Ухвала суду № 66660909, 18.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6897/17

н/п 1-кс/640/3596/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Божко В.В.,

при секретарі - Гайфутдіновій Б.О.,

за участю слідчого - Підлісної А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42017221080000081 від 21.03.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

11.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1, погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення або копіювання у приміщеннях ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, з можливістю її вилучення у Харківському обласному управлінні АТ «Ощадбанк», що розташоване за адресою: м. Харків, Конституції майдан, 22, а саме:

- інформацію по карті №5167490062851341, а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи, яка є власником карти «Ощадбанк» № 5167490062851341, на рахунок якої були перераховані кошти , в період часу з 19.03.2017 року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та дотеперішнього часу;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Харківської місцевої прокуратури №2, 21.03.2017 року, надійшла заява ОСОБА_3, щодо вчинення відносно неї шахрайські дії невідомою особою, яка представилась ОСОБА_4, який під приводом продажу меблів на сайті «ОЛХ», заволодів грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 33500 грн.

Допитана у якості потерпілої громадянка ОСОБА_3, пояснила, що 19.03.2017 року, вона займалась пошуком меблів на сайті безкоштовних оголошень «ОЛХ». Потерпіла знайшла оголошення про продаж меблів, якість та зовнішній вигляд яких, судячи з представлених в оголошенні фотографій, її влаштувала. У оголошенні було вказано номер телефону продавця 099-231-44-20. Потерпіла гр. ОСОБА_3, зателефонувала за вказаним номером телефону, трубку взяв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_4

При спілкуванні з невідомим, який як я зазначалось раніше, назвався ОСОБА_4, вони домовились, що пересилка меблів буде відбуватись транспортною компанією « Нова Пошта». Умовою відправки меблів поштою, була повна передплата за товар на карту «Ощадбанку» № 5167490062851341, номер якої у телефонному режимі потерпілій повідомив ОСОБА_4 ОСОБА_3, погодилась з умовами продавця так як постійно купляла через сайти безкоштовних оголошень товари, по повній передплаті. Повна сума передплати за меблі складала 33500 грн. Вказану суму, потерпіла, ОСОБА_3, перерахувала трьома платежами, на карту«Ощадбанку»№5167490062851341 зареєстровану на імя ОСОБА_4

Перший платіж потерпіла здійснила 19.03.2017 року, у розмірі 6500 грн, з карти Приват Банку № 5167985560290777, що належала сину потерпілої , ОСОБА_5 Другий та третій платіж потерпіла здійснила 20.03.2017 року, з терміналу Ощадбанку, що розташований за адресою: ОСОБА_6, пр. Науки. Громадянка ОСОБА_7, перерахувала гроші спочатку 9000 грн (о 13-16 хв.), а потім 18000 грн.( о 15-34 хв.) Після переказу коштів, телефоном вона звязалася з продавцем, ОСОБА_4, який повідомив їй, що гроші на його рахунок прийшли, та пообіцяв невідкладно відправити меблі службою доставки « Нова Пошта».

Ввечері того ж дня, ОСОБА_4, зателефонував потерпілій, та повідомив, що товар відправлено, а також те, що 22.03.2017 року він буде у м. Зміїв, Харківської області. Саме туди за домовленістю планувалось відправлення меблів.

21.03.2017 року на протязі дня потерпіла телефонувала на номер телефону гр. ОСОБА_4, але телефон був вимкнений. Будь яких повідомлень про відправлення на імя ОСОБА_3, товару, зі служби доставки «Нова Пошта», потерпіла не отримувала. Після чого, ОСОБА_3, зателефонувала на гарячу лінію інформ-центру « Нова Пошта», та дізналася, що на її імя та на її номер телефону, взагалі ніяких посилок не було відправлено.

Зрозумівши, що відносно неї були скоєні дії шахрайського характеру, ОСОБА_3, вирішила звернутися до правоохоронних органів так як їй було заподіяно матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

В ході досудового розслідування гр. ОСОБА_3, надала чеки з терміналу «Ощадбанку», датовані 20.03.2017 року у яких зазначені час та сума грошових переказів. Також, син потерпілої ОСОБА_8, який є власником карти Приват Банку № 5167985560290777, з якої за проханням його матері ОСОБА_3, були перераховані кошти на карту «Ощадбанку» № 5167490062851341, надав довідку, видану ПАО КБ «Приватбанк», щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку 19.03.2017 року, в якій зазначено про переказ 6500 грн., на карту № 5167********1341.

У звязку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію по карті №5167490062851341 , а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи яка є власником карти та\або особи що знімала кошти з даної карти «Ощадбанк» № 5167490062851341, на рахунок якої були перераховані кошти , в період часу з 19.03.2017 року року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та дотеперішнього часу.

Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129, являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПАТ «Ощадбанк», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив.

Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши ОСОБА_4 з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

клопотання слідчого СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_1 по кримінальному провадженню №42017221080000081 від 21.03.2017 року про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобовязати уповноважену особу ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129 (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г),надати слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме:

- інформацію по карті №5167490062851341, а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи, яка є власником карти «Ощадбанк» № 5167490062851341, на рахунок якої були перераховані кошти , в період часу з 19.03.2017 року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та дотеперішнього часу;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу.

Дозволити слідчому СВ Київського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_1 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Ощадбанк» МФО № 300465, код ЄДРПОУ 00032129 (адреса: м. Київ, вул. Госпітальна 12-г), а саме до: документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, а саме:

- інформацію по карті №5167490062851341, а саме: рух коштів по даній карті, повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефони, фотографії, особи, яка є власником карти «Ощадбанк» № 5167490062851341, на рахунок якої були перераховані кошти , в період часу з 19.03.2017 року і по теперішній час. А також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.06.2017 року.

Розяснити ПАТ «Ощадбанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Божко В.В.