого, -

В С Т А Н О В И В :

25 квітня 2017 року з Київської місцевої прокуратури № 3 до суду надійшло вказане клопотання про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, яке ухвалою суду від 26.04.2017 року призначене до розгляду у підготовчому судовому засіданні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, своїми умисними діями, вчинив фіктивне підприємництво, тобто створення суб'єктів підприємницької діяльності ТОВ «Ратуш» (код ЄДРПОУ 37293136), ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 34728854), з метою прикриття незаконної діяльності при наступних обставинах.

Приблизно у 2006 році, перебуваючи у невстановленому місці на території м. Києва, у невстановлений слідством день та час ОСОБА_3 отримала пропозицію від наглядно знайомих їй громадян ОСОБА_2 та ОСОБА_5 на створення «конвертаційного центру» - ряду підконтрольних фіктивних підприємств (юридичних осіб), діяльність яких буде направлена на прикриття незаконної діяльності, яка полягатиме у: наданні послуг іншим (реально діючим) суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

На вказану пропозицію ОСОБА_3 надала згоду та вступила з ОСОБА_2 та ОСОБА_5 в злочинну змову.

На виконання спільного злочинного плану, маючи намір залучити до фіктивного підприємництва довірених осіб, які не мають постійного джерела прибутків та зацікавлені в одержанні матеріальної винагороди, ОСОБА_3, у невстановлений слідством день та час, приблизно в листопаді 2006 року, діючи умисно, повідомила про свої злочинні наміри щодо фіктивного підприємництва своєму знайомому ОСОБА_1, який будучи обізнаним про цілі та мету створення фіктивного підприємства - прикриття незаконної діяльності, надав свою згоду на його створення.

Заручившись згодою і підтримкою ОСОБА_1, ОСОБА_3 вступила з останнім у злочинну змову на створення підконтрольного фіктивного підприємства (юридичної особи) діяльність якого буде направлена на прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою та за вказівками ОСОБА_3, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинив фіктивне підприємництво, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальність «Торгівельно-промислова компанія «Укрконтракт-ЛТД» (далі ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД»), зареєстрованого за адресою м. Києва по бул. Дружби Народів, 11, кв. 27, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

В подальшому, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_1 про необхідність підписання в присутності нотаріуса статутних документів ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД»: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» № 1 від 20.11.2006 року; статуту ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД».

На вказану пропозицію ОСОБА_1, маючи на меті створити фіктивне підприємство, та переслідуючи корисливий мотив відповів згодою та прибув в обумовлене з ОСОБА_3 офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6

Так, 21 листопада 2006 року ОСОБА_1, перебуваючи в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 будучи достовірно усвідомленими про те, що здійснює створення ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» без наміру проведення фінансово-господарської діяльності, передбаченої його Статутом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також те, що він, набуває право власності на Товариство, переслідуючи мету створення підприємства з ознаками фіктивності, реалізуючи спільний з ОСОБА_3, злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписав в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу реєстраційні документи ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД».

Після засвідчення своїм підписом протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» № 1 від 20.11.206 року та Статуту ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» від 20.11.2006 року, вказані документи були передані ОСОБА_1 гр-ці ОСОБА_3 для здійснення подальшої державної реєстрації, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Печерської районної в м. Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 1 070 102 00000 23 983 від 23.11.2006 року.

ОСОБА_1 погодився на пропозицію ОСОБА_3 створити фіктивне підприємство ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД», з корисливою метою - отримання грошової винагороди.

Створивши фіктивне підприємство ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД», ОСОБА_1, який формально рахувався засновником Товариства, надав можливість ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 надавати з використанням реквізитів ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуги з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансових операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Крім того, у вересні 2010 року ОСОБА_1, у невстановлений слідством день та час, отримав від ОСОБА_3 пропозицію щодо створення спільно із ОСОБА_4 фіктивного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим (реально діючим) суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Будучи обізнаними про цілі та мету створення фіктивного підприємства - прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_1 та ОСОБА_4, надали свою згоду на його створення.

Заручившись згодою і підтримкою ОСОБА_1 та ОСОБА_4, ОСОБА_3 вступила з останніми у злочинну змову на створення підконтрольного фіктивного підприємства (юридичної особи) діяльність якого буде направлена на прикриття незаконної діяльності.

Так, ОСОБА_4 та ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою та за вказівками ОСОБА_3, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 8, 24 Закону України «Про держану реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», вчинили фіктивне підприємництво, шляхом створення суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю «Ратуш» (код ЄДРПОУ 33598927) (далі ТОВ «Ратуш»), зареєстрованого на території Дніпровського району м. Києва по вул. Микільсько-Слобідська, 2-Б, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у наданні послуг іншим суб'єктам підприємницької діяльності з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансово-господарських операцій; формуванні валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Перебуваючи у невстановленому слідством місці у невстановлений слідством день і час, протягом вересня 2010 року, за невстановлених обставин, з метою сприяння повторному створенню ОСОБА_1 фіктивного підприємства, ОСОБА_3 склала у визначеній законом формі установчі та реєстраційні документи ТОВ «Ратуш», в тому числі: протокол № 1 від 28.09.2010 року загальних зборів учасників ТОВ «Ратуш»; статут ТОВ «Ратуш» від 30.09.2010 року.

В подальшому, ОСОБА_3 повідомила ОСОБА_1 та ОСОБА_4 про необхідність підписання в присутності нотаріуса статутних документів ТОВ «Ратуш»: протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ратуш» № 1 від 28.09.2010 року; статуту ТОВ «Ратуш» від 30.09.2010 року, та підписання у банківській установі документів про відкриття розрахункового рахунку для ТОВ «Ратуш».

На вказану пропозицію ОСОБА_1 і ОСОБА_4, маючи на меті створити фіктивне підприємство, відповіли згодою та прибули в обумовлене з ОСОБА_3 офісне приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7.

Так, 30 вересня 2010 року ОСОБА_1 та ОСОБА_4, перебуваючи в денний час доби в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 будучи достовірно усвідомленими про те, що здійснюють створення ТОВ «Ратуш» без наміру проведення фінансово-господарської діяльності, передбаченої його Статутом, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, направлених на створення підприємства з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а також те, що вони, в цілому, набувають право власності на Товариство, переслідуючи корисливий мотив та мету, реалізуючи спільний з ОСОБА_3, злочинний умисел, направлений на вчинення фіктивного підприємництва, підписали в присутності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу реєстраційні документи підприємства ТОВ «Ратуш».

Після засвідчення своїм підписом протоколу загальних зборів учасників ТОВ «Ратуш» № 1 від 28.09.2010 року та Статуту ТОВ «Ратуш» від 30.09.2010 року, вказані документи були передані ОСОБА_1 та ОСОБА_4 гр-ці ОСОБА_3 для здійснення подальшої державної реєстрації, про що в книзі Державної реєстрації юридичних осіб Дніпровської районної в м. Києві державної адміністрації зроблено запис за номером 1 067 102 00000 15 857 від 30.09.2010 року.

Крім того, реалізуючи спільний злочинний умисел, 24.12.2010 року в денний час доби ОСОБА_4 у супроводі ОСОБА_3 та ОСОБА_1, прибув до Лівобережного відділення ПАТ «СЕБ банк» у м. Києві, де за її вказівкою, будучи обізнаним про наміри незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, підписав документи, необхідні для відкриття та забезпечення функціонування розрахункового рахунку ТОВ «Ратуш»: договір № ІБ-166911 на обслуговування за допомогою системи дистанційного управління рахунками з додатком № 1 до нього, картку зі зразками підписів і відбитка печатки, документи про отримання електронного ключа для доступу до системи електронних платежів «Клієнт-Банк», використовуючи при цьому надану йому ОСОБА_3 кліше круглої печатки ТОВ «Ратуш». Після цього, документи про відкриття поточних рахунків та ключ доступу до систем «Клієнт-Банк» передав ОСОБА_3.

Так, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_4 за вказівкою та сприянням ОСОБА_3, було створено ТОВ «Ратуш» з метою прикриття незаконної діяльності, яку здійснювала ОСОБА_3 за попередньою змовою з громадянами ОСОБА_5, ОСОБА_2, що організували діяльність «конвертаційного центру» шляхом створення підконтрольних фіктивних підприємств ТОВ «Ратуш» (код ЄДРПОУ 37293136), ТОВ «Харс» (код ЄДРПОУ 37501323), ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД» (код ЄДРПОУ 34728854), ПП «Альфа.-Ком» (код ЄДРПОУ 33598927), з метою прикриття незаконної діяльності.

В якості офісу «конвертаційного центру» співучасниками в період 2010-2012 років було задіяно квартиру АДРЕСА_1 і квартиру АДРЕСА_2, - за місцем проживання ОСОБА_3, яка діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_2 згідно заздалегідь розподілених ролей, здійснювала за вказаними адресами ведення бухгалтерського обліку та податкової звітності від імені фіктивного підприємства ТОВ «Ратуш».

При цьому, печатки фіктивних підприємств ТОВ «Ратуш», ТОВ «Харс», ТОВ «ТПК «Укрконтракт-ЛТД», ПП «Альфа.-Ком», їх реєстраційні і фінансово-господарські документи, електронні носії інформації з відомостями про такі підприємства ОСОБА_5 і ОСОБА_2 зберігали і використовували за місцем свого фактичного проживання в АДРЕСА_6, АДРЕСА_3 і АДРЕСА_4.

Створивши фіктивне підприємство ТОВ «Ратуш» (код ЄДРПОУ 37293136), ОСОБА_1, який формально рахувався засновником Товариства, надав можливість ОСОБА_3, ОСОБА_5 і ОСОБА_2 надавати з використанням реквізитів ТОВ «Ратуш» іншим суб'єктам підприємницької діяльності послуги з переводу безготівкових коштів у готівку шляхом здійснення незаконних фінансових операцій; формування валових витрат та податкового кредиту іншим суб'єктам підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Вказані дії ОСОБА_1 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 205 КК України як створення суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримує вказане клопотання, з мотивів викладених у ньому, просить звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, у зв'язку з закінченням строків давності.

Підозрюваний ОСОБА_1 повністю визнає свою вину у вчиненні даного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, підтримує клопотання прокурора та просить звільнити його від кримінальної відповідальності.

Вивчивши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, дослідивши долучені до нього документи, вислухавши думки сторін, суд приходить до наступного.

Підозрюваному ОСОБА_1 відповідно до вимог ст. 285 КПК України роз'яснено суть підозри, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави на звільнення від кримінальної відповідальності. Так, 24.04.2017 року ОСОБА_1 звернувся до Київської місцевої прокуратури № 3 із заявою про звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв'язку з закінченням строків давності.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК України передбачено, що кримінальне провадження закривається судом, у зв'язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину середньої тяжкості і до набрання вироком законної сили минуло п'ять років.

Відповідно до положень статті 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості.

Злочин, передбачений ст. 205 КК України, вважається закінченим з моменту або створення (державної реєстрації) суб'єкта підприємницької діяльності - юридичної особи, або його придбання (набуття права власності на нього).

Беручи до уваги викладене, зокрема, той факт, що кримінальне правопорушення, яке інкримінується ОСОБА_1, відноситься до категорії злочинів середньої тяжкості, а здійснення державної реєстрації останнього суб'єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Ратуш» (код ЄДРПОУ 37293136) відбулось 30 вересня 2010 року, суд приходить до висновку про можливість звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205 КК України, дії якого кваліфіковані вірно за даною статтею, у зв'язку з закінченням строків давності.

Керуючись п. 1 ч. 2 ст. 284, ст.ст. 285-288, 314, 369-372, 375, 376, 392, 395 КПК України, ст. 49 КК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_6, у зв'язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, у кримінальному провадженні ЄРДР № 32017100030000006 від 22.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - задовольнити.

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, звільнити від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України, у зв'язку з закінченням строків давності.

Кримінальне провадження № 32017100030000006 від 22.02.2017 року за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, - закрити.

Запобіжний захід, до вступу ухвали в законну силу, не обирати.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 7 діб з моменту оголошення.

Суддя:

Попередній документ : 66678634
Наступний документ : 66678671