Ухвала суду № 66661366, 15.05.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/4999/17

Провадження № 1-кс/369/1235/17

У Х В А Л А

іменем України

15.05.2017 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Ковальчук Л.М. при секретарі Рябець А.В., розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000111 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №32016110200000111 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1 КК України за фактом ухилення від сплати ЄСВ.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженні встановлено, що службові особи TOB «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002) ухилились від сплати ЄСВ у сумі 667 тис. грн.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у TOB «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002) відкрито банківський рахунок №26002314532 в AT «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9).

Тому можна прийти до висновку, що у AT «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписка про рух грошових коштів по рахунку: №26002314532, що належить TOB «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002); документи щодо відкриття та закриття вказаного рахунку, що належить TOB «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002); грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по вищевказаному рахунку, що належить TOB «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб TOB «Авто-Лайн» (код ЄДРПОУ 32108002) та інших осіб, що мали доступ до рахунку, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов'язаних з відкриттям (закриттям) рахунку, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківського рахунку вищевказаного підприємства на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунок TOB «Авто-Лайн».

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю в AT «ОСОБА_2 Аваль» у м. Києві (МФО 380805), який знаходиться за адресою м.Київ, вул. Лескова, 9, що стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку №26002314532.

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки необхідність вилучення оригіналів документів в клопотанні прокурор обґрунтовує тим, що вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, але в матеріалах справи відсутнє постанова про призначення судово-почеркознавчої експертизи або інший документ, який це підтверджує.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №32016110200000111 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Л.М. Ковальчук