Ухвала суду № 66675685, 27.04.2017, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/4435/17

1-кс/295/1589/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира - Семенцова Л.М.,

за участі секретаря - Глущенко Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні винесене в кримінальному провадженні № 12016060020007481 від 07.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1, погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що досудовим слідством встановлено, що у квітні 2016 року проведено тендери на капітальний ремонт тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій ОСОБА_3, Київській та Театральній. Оголошення про результати торгів від 15 липня 2016 опубліковані в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщено на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України. Замовник торгів Управління капітального будівництва Житомирської міської ради (код ЄДРПОУ 36072499), предмет закупівлі - капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар), вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні), вул. Театральній (від вул. ОСОБА_3 до майдану Перемоги) в м. Житомирі, а саме - влаштування тротуарного покриття. Управлінням капітального будівництва Житомирської міської радиукладено угоди на капітальний ремонт тротуарівз ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429) на загальну суму майже 27,7 млн.грн. (з ПДВ), в т.ч.: капітальний ремонт тротуарів по вул. Київській (від площі Соборної до вул. Небесної сотні) на загальну суму 12196955,24 грн. (оголошення №154347 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144); капітальний ремонт тротуарів по вул. В.Бердичівській (від площі Соборної до вул. Старий бульвар) на загальну суму 10399319,38 грн. (оголошення №154346 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144); капітальний ремонт тротуарів по вул. Театральній (від вул. ОСОБА_3 до майдану Перемоги) на загальну суму 5103278,15 грн. (оголошення №15434 у бюлетені „ВДЗ від 01.08.16 №144).

Слідчий вказав, що в ході перевірки ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» при виконані капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській та вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти на замовлення УКБ Житомирської міської ради встановлено ряд порушень. Управлінням капітального будівництва Житомирської міської ради відхилено пропозиції конкурсних торгів учасника з нижчою ціною - ТОВ «БУДГАРАНТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39613276), цінова пропозиція якого по 3-х торгах була меншою на загальну суму 1млн. 523 тис. грн., що може свідчити про порушення п. 1 ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: недодержання принципів: максимальна економія та ефективність, обєктивна та неупереджена оцінка пропозицій конкурсних торгів.

