Ухвала суду № 66662102, 11.08.2015, Іллінецький районний суд Вінницької області

Справа № 131/1554/15-к

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"11" серпня 2015 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області Димбіцький Ю.В.

при секретарі Телевань С.В.

з участю прокурора Тимчишена В.М.,

розглянувши в м.Іллінці клопотання слідчого Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32015020000000003 від 20 січня 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_1 за погодженням із прокурором Іллінецького району Вінницької області звернувся до суду із клопотанням, в якому зазначив, що в ході проведеної перевірки встановлено, що ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5» (код ЄДРПОУ 0135093, м. Іллінці, вул. Залізнодорожна, буд. 50) являлась переможцем державних закупівель в період 2013 року отримало кошти від державних установ в сумі 687958 грн. Відповідно до договорів на виконання робіт, службові особи ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5» зобовязувались виконати замовлення державних установ в обумовлений термін та власними силами без залучення субпідрядних організацій.

Службові особи ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5» без погодження, заключили договори субпідряду на виконання робіт на замовлення вище вказаних державних установ із підприємствами з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Гефест-Альянс», код ЄДРПОУ 37312719, ТОВ «Укрбудсфера», код ЄДРПОУ 37496460, ТОВ ГК «ДДМ», код ЄДРПОУ 38346178 та ТОВ «БК «Євробуд», код ЄДРПОУ 38866277. Відповідно до акту позапланової виїзної перевірки проведеної працівниками Іллінецької ОДПІ ГУ Міндоходів у Вінницькій області, акт №14/22/01350937 від 28.10.2014 року не підтверджено взаємовідносини ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5» із ТОВ «Гефест - Альянс», код ЄДРПОУ 37312719.

Таким чином, ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5» використовуючи фіктивну субпідрядну організацію при виконанні будівельно-монтажних робіт на замовлення державних установ в 2013 році незаконно перерахували кошти отримані від державних установ на розрахункові рахунки фіктивних підприємств чим завдали збитків державним інтересам (у вигляді розтрати) в особливо великих розмірах.

Відповідно до вище викладеного та аналізу проведених операцій працівниками відділу боротьби із відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Вінницькій області проведено дослідження вище вказаних операцій. Так за результатами проведеного дослідження вбачається розтрата державних коштів шляхом їх перерахування на підприємство з ознаками фіктивності без мети проведення фінансово-господарських операцій.

Таким чином службові особи ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5» незаконно розпорядилися державними коштами чим завдали збитків державним інтересам у вигляді розтрати на загальну суму 399 733 грн.

20 січня 2015 матеріали кримінального провадження внесено до ЄРДР за № 32015020000000003, та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно акту № 11/22/01350937 від 28.10.2014 про проведення результатів позапланової виїзної перевірки ПАТ «Іллінецьке ПБМП №5» встановлено те, що дане підприємство має відкриті рахунки в наступних банківських установах: АТ «ОСОБА_2 банк Аваль» м. Київ номери рахунків НОМЕР_1 відкритий 10 березня 2011, 26006139605 відкритий 27 лютого 2009, Вінницька філія ПАТ КБ «Приватбанк» м. Вінниця номер рахунку 26006055315349 відкритий 04 жовтня 2013.

Через вказані рахунки посадові особи ПАТ «Іллінецького ПБМП №5» здійснювали грошові операції по ніби - то оплаті будівельних робіт за надані послуги підприємствами з ознаками фіктивності.

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні, постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях ПАТ «ПриватБанку» та АТ «ОСОБА_2 банк Аваль», необхідна для встановлення руху коштів по рахунках та особистих даних даної особи чи організації якій перераховано кошти за виконання підрядних робіт.

Отримані в ПАТ «ПриватБанку» та АТ «ОСОБА_2 банк Аваль» зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, тому слідчий звернувся до суду з цим клопотанням та просить зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги - 50, Дніпропетровської області, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № 26006055315349 відкритого ПАТ КБ «ПриватБанк» за період 01 липня 2011 року по 31 грудня 2014 року та зобовязати службових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль», що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 Київської області, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках №№ НОМЕР_1, 26006139605 відкритого АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період 01 липня 2011 року по 31 грудня 2014.

При розгляді клопотання слідчий дав пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у його клопотанні підстави для отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю.

Прокурор вважає клопотання слідчого достатньо обґрунтованим, тому просить задовольнити його, надавши стороні обвинувачення тимчасовий доступ до інформації в межах кримінального провадження.

Розгляд клопотання слідчого провадиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація, оскільки стороною обвинувачення наведено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши його пояснення, прихожу до висновку, що інформація до якої просить дати тимчасовий доступ слідчий є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, стороною кримінального провадження доведено достатні підстави вважати, що вказана інформація перебуває у власності ПАТ «ПриватБанк» за адресою м. Дніпропетровськ вул. Набережна Перемоги 50, та ВАТ «ОСОБА_2 Аваль» за адресою м. Київ вул. Лєскова, 9 сама по собі чи в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих в кримінальному провадженні обставин, тому слідчому за його вмотивованим клопотанням слід надати тимчасовий доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області задовольнити.

У межах внесеного до ЄРДР за № 32015020000000003 від 20 січня 2015 року кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України надати слідчому СВ Іллінецького РВ УМВС України у Вінницькій області тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю:

зобовязати службових осіб ПАТ КБ «ПриватБанк», що за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги - 50, Дніпропетровської області, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку № 26006055315349 відкритого ПАТ КБ «ПриватБанк» за період 01 липня 2011 року по 31 грудня 2014 року.

зобовязати службових осіб АТ «ОСОБА_2 Аваль», що за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 Київської області, виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківських рахунках №№ НОМЕР_1, 26006139605 відкритого АТ «ОСОБА_2 Аваль» за період 01 липня 2011 року по 31 грудня 2014.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя