Ухвала суду № 66677209, 24.05.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3137/17

Провадження № 1-кс/552/917/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Орламенко А.О., за участі слідчого Руденко С.І. розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу та можливості вилучення (провести виїмку) в електронному та роздрукованому вигляді відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26000717941, №26005717941, які належать ТОВ «Інтер-Агро» (код за ЄДРПОУ 31059688) за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час, які знаходяться в установі банку ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у Центральному відділенні ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Полтаві, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 2.

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12012010010000078 від 21.11.2012 року за правовою кваліфікацією ч.5 ст.191 КК України привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 24.11.2010 року між ТОВ «Віойл-Агро» та ТОВ «Хліб Інвестбуд» укладено договір поставки соняшника № 1031- 21011243837. Відповідно до умов договору, ТОВ «Хліб Інвестбуд» поставило насіння соняшнику в кількості 2639,762 т. на умовах EXW франко-елеватор на складі ТОВ «Інтер - Агро», що за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, пер. Пирятинський, буд. 48. Зберігання даного соняшника здійснювалося відповідно до умов договору збереження та надання послуг по сушці, очистці, зберіганню та відвантаженню сільськогосподарської продукції № 1/09/10/1 від 01.09.2010 року та додаткової угоди № 1 від 01.03.2011 року до даного договору, підписаних між ТОВ «Інтер-Агро» та ТОВ «Віойл-Агро». В подальшому станом на 16.05.2011 року проведено перевірку наявності матеріальних цінностей на складі зберігання, що належить ТОВ «Інтер - Агро», за участю представників сторін, виявлено нестачу соняшника в кількості 1025,507 т. загальною вартістю 4460955, 45 грн., що належить ТОВ «Віойл - Агро» на праві власності.

Також, 13.12.2010 року між ПП «Вектор - М» та ТОВ «Торговий Дім «Інтер - Агро», укладено договір поставки соняшника № 2731-2101214298. Відповідно до умов договору, ТОВ «Торговий Дім «Інтер - Агро» поставило насіння соняшнику в кількості 3000,000 т. на умовах EXW франко-елеватор на складі ТОВ «Інтер- Агро», що за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд.2, та належить ТОВ «Інтер - Агро». Зберігання даного соняшника здійснювалося відповідно до умов договору збереження та надання послуг по сушці, очистці, зберіганню та відвантаженню сільськогосподарської продукції № 08/12/10 від 08.12.2010 року з протоколом розбіжностей та додаткової угоди № 1 від 01.03.2011 року до даного договору, підписаних керівниками ПП «Вектор - М» та ТОВ «Інтер-Агро». В подальшому станом на 17.05.2011 року проведено перевірку наявності матеріальних цінностей на складі зберігання, що належить ТОВ «Інтер - Агро», на праві власності, за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд. 2, за участю представників сторін, виявлено нестачу соняшника в кількості 2058,846 т. загальною вартістю 8853 037, 80 грн. На даний час ТОВ «Інтер - Агро» з ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор - М» не розрахувалося.

Таким чином загальна сума збитків нанесених підприємству ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор - М», становить 13313993,25 грн.

В ході господарських взаємовідносин між ТОВ «Віойл-Агро», ПП «Вектор-М» та ТОВ «Інтер-Агро», було проведено перевірки наявності матеріальних цінностей, а саме:

-16 травня 2011 року на зерновому складі ТОВ «Інтер-Агро», за адресою: Полтавська область, м. Гребінка, пров. Пирятинський, буд. 48, виявлено та встановлено недостачу насіння соняшнику в кількості 1025,507 тон. Після проведення перевірки ТОВ «Інтер-Агро» гарантувало погашення недостачі, що виникла до 15 вересня 2011 року;

-17 травня 2011 року на зерновому складі ТОВ «Інтер-Агро», за адресою: Кіровоградська область, м. Бобринець, вул. Промислова, буд. 2, виявлено недостачу насіння соняшнику в кількості 2058,846 тон. Після проведення перевірки ТОВ «Інтер-Агро» гарантувало погашення недостачі, що виникла до 15 вересня 2011 року.

В подальшому ТОВ «Інтер-Агро» встановлену недостачу на зернових складах в установлені ними строки не відшкодувала, з даною метою ТОВ «Віойл-Агро», ПП «Вектор-М» від 12 жовтня 2011 року направили листи-вимогу з проханням відвантажити насіння соняшника в кількості виявленої недостачі, але ТОВ «Інтер-Агро» так і не надала жодної відповіді на направлені листи-вимогу. Таким чином керівництво ТОВ «Інтер-Агро», провело незаконне і безоплатне витрачання належного ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор-М» соняшника шляхом споживання, продажу, безоплатної передачі, обміну яке було йому ввірене та перебувало в його віданні.

При допиті в якості свідків ОСОБА_2 та ОСОБА_3 було встановлено, що 16.05.2011 року та 17.05.2011 року здійснено перевірки наявності матеріальних цінностей (зерна соняшника яке належне ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор-М») на елеваторах ТОВ «Інтер Агро» (м. Грибінка, Полтавської області та м.Бобринець, Кіровоградської області). В ході проведення перевірок виявлено недостачу насіння соняшнику в кількості 1025,507 тон. та в кількості 2058,846 тон. Під час проведення перевірок від ТОВ «Інтер Агро» був присутній ОСОБА_4 який на той час займав посаду директора. По завершенню перевірки ТОВ «Інтер-Агро» гарантувало погашення недостачі, що виникла до 15 вересня 2011 року. Після складання актів перевірки в ньому поставили свої підписи присутні та директори ПП «Вектор-М» та ТОВ «Інтер-Агро» поставили печатки.

При допиті в якості свідка ОСОБА_4 (директора ТОВ «Інтер-Агро»), було встановлено, що в період часу з грудня 2010 року по 01.09.2011 року він працював директором ТОВ «Інтер-Агро». Які саме господарські взаємовідносини відбувалися між ТОВ «Інтер-Агро», ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор-М» він не памятає. Предявлених йому Актах перевірок від 16.05.2011 року та 17.05.2011 року стоять не його підписи також на даний час він не може стверджувати дійсність відтиску печатки ТОВ «Інтер-Агро» на актах перевірки.

Відповідно до наданих показів ОСОБА_5, встановлено, що в період часу з 2000 року по 2010 рік, він був директором ТОВ «Інтер-Агро». На той час ТОВ «Інтер-Агро» мало 6 елеваторів які знаходилися на території України, а саме: м. Полтава, м. Гребінка, м. Глобино, смт. Чутове, Полтавської області,м. Бобринець, Кіровоградської області та м. Красноград, Харківської області. Між ТОВ «Торговий Дім «Інтер-Агро», ТОВ «Інтер-Агро»,ТОВ «Віойл-Агро» та ПП «Вектор-М» відбувалися господарські взаємовідносини, а саме зазначені товариства зберігали зернові культури на елеваторах ТОВ «Інтер-Агро» на підставі підписаних договорів, про зберігання, сушці, очистці та відвантаженню сільськогосподарської продукції. Після того як він звільнився з посади директора ТОВ «Інтер-Агро», всі свої повноваження по керівництву та виконання всіх раніше підписаних зобовязань він передав новому директорові ТОВ «Інтер-Агро», а саме моєму заступнику ОСОБА_4, який в подальшому здійснював функцію керування ТОВ «Інтер-Агро». Також ОСОБА_4 повинен був виконати всі умови договорів які були заключні раніше.

Відповідно до почеркознавчої експертизи № 71 від 10.02.2014 року встановлено, що підписи в актах перевірок наявності матеріальних цінностей від 16.05.2011 року та 17.05.2011 року виконані громадянином ОСОБА_4.

Згідно даних Кременчуцької ОДПІ Полтавської обласної ДПС встановлено, що юридичною особою ТОВ «Інтер-Агро» (код за ЄДРПОУ 31059688), відкрито наступні банківські рахунки:

1.№ 26000717941 ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168), дата відкриття 14.11.2011 року;

2.№ 26005717941 ФПАТ «МАРФІНБАНК» м. Полтава (МФО 331973), дата відкриття 22.11.2010 року.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно провести тимчасовий доступ (виїмку) відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26000717941, №26005717941, які належить ТОВ «Інтер-Агро» (код за ЄДРПОУ 31059688) за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу.

Необхідність у вилученні вищевказаного руху коштів по рахунку ТОВ «Інтер Агро», полягає в тому, що орган досудового розслідування зможе провести його аналіз з метою встановлення та вирахування обємів вирощеної с/г продукції самим товариством, обємів с/г продукції яка знаходилася на зберіганні, обємів с\г продукції яка була реалізована контрагентам, що дасть змогу порівняти з поданими статистичними даними які були подані ТОВ «Інтер Агро», до органу головного управляння статистика в Полтавській області стосовно наявності і надходження зернових та олійних культур, перевірки поданих фінансових звітів, звітів про рух грошових коштів. Окрім цього орган досудового розслідування під час аналізу реалізованої с/г продукції ТОВ «Інтер Агро» зможе встановити обєми реалізованої с/г продукції із фактичними даними відповідно до статистики звіту 1-зерного «Наявність і надходження зернових та олійних культур» на ТОВ «Інтер Агро». Під час аналізу можливо встановити та співставити обєми реалізованого з обємами виробленого та отриманих на зберігання зернових та олійних культур. В разі встановлення розбіжностей реалізованої с/г продукції та с\г продукції яка фактично була вирощена та перебувала на зберіганні призначення відповідних експертиз з метою встановлення можливості реалізації с/г продукції кожному клієнту (контрагенту) та встановлення завданих збитків особам яким не було поставлена с/г продукція, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні та буде враховуватися при винесенні підозрі винним особам.

Вказані документи знаходяться в установі банку ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду. Окрім цього встановлено, що на території міста Полтава знаходиться центральне відділення ПАТ «МАРФІН БАНК» у м. Полтаві, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 2.

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_1 підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження не здійснювалось.

Інші особи в порядку ч.2 ст. 163 КПК України не викликались.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшла до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є джерелом доказів та які містять охоронювану законом таємницю, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (провести виїмку) в електронному та роздрукованому вигляді відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по поточним рахункам: № 26000717941, №26005717941, які належать ТОВ «Інтер-Агро» (код за ЄДРПОУ 31059688) за період часу з 01.01.2010 року по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу які знаходяться в установі банку ПАТ «МАРФІН БАНК» (МФО 328168) розташованого за адресою: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28, з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у Центральному відділенні ПАТ "МАРФІН БАНК" у м. Полтаві, розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, буд. 2.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_1,старшому слідчому відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 22 червня 2017 року.

Ухвала слідчого судді, відповідно до вимог п.10. ч. 1 ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в апеляційному порядку тільки в частині тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва