Ухвала суду № 66660721, 22.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/18173/16-к

н/п 1-кс/640/3820/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Муратова С.О., при секретарі Щербаковій А.С., за участю слідчого Каплі В.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5, ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В зазначеному клопотанні слідчий в ОВС 3-го відділення слідчого, погодженому з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_2, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю і належать АТ "ОТП БАНК" за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, МФО 300528, з можливістю вилучення (здійснення виїмки) завірених копій, щодо рахунку № 26008002304300, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № 26008002304300 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.01.2016 та до 03.04.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № 26008002304300 у АТ "ОТП БАНК", із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.01.2016 та до 03.04.2017, на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 01.01.2016 та до 03.04.2017, які перебувають у володінні АТ "ОТП БАНК" МФО 300528, за адресою: м. Київ вул. Жилянська, 43, МФО 300528, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

На обґрунтування клопотання зазначає, зокрема, що відповідно до повідомлення про виявлене правопорушення ГУ «К» СБ України отримано інформацію щодо порушення законодавства посадовими особами ТОВ «Нафтопродукт Трейдинг» (м. Київ, вул. І. Мазепи, 3, офіс 174), та ПП «НП-Трейдінг» (Харківська область, м. Чугуїв, вул. Жаданівського, 7) - вчинення дій щодо ухилення від сплати податків та фінансування тероризму, тобто дій, вчинених з метою фінансового або матеріального забезпечення