Ухвала суду № 66661803, 22.05.2017, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/276/2017

Справа № 537/2057/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2017 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1, за участю секретаря Пшенишної В.А., слідчого Марченка В.С., розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді із клопотанням у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149 - 4978 - 6618 6895, за період часу з 23.08.2016 року по 10.09.2016 рік, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЄДРПОУ 14360570, за адресою: м. Дніпро,вул. Набережна Перемоги,б.50.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим вказано, що в провадженні СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12016170110001503 від 12.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2016 року на електронну адресу відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області надійшло звернення (SD № 10708) від гр. ОСОБА_3, з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій з використанням всесвітньої мережі Інтернет. Встановлено, що 23.08.2016 року ОСОБА_3 знайшла на сайті "OLX" в мережі Інтернет оголошення про продаж товару, того ж дня переказала на банківську картку №4149-4978-66186895 відкриту в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5000 грн., за купівлю товару, але товар так і не надійшов до теперішнього часу. Так, досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку №4149-4978-6618-6895 за період часу з 23.08.2016 року по 10.09.2016 рік, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адрес здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу «Приват24», в звязку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк» у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не зявився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

Вислухавши слідчого, вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12016170110001503, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Згідно витягу з кримінального провадження вбачається, що 09.09.2016 року на електронну адресу відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області надійшло звернення (SD №10708) від гр. ОСОБА_3, з приводу вчинення відносно неї шахрайських дій з використанням всесвітньої мережі Інтернет, а саме на сайті «OLX» невстановлена особа (067-781-32-01) домовилася з ОСОБА_3 про купівлю товарів та після перерахування коштів на карту банку ПриватБанк №4149-4978-6618-6895, товар до потерпілої так і не прийшов.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 2 статті 160 КПК України встановлено вимоги до змісту клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів. Так, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № 4149 - 4978 - 6618 6895 відкритому у ПАТ КБ "ПриватБанк". При цьому обставини викладені в клопотанні не підтвердженні, в обгрунтування клопотання слідчим надано лише рапорт інспектора відділу протидії кіберзлочинності в Полтавській області.

Стосовно вказаного слідчим періоду, за який необхідно надати доступ до документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим доступ до такої інформації за період вказаний у клопотанні (з 23.08.2016 року по 10.09.2016 рік), оскільки кримінальне правопорушення вчинене 23.08.2016 року, необхідність надання доступу за період з 24.08.2016 року і по 10.09.2016 року слідчим не обґрунтовано та в судовому засіданні не доведено.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання належним чином необґрунтовано, в звязку з чим задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164, КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.І. Дядечко