Ухвала суду № 66676730, 19.05.2017, Обухівський районний суд Київської області

Справа № 372/1167/17

Провадження 1-кс-377/17

ухвала

Іменем України

19 травня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області Зінченко О.М.,

при секретарі Абашідзе Т.П.,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_1,

слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2.

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_1, про проведення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2, звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №42016111200000878 від 24.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_1.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2016 року та по теперішній час посадові особи Ірпінської міської ради Київської області та її виконавчого комітету, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних або юридичних осіб, укладали договори на капітальний ремонт вулиць в місті Ірпінь та проведення інших робіт з благоустрою міста Ірпеня, з юридичними особами МПП Спортивно-технічнічний клуб (код 13719327) ТОВ Б.І.І.А.К (код 36088414), ТОВ Глобалдорбуд (код 382239698), ВКК Асфальтобетонщик (код 19413928), ПП Артембуд (код 36856010), ТОВ Буденергосоюз (код 38365934) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 на суму не більше 1,5 млн. грн. кожний, фактично розділивши предмет закупівлі на частини, щоб не перевищувати поріг для проведення відкритих торгів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

При цьому, установлено, що вказані вище зазначені субєкти підприємницької діяльності отримували бюджетні кошти в якості авансу для проведення робіт та розрахунку за виконані роботи, якими розпоряджались на власний розсуд, оскільки не мали змоги проводити роботи у звязку із відсутністю технічної можливості, трудових та матеріальних ресурсів, досвіду в організації їх проведення.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про автомобільні дороги» складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, стоянки таксі, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі, майданчики для паркування.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про автомобільні дороги» вулиця - автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Також розслідуванням встановлено, що 11.07.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1).

19.07.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 339 на проведення капітального ремонту доріг з тротуарами по вул. Гуцала та 20.07.2016 отримано аванс у сумі 348351,53 грн., 09.09.2016 у сумі 204459.71 грн., 08.11.2016 у сумі 607063.54 грн., 08.11.2016 у сумі 447414.36 грн.

Крім того, у період з 19.07.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ФОП ОСОБА_5 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 8 млн. грн., а саме:

- 403 від 08.08.2016 капітальний ремонт системи водовідведення обїзної дороги в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 11.08.2016 у сумі 443353.15 грн. та 21.12.2016 у сумі 557033.91 грн.;

-494 від 22.09.2016 капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Гуцала від вул. Громадська-Підгірної в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 26.09.2016 у сумі 412833.48 грн. та 04.10.2016 у сумі 963278.13 грн.;

-516 від 30.09.2016 капітальний ремонт тротуарів по вул. Личака від вул. Соборна-Гагаріна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 26.10.2016 у сумі 1018288.29 грн., 04.10.2016 у сумі 436466.01 грн.;

- 554 від 17.10.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака від вул. Троїцька-Озерна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 21.10.2016 у сумі 427150.06 грн., 18.11.2016 у сумі 996409.33 грн.;

-707 вiд 09.12.2016 капітальний ремонт тротуару по вул. Садова ,Соборна-З. Алiєвої, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 99172.98 грн.;

-739 від 14.12.2016 ремонт тротуару на перехресті вул. Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 368095.75 грн.;

-740 від 14.12.2016 капітальний ремонт перехрестя Соборна-Садова, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 112813.14 грн.;

-742 від 14.12.2016 капітальний ремонт земельного полотна з вул. Підгірна залізничний мост - Піщана, за яким здійснено оплату 19.12.2016 у сумі 1392847.18 грн.

Згідно інформації Управління Пенсійного фонду України у м. Ірпені Київської області ФОП ОСОБА_5 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з нею у трудових відносинах. Крім того, згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ФОП ОСОБА_5 інформацію про використання найманої праці та податкову звітність не надавала.

Тобто, ФОП ОСОБА_5 не мала технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ФОП ОСОБА_5 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що ФОП ОСОБА_5 з метою отримання бюджетних коштів за договорами № 339 від 19.07.2016 , № 403 від 08.08.2016, № 516 від 30.09.2016, № 554 від 17.10.2016, № 707 від 09.12.2016, № 739 від 14.12.2016, № 740 від 14.12.2016, № 742 від 14.12.2016 укладеними з виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, 14.07.2016 у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ було відкрито банківський рахунок № 26003053148741 що підтверджуються відповіддю Ірпінського відділення Вишгородської обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Київській області № 5431/10/17 от 02.12.2016.

Також розслідуванням встановлено, що 21.10.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2).

14.11.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_8 укладено договір № 633 на проведення капітального перехрестя вулиць Центральна, Гагаріна, Щорса, Маяковського в м. Ірпінь та 17.11.2016 здійснено оплату у сумі 434107.30 грн., 14.12.2016 у сумі 443950.31 грн. та 21.12.2016 у сумі 568820.19 грн.

Крім того, у період з 14.11.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ФОП ОСОБА_8 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на загальну суму більш 3 млн. грн., а саме:

- 692 від 05.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Найкраща в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 348938.84 грн. та 14.12.2016 у сумі 703102.01 грн.;

- 693 від 05.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Найкраща в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 101074.85 грн.;

- 708 від 09.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака, Соборна-Троїцька в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 982850.38 грн. ;

- 710 від 09.12.2016 капітальний ремонт дороги по вул. Личака, Озерна-Гагаріна в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 13.12.2016 у сумі 925566.91 грн.;

- 690 від 06.12.2016 капітальний ремонт приміщень по вул. Шевченка, 2-а, за яким здійснено оплату 21.12.2016 у сумі 128509.28 грн.

Згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (вих. № 6043/10/13-01-44/583 від 27.12.2016) ФОП ОСОБА_8 інформацію про використання найманої праці та податкову звітність не надавав.

Тобто, ФОП ОСОБА_8 не мав технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ФОП ОСОБА_8 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що ФОП ОСОБА_8 з метою отримання бюджетних коштів за договорами № 633 від 14.11.2016, № 692 від 05.12.2016, № 693 від 05.12.2016 № 708 від 09.12.2016, № 710 від 09.12.2016, 690 від 06.12.2016, укладеними з виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ відкрито банківський рахунок № 26001053159378, що підтверджується відповіддю Ірпінського відділення Вишгородської обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Київській області 6043/10/13-01-44/583 від 27.12.2016.

Також розслідуванням встановлено, що 02.03.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3). 07.07.2016 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 302 на оплату будівництва зали для офіційного делегацій на центральному міському стадіоні, а 11.07.2016 отримано попередню оплату у сумі 112748.35 грн. та 03.08.2016 у сумі 263073.54 грн.;

Крім того, у період з 07.07.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ФОП ОСОБА_6 укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних, а саме:

-309 від 08.07.2016 на проведення будівництва навісу над трибунами центрального міського стадіону та 12.07.2016 отримано аванс у сумі 434990.96 грн. та 20.10.2016 у сумі 1014978.92 грн.;

-504 від 28.09.2016 будівництво скверу по вул. Доківська 27 у м. Коцюбінське та 29.09.2016 отримано аванс у сумі 892660.31грн.

Згідно інформації Управління Пенсійного фонду України у м. Ірпені Київської області ФОП ОСОБА_6 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з ним у трудових відносинах та згідно відповіді УПФУ у м. Ірпені Київської області ОСОБА_6 у період 2016 має трудові відносини з ТОВ «Буденергосоюз», яке у свою чергу також має фінансові взаємовідносини з Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради.

Крім того, згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ФОП ОСОБА_6 інформацію про використання найманої праці не надавав, а надав тільки декларації акцизного податку.

Тобто, ФОП ОСОБА_6 не має технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Крім того, ОСОБА_6 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у нього ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що ФОП ОСОБА_6 з метою отримання бюджетних коштів за договорами № 302 від 07.07.2016, № 309 від 08.07.2016, № 504 від 28.09.2016, укладеними з виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області, 02.03.2016 у Київському ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ відкриті банківські рахунки № 26006053150554 та № 26050053125502 що підтверджуються відповіддю Ірпінського відділення Вишгородської обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Київській області № 5432/10/17 від 02.12.2016.

Розслідуванням встановлено, що 25.10.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, з якою Ірпінською міською радою

15.12.2016 укладено договір підряду №746 по виконанню робіт з будівництва вуличних ліхтарів на центральній площі по вул. Т. Шевченка в м. Ірпінь Київської області. Вартість робіт згідно договору склала 1 125 332, 36 гривень, оплату здійснено 26.12.2016.

Але в ході аналізу Інтернет ресурсів, встановлено, що вказані вище роботи на момент укладання договору вже були виконані, що підтверджується відео з інтернет ресурсу «YouTube» (https://www.youtube.com): 1. Відео «ОСОБА_12 Ирпень 15.10.2016 - YouTube»; 2. «Центр Ірпеня робота кипить і вирує - YouTube»; 3. «Трансформований Ірпінь - YouTube»; 4. «До європейського міста за 60 років - YouTube»; 5. «Первые впечатления архитектора про реконструкцию центра Ирпеня - YouTube» та статтею з інтернет-ресурсу «Mistoinform» (http://www.mistoinform.com.ua) під назвою «В Ирпене подписан договор на строительство фонарей на центральной площади, стоимостью более 1 млн. гривень».

Згідно інформації Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ФОП ОСОБА_11 інформацію про використання найманої праці не надавала.

Крім того, ФОП ОСОБА_11 відповідно до реєстрів дозвільних документів та реєстру виданих ліцензій Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відомості щодо наявності у неї ліцензії на проведення будівельних робіт та надання до підрозділів Державної архітектурно-будівельної інспекції України дозвільних документів для проведення таких робіт, відсутні.

Досудовим розслідування також встановлено, що у ході аналізу Інтернет ресурсів, встановлено, що вказані вище роботи на момент укладання договорів вже були виконані (роботи виконувались у період липня-жовтня 2016), що підтверджується відео з інтернет ресурсу «YouTube» (https://www.youtube.com): 1. Відео «ОСОБА_12 Ирпень 15.10.2016 - YouTube»; 2. «Центр Ірпеня робота кипить і вирує - YouTube»; 3. «Трансформований Ірпінь - YouTube»; 4. «До європейського міста за 60 років - YouTube»; 5. «Первые впечатления архитектора про реконструкцию центра Ирпеня - YouTube» та статтею з інтернет-ресурсу «Mistoinform» (http://www.mistoinform.com.ua) під назвою «В Ирпене подписан договор на строительство фонарей на центральной площади, стоимостью более 1 млн. гривень».

Таким чином, з метою привласнення коштів виділених із державного бюджету України посадові особи виконавчого комітету Ірпінської міської ради, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_11. та також з невстановленими на теперішній час посадовими особами підприємства які здійснювали начебто проведення технічного нагляду, шляхом зловживання своїм службовим становищем та внесення недостовірних відомостей в офіційні документи (договори, довідки, акти виконаних будівельних робіт, платіжнї документи та інш.), безпідставно здійснили оплату робіт на суму більш 1.1 млн. грн.

Слідством встановлено, що ФОП ОСОБА_11 26.10.2016 відкрила в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) відкрито банківський рахунок № 26006053162906 що підтверджуються відповіддю Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області.

Розслідуванням встановлено, що ТОВ «Буденергосоюз», код ЄДРПОУ № 38365934, зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, але фактично за вказаною адресою не знаходиться.

Крім того, у період з 04.10.2016 по теперішній час між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Буденергосоюз», укладено наступні договори на виконання будівництва та капітальних ремонтів на суму більш 2,9 млн. грн., а саме:

- 527 від 04.10.2016 на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Натана Рибака, Ленінградської в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 07.10.2016 у сумі 429239,52 грн.;

-528 від 04.10.2016 на капітальний ремонт дороги з тротуаром по вул. Натана Рибака, за яким здійснено оплату 07.10.2016 у сумі 780241,87 грн.

- 528/1 від 04.10.2016 на капітальний ремонт тротуару по вул. Натана Рибака, ОСОБА_13, Северинівської в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 11.10.2016 у сумі 352876,72 грн.;

-741 від 14.12.2016 на капітальний ремонт земельного полотна з повним ви торфуванням по вул.. Підгірна, провулок Озерний- залізничний міст в м. Ірпінь, за яким здійснено оплату 15.12.2016 у сумі 1382568,17 грн.

Згідно відповіді Ірпінського відділення Вишгородської обєднаної ДПІ ГУ ДФС у Київській області № 1243/9/28-01 від 02.12.2016 ТОВ «Буденергосоюз», інформацію про використання найманої праці надало за 2016 тільки за 12 осіб.

25.01.2017 відділом державної реєстрації Ніжинської районної державної адміністрації у Чернігівській області (Чернігівська область, м. Ніжин, вул. Батюка, 5-А) із використанням раніш втраченого громадянського паспорта здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), ІНФОРМАЦІЯ_4, та вказано місце реєстрації: Чернігівська область, село Черняхівка, провулок Шкільний, буд. 8, відкрито розрахунковий рахунок № 26005562347 в АТ «ОСОБА_15 Аваль», ЄДРПОУ НОМЕР_4, МФО 380805, (інформація взята з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал http://prozorro.legl.es/entity/05408846), а вже з березня 2017 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради Київської області та ФОП ОСОБА_14 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2 млн. грн.

27.03.2017 громадянкою ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_5, на підставі раніше втраченого громадянського паспорту (яка діяла на підставі нотаріального доручення, за адресою Київська область, смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, буд. 30, будівля «Б») у відділі державної реєстрації виконавчого комітету Ірпінської міської ради здійснено реєстрацію ТОВ «Лігабуд Груп» , ЄДРПОУ № 41237884, директор та засновник ОСОБА_14 (код НОМЕР_4), адреса засновника: Чернігівська область, село Черняхівка, провулок Шкільний, буд. 8, відкрито розрахунковий рахунок № 26005562347 в АТ «ОСОБА_15 аваль», ЄДРПОУ НОМЕР_4, МФО 380805, (інформація взята з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал http://prozorro.legl.es/entity/05408846), а вже 18.04. 2017 між виконавчим комітетом Ірпінської міської ради та ТОВ «Лігабуд Груп» укладено договір підряду № 101 на виконання робіт «Будівництво саморегульованого перетину вул. ОСОБА_13 та вул. Северінська в м. Ірпінь Київської області» на суму 1362988.21 грн., а у графі «дані генпідрядника» як і у ФОП ОСОБА_14 вказані контактний телефон 050-448-58-90, який фактично перебуває у користуванні ОСОБА_6, та 25.04.2017 укладено договір № 114 на капітальний ремонт дороги з тротуарами по вул. Демяна Попова від вул. Соборна в м. Ірпінь на суму 1439047.27 грн.

Отже, з урахуванням затраченого часу та наявності кількості працівників, посадові особи ТОВ «Буденергосоюз», одночасно не мало технічної можливості для виконання зазначених робіт.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінальних правопорушень) та використання інформації щодо податкового обліку фізичних та юридичних осіб - субєктів господарської діяльності, які одержували неправомірну винагороду у якості доказу вини зловживання посадових осіб виконавчого комітету Ірпінської міської ради Київської області у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1), документів податкової звітності та матеріалів податкових перевірок вказаного товариства за період з моменту створення субєкта господарювання по теперішній час з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку).

Документи, тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, призначення та проведення почеркознавчих експертиз, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у володінні Ірпінського відділення Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області неможливо встановити осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, осіб, яким можуть бути відомі обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення, призначити та провести почеркознавчі експертизи та встановити інші обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності посадових осіб Вишгородської ОСОБА_17 у Київській області, для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення доказів.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання та дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що речі і документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться, у володінні Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області (07300, Київська область, м. Вишгород, площа Шевченка, 1-А.), знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_2, слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22, слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23, слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24, слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25, слідчому СУ ГУНП в Київській області Марусічу андрію Миколайовичу, слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26, слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27, слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28, старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_29, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_30, тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної та звітної частини податкової справи ТОВ «Буденергосоюз» (код ЄДРПОУ 38365934), ТОВ «Лігабуд Груп» (код ЄДРПОУ 41237884), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_5), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_3), ФОП ОСОБА_8 (код НОМЕР_2), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1) документів податкової звітності (у паперовому та електронному вигляді) та також матеріалів податкових перевірок вказаних субєктів господарської діяльності за період з моменту їх реєстрації по теперішній час з можливістю вилучити їх в оригіналі (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні Вишгородської обєднаної Державної податкової інспекції Головного управління ДФС у Київській області, код ЄДРПОУ № 39466569 , яка розташована за адресою: Київська область, м. Вишгород, площа Шевченка, 1-А.

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2017 року.

Роз'яснити посадовим особам Вишгородської ОСОБА_17 у Київській області, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О.М.Зінченко