Ухвала суду № 66676250, 24.05.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/4907/17

1-кс/357/2099/17

У Х В А Л А

24 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Закаблук О. В. при секретарі Кричевській Н.В.,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 12017110030001501, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19.05.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_1 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в АТ «ОСОБА_2 Аваль», надання слідчому слідчого відділення Білоцерківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_1 тимчасового доступу до документів ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) по рахунку №26008532147, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216);

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № 26008532147, за період з 29.12.2016 року по час отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 26008532147 за період з 29.12.2016 року по час з дня отримання ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 26008532147 за період з 29.12.2016 року по час отримання ухвали, що перебувають у володінні Київського АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (мфо 380805 м. Київ вул. Лєскова, 9);

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 29.12.2016 року по день отримання ухвали;

-сума залишку грошових коштів на рахунку станом на день отримання ухвали;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 29.12.2016 року по час отримання ухвали,

що перебувають у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (мфо 380805 м. Київ вул. Лєскова, 9), з подальшим вилученням копій документів, яке мотивоване тим, що між ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) (далі - ТОВ «УДК+» та ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» (21457519) (далі Заявник) був укладений Договір купівлі-продажу обладнання з монтажем № 36 від 12 грудня 2016 р., за яким ТОВ «УДК+» зобовязувалось виготовити обладнання, виконати монтажні роботи на автомобільному шасі і передати його у власність Заявника, натомість, Заявник зобовязався прийняти та оплатити обладнання і виконані монтажні роботи. Відповідно до п.4.1 Договору кінцевим терміном виконання всього обсягу робіт було обумовлено 20 грудня 2016 року.

За умовами договору Заявник повинен був перерахувати 50 % загальної суми договору на р/р ТОВ «УДК+» у сумі 160 000,00 у якості передоплати, а залишок 50 % 160 000,00 перерахувати на момент передачі автомобіля зі змонтованим обладнанням. Для перерахування коштів на р/р Розрахунки за Товар провадяться в гривнях шляхом перерахування коштів на поточний рахунок ТОВ «УДК+» за банківськими реквізитами, зазначеним у розділі 10 вищезгаданого Договору.

ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» в адресу ТОВ «УДК+» здійснило повну передоплату коштів по договору 320 000,00, що підтверджується платіжними дорученнями: № 528 від 27.12.2016 р. на суму 180 000,00 грн. та № 528 від 29.12.2016 р. на суму 140 000,00 грн.

Станом на 15.03.2017 р. ТОВ «УДК+» взяті на себе зобовязання по Договору не виконано. На направлену претензію № 23/01 від 23.01.2017 р. ніяк не відреаговано.

Оплату ТОВ «Київський Республіканський Автоцентр» здійснював на банківський рахунок ТОВ «УДК+» відкритий у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (мфо 380805) № 26008532147, отже, необхідно володіти інформацією по розрахункового рахунку № 26008532147, що використовується ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216), відкритому АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (мфо 380805).

В судовому засіданні слідчий Друзь В.В. підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в АТ «ОСОБА_2 Аваль» необхідне з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по рахунку № 26008532147, відкритого ТОВ «УДК+» у АТ «ОСОБА_2 Аваль», вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники АТ «ОСОБА_2 Аваль», повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з»явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи банківського рахунку ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) № 26008532147 знаходяться в АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м.Києві, що розташоване за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9, містять банківську таємницю, та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю у АТ «ОСОБА_2 Аваль», що розташоване за адресою: вул.Лєскова, 9, м.Київ, та надати слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_1 право на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) по рахунку № 26008532147, що містять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій речей та документів, а саме:

-документів юридичної (реєстраційної) та кредитної справи ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216);

-виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку № 26008532147, за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали, з інформацією про: точний час надходження, перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ;

-чеків та банківських виписок про видачу готівки по рахунку № 26008532147 за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали;

-договорів, фінансових документів, платіжних доручень та інших документів, на підставі яких здійснювався рух коштів по рахунку № 26008532147 за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали, що перебувають у володінні Київського АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (мфо 380805 м. Київ вул. Лєскова, 9);

-листів, заяв, доручень та документів, наданих службовими особами ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) для відкриття рахунків та надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо, за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали;

-сума залишку грошових коштів на рахунку станом на час винесення ухвали;

-договорів на встановлення системи Банк-Клієнт, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на компютер ТОВ «Українська дорожна компанія плюс» (39683216) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, ІР адреси з датами, часом зєднання з системою «Банк-Клієнт» кінцевого обладнання, логінів абонента та поштові скриньки за період з 29.12.2016 року по час винесення ухвали,

що перебувають у АТ «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (мфо 380805 м. Київ вул. Лєскова, 9), з подальшим вилученням копій вказаних документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (мфо 380805 м. Київ вул. Лєскова, 9).

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_3