Крім того, встановлено ознаки внесення службовою особою ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», до пропозицій конкурсних торгів завідомо неправдивих відомостей щодо складу інженерно-технічних працівників за професійним та кваліфікаційним рівнем, наявності матеріально-технічної бази, досвіду виконання аналогічних договорів, тобто переможець торгів має ознаки невідповідності кваліфікаційним критеріям документації конкурсних торгів. Виявлено ознаки завищення ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» вартості робіт з капітального ремонту тротуарів в період серпня-жовтня 2016 року по вул. Театральній, вул. В. Бердичівській, вул. Київській в м. Житомирі на загальну суму 1 млн. 297 тис. 219 грн., а саме: на суму 306 тис.271 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт через Виробниче підприємство «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 20829388); на суму 421тис. 273 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 40368473); на суму 569 тис.675 грн., шляхом оформлення виконання субпідрядних робіт ТОВ «Центрбудпостач» (код ЄДРПОУ 36848366, 1 працівник). Крім того, ВП «Спецбуд», ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд», ТОВ «Центрбудпостач», маючи невідповідний штат працівників, оформили документи на виконання значних обсягів будівельних та ремонтних робіт одночасно у Львівській, Івано-Франківській, Київській областях, в м. Києві та в м. Житомирі, що свідчить про нереальний характер їх фактичного проведення та наявність ознак підроблення документів про виконання вказаних обсягів робіт. При складанні робочих проектів капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В. Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі, проведених фізичною особою підприємцем ОСОБА_4 (рнкоп НОМЕР_1) в 2015 році, закладено вартість тротуарної плитки без врахування знижок, що призвело до завищення вартості робочих проектів на суму 1млн. 955тис. 824 грн. 76 коп. Даних щодо фактичного походження плитки тротуарної 20х40х(8 см), яку використовує ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» при виконанні капітального ремонту тротуарів по вул. Київській, вул. В.Бердичівській, вул. Театральній в м. Житомирі за бюджетні кошти - не встановлено. Використання ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» фінансово - господарських операцій з ВП «Спецбуд», ТзОВ «Сорбіс Інвестбуд», ТОВ «Центрбудпостач» та «ризикових» підприємств, в т.ч.: ПП «Ренесанс-стиль» (код ЄРДПОУ 3451419), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДРПОУ 36416836), містить ознаки створення передумов для переміщення коштів, в сумі 1 млн. 297 тис. грн., отриманих внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що за змістом п.1 ст.4 Закону України від 14 жовтня 2014 року N 1702-VII «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» містить ознаки дій з активами, одержаними внаслідок вчинення злочину, а також вчиненням дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких активів чи володіння ними, прав на такі активи, джерел їх походження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуттям, володінням або використанням активів, одержаних внаслідок вчинення злочину. Виробником плитки тротуарної «Сіті» 20х40х8 см, яку використовувало ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК» при виконані капітального ремонту тротуарів в м. Житомирі по вулицях Великій ОСОБА_3, Київській та Театральній за бюджетні кошти є ТОВ «Бетон комплекс» (код ЄДРПОУ 4012164), яке виготовляло вказану плитку по спецзамовленню, але, внаслідок відсутності прямих поставок бруківки «Сіті» від виробника до підрядника (ТОВ «Ві.Ай.Пі.БК») та за рахунок включення в схему постачання посередників: ТОВ «Будгарант плюс» (код ЄДРПОУ 39613276) та повязаних осіб ПП «Ренесанс Стиль» (код ЄДРПОУ 3451419) та ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850) завищено вартість придбання плитки тротуарної «Сіті» за бюджетні кошти на загальну суму понад 1 млн. 573 тис. грн. (понад 40%).З урахуванням вищевикладеного службовими особами ТОВ «ВІ.АЙ.ПІ. Будівельна компанія», ФОП ОСОБА_5 та посадовими особами управління капітального будівництва Житомирської міської ради було нанесено збитків бюджету понад 3 млн. 255 тис. грн.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що в ході розслідування, встановлено, що документи щодо взаємовідносин ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850) та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429) за період вересень-грудень 2016 та січень-квітень 2017, а також документи щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки «Сіті» розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ «Бетон комплекс» (код ЄДРПОУ 0412164) за 2016 рік знаходяться у володінні ТОВ «Львівський будівельний холдинг», за юридичною адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4, за адресою центрального офісу: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 98 та за адресою Київського представництва: м. Київ, вул. Промислова, 4, оф. 305. Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні у володінні ПП «Ренесанс Стиль», юридичною адресою: Львівська область, Пустомитівський район, с. Солонка, вул. Івасюка, буд. 30, а саме до документів щодо взаємовідносин ПП «Ренесанс Стиль» (код ЄДРПОУ 3451419)та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429) за період вересень-грудень 2016 та січень-квітень 2017та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази. Тобто довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим. Відомості, щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки «Сіті» розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ «Бетон комплекс» (код ЄДРПОУ 0412164) за 2016 рік знаходяться у володінні ПП «Ренесанс Стиль», необхідні для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Тому просить надати йому тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ «Львівський будівельний холдинг» за юридичною адресою: м. Львів, вул. Козельницька, 4, за адресою центрального офісу: м. Львів, вул. Стрийська, буд. 98 та за адресою київського представництва: м. Київ, вул. Промислова, 4, оф. 305, а саме до документів щодо взаємовідносин ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850) та ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» (ЄРДПОУ 38127429) за період вересень-грудень 2016 року та січень-квітень 2017 року, а також документи щодо походження та подальшого використання (реалізації) бруківки «Сіті» розміром 20х40х8 см. (градації: сірий-53, сірий-54, сірий-55) виробництва ТОВ «Бетон комплекс» (код ЄДРПОУ 0412164) за 2016 рік.

Відповідно дост. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщосторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано до суду достатніх належних та допустимих доказів на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що виключає наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 161, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_1,погодженого прокурором Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Семенцова