Ухвала суду № 66663909, 19.05.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/10532/17

Провадження №1-кс/127/4130/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді Михайленка А.В.,

при секретарі Загурській Т.Ю.,

за участю прокурора Мазуренка В.С.,

слідчого Каспровича А.І.,

захисника ОСОБА_1,

розглянувши клопотання начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, українця, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, не судимого, зареєстрованого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4 та проживаючого за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5, -

ВСТАНОВИВ:

До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання начальника відділу СУ ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_3.

Клопотання мотивовано тим, СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020000000076 від 06.02.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 194, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3, перебуваючи, згідно наказу Державного підприємства «Мурафський карєр» (код ЄДРПОУ 00371943, с. Мурафа Шаргородського району Вінницької області) (далі ДП «Мурафський карєр») №7-к від 02.02.2015 на посаді заступника директора даного підприємства, а з 03.02.2015, згідно наказу №9-к від 02.02.2015 тимчасово виконуючим обовязки директора, будучи наділеним відповідно до п. 5.3 Статуту ДП «Мурафський карєр» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто, будучи службовою особою, яка відповідно до п.п. «а» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» є субєктом відповідальності за вчинення корупційних правопорушень уперіод часу з 02.02.2015 по 01.09.2015, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодів майном ДП «Мурафський карєр» каменем вапняковим на загальну суму 2827903,8 грн. за наступних обставинах.

Так, ОСОБА_3, з метою заволодіння каменем вапняковим ДП «Мурафський карєр» та створення умов для його подальшої реалізації, 29.01.2015 у встановленому законом порядку заснував, залучивши до складу засновників свою дружиною ОСОБА_4, Товариство з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-промислова група «ЮВЛ» (код ЄДРПОУ 39615996, м. Київ, вул. Червоноармійська, 66Б) (далі - ТОВ «ЮВЛ»), керівником якого, нічого не повідомляючи про свої злочинні наміри призначив ОСОБА_5, а для можливості проведення безготівкових операцій відкрив у Акціонерному товаристві «ОСОБА_6 ОСОБА_2» розрахунковий рахунок №26007473962 та отримав корпоративну картку № 4239222000569058.

Продовжуючи реалізовувати свої злочинні наміри ОСОБА_3 05.02.2015 склав договір № 03/02/15 поставки продукції між ДП «Мурафський карєр» та ТОВ «ЮВЛ»,предметом якого є придбання продукції (без зазначення найменування, кількості та характеристики), у ДП «Мурафський карєр», на суму 500000 грн., відповідно до п. 2.1. вказаного договору

Після чого, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3, уперіод часу з 10.02.2015 по 10.12.2015 зловживаючи своїм службовим становищем, маючи безперешкодний доступ до видобутою раніше гірничої маси, що знаходилась на території ДП «Мурафський карєр», по вул. Зарічній, 1 с. Мурафа, Шаргородського району, Вінницької області, за допомогою обладнання підприємства, механізмів та транспортних засобів, залучивши мешканців с. Мурафа, Шаргородського району як робітників, не повідомляючи про свої злочинні наміри, запевнивши у відновленні діяльності підприємства організував переробку гірничої маси на камінь вапняковий фракцій 0-20, 20-40, 40-80, та як залишок неякісну гірничу масу. Після чого ОСОБА_3, з метою заволодіння готовою продукцією ДП «Мурафський карєр», не обліковуючи її по підприємству, а видаючи як власність підконтрольного йому ТОВ «ЮВЛ», на підставі укладених договорів та без них реалізував камінь вапняковий вказаних вище фракцій та неякісну гірничу масу ряду фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб.

Так, ОСОБА_3, зловживаючи своїм службовим становищем, заволодівши каменем вапняковим фракцій 0-20, 20-40, 40-80 та неякісною гірничу масою ДП «Мурафський карєр», реалізував його від ТОВ «ЮВЛ»:

●Новоміській сільській раді Тиврівського району 02.06.2015 щебеню вапнякового фракції 20-40, в кількості 200 тон, на суму 26000 грн.;

●приватному підприємству «Ланівський цукровий завод» 05.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 65,75 тон, 05.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 67,2 тон, 12.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 270,3 тон, 13.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 136,2 тон, на загальну суму 390000 грн.;

●публічному акціонерному товариству «Первухинський цукровий завод» 05.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 68,45 тон, 05.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 68,5 тон, 25.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 204,1 тон, 09.06.2015 щебеню вапнякового, в кількості 199,8 тон, 25.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 68,15 тон, 25.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 205,15 тон, 16.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 68,9 тон, 08.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 197,7 тон, 13.05.2015 щебеню вапнякового, в кількості 273,5 тон, всього 1354 тон на загальну суму 541 600 грн.;

●філії «Жмеринський райавтодор» ДП «Вінницькій облавтодор» 08.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 54,1 тон. 02.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 28,3 тон, 09.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 20,65 тон, 09.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 24,9 тон, 08.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 40,7 тон, 08.07.2015 щебеню вапнякового, в кількості 48,6 тон, всього 217,25 тон, на загальну суму 25200 грн.;

●фізичній особі-підприємцю ОСОБА_7 18.07.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 196,4 тон, на суму 48658,1 грн., 19.07.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 137,85 тон, на суму 34 152,34 грн., 14.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 137,55 тон, на суму 49965,04 грн., 19.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 125,4 тон, на суму 45 555,55 грн., 21.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 126,4 тон, на суму 31315,6 грн., 26.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 126,4 тон, на суму 31315,6 грн., 28.08.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 206,46 тон, на суму 33892,2грн., 04.09.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 275,71 тон, на суму 100 184,35 грн., 06.09.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 203 тон, на суму 50293,25 грн., 08.09.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 136,5 тон, на суму 33817,88 грн., 10.09.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 68,2 тон, на суму 16896,55 грн., 26.10.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 67 тон, на суму 19296 грн., 27.10.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 71 тон, на суму 10720,75 грн., 30.10.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 595,6 тон, на суму 89933,22 грн., 06.11.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 506,7 тон, на суму 75509,67 грн., 11.11.2015 каменю вапнякового фракції 40-80, в кількості 66,2 тон, на суму 9 995,94 грн., всього 3046,37 тон каменю вапнякового, на загальну суму 682498 грн., а з врахування невстановленої кількості каменю вапнякового на загальну суму 1 089000 грн.;

●товариству з обмеженою відповідальністю «Іллінецький цукровий завод» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 154 116 грн.;

●приватному підприємству «Антіб» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 520000 грн.;

●фермерському господарству «Слобідське» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 17726 грн.;

●приватному підприємству «Земля Подільська» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 8430 грн.;

●товариству з обмеженою відповідальністю «ВБА Плюс» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 6300 грн.;

●приватному підприємству «Юхимівське» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 7162 грн.;

●приватному акціонерному товариству «Рахнянське Агромаш» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 15012 грн.;

●приватному підприємству «Зето» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 7357 грн.;

●товариству з обмеженою відповідальністю «Центртранском» невстановлену слідством кількість каменю вапнякового на загальну суму 20000 грн.;

всього на загальну суму 2827903,8 грн., які були перераховані на розрахунковий рахунок № 26007473962 ТОВ «ЮВЛ».

З метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_3, здійснюючи керівництво підконтрольним йому ТОВ «ЮВЛ», нічого не повідомляючи про свої злочинні наміри ОСОБА_5, надав вказівку останньому здійснювати перерахування коштів, які надійшли за реалізацію каменю вапнякового на корпоративну картку № 4239222000569058 ТОВ «ЮВЛ». Після чого ОСОБА_3 користувався зазначеною карткою, зняв із неї кошти, тобто розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив ДП «Мурафський карєр» збитків на суму 2827903,8 грн., що перевищує понад 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

ОСОБА_3 для оголошення про підозру та допиту в якості підозрюваного неодноразово викликався за допомогою почтового звязку та по телефону, однак, в зазначений час не зявився, місце його знаходження не відомо. Вручити йому повістку про виклик не представилося можливим, оскільки по місцю реєстрації: АДРЕСА_1 та місцю проживання: ІНФОРМАЦІЯ_5, відсутній, що підтверджується матеріалами, які знаходяться у кримінальному проваджені.

Підозрюваний ОСОБА_3 В.В.17.05.2016 оголошений в розшук.

Ухвалою слідчого суді Вінницького міського суду ОСОБА_8 від 19.05.2016 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3, з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ОСОБА_3 18.05.2017 затримано на підставі ст. 208 КПК України та 19.05.2017 йому вручено повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 191 КК України.

Вина ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами та іншими матеріалами кримінального провадження.

У діях ОСОБА_3 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,покарання за яке передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та згідно із ст. 12 КК України відноситься до особливо тяжкого злочину.

Підставою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_3 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,а також ризиків, передбачених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховування від органу досудового розслідування; знищення, переховування або спотворення будь-які речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчиняти інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. В обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_3 покладається необхідність запобігання вчинення ним інших кримінальних правопорушень, а також спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду.

Про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказують ті факти, що останній в 2009 році притягувався до кримінальної відповідальності та незважаючи на це продовжує вчиняти злочини, також невідомо місце роботи та місце проживання підозрюваного, оскільки він постійно вказував інше місце проживання. Окрім того, ОСОБА_3 не є жителем міста, області де проводиться досудове розслідування вказаного кримінального правопорушення. Також на обрання відносно ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, вказує розмір майнової шкоди завданої Державному підприємству, яка складає 2827903,8 грн., що в свою чергу перевищує понад 600 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Враховуючи вищевикладені обставини, можливо зробити висновок, що інші запобіжні заходи, не зможуть забезпечити уникнення ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3 ст. 177 КПК України та виконання покладених на нього обовязків.

Беручи до уваги вищезазначені ризики, які свідчать про неможливість їх запобігання шляхом застосуванням більш мяких запобіжних заходів, а також наявність достатніх підстав вважати, що підозрюваний ОСОБА_3 може переховуватись від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків. У звязку з цим, виникла необхідність звернутись до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, просив задовольнити клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Прокурор клопотання підтримав, оскільки під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому необхідно застосувати щодо ОСОБА_3 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Адвокат ОСОБА_1 в судовому засіданні заперечувала щодо задоволення клопотання, просила обрати запобіжний захід, не пов'язаний з триманням під вартою.

Підозрюваний ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав думку адвоката.

Слідчий суддя, вислухавши думку підозрюваного та його захисника, прокурора, слідчого, дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.

При вирішенні питання про наявність підстав для задоволення клопотання слідчий суддя приймає до уваги, що згідно ч. 1 ст. 183 КПК України взяття під варту є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш мяких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

При цьому відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров'я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_3 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обовязків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_3 кримінального правопорушення обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні та доведені прокурором при розгляді даного клопотання.

Ухвалою слідчого суді Вінницького міського суду ОСОБА_8 від 19.05.2016 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_3, з метою його приводу до Вінницького міського суду Вінницької області для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що підозрюваний ОСОБА_3 раніше притягувався до кримінальної відповідальності, підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, оголошений в розшук, також невідомо місце роботи та місце проживання підозрюваного, оскільки він постійно вказує інше місце проживання, кримінальним правопорушенням заподіяна значна майнова шкода.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш мяких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, оскільки перебуваючи на волі ОСОБА_3 може переховуватись від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, незаконно впливати на свідків.

Встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш мяких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам, тому переконується в доцільності задоволення клопотання та застосування щодо ОСОБА_3 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно ч. 5 ст. 182 КПК України у виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обовязків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів мінімальної заробітної плати відповідно.

З урахуванням обставин кримінального правопорушення, вчинення ОСОБА_3 злочинупроти власності, характером кримінального правопорушення, розміром майнової шкоди завданої Державному підприємству, майнового стану, суд переконується, що достатньою для забезпечення виконання підозрюваним обовязків є сума застави в розмірі

1 000 000 гривень.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком 60 (шістдесят) днів.

Строк тримання під вартою рахувати з моменту затримання, тобто з 21.50 год. 18.05.2017 року.

Строк дії ухвали до 21.50 год. 16.07.2017 року.

Одночасно визначити розмір застави в сумі 1000000 (один мільйон) гривень у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Вінницькій області.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_3 у разі внесення застави наступні обовязки: прибувати на виклики слідчого, не відлучатись із населеного пункту, де він зареєстрований чи проживає.

Термін дії обов'язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити на час дії ухвали суду.

У разі внесенні застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобовязаний виконувати покладені на нього обовязки, повязані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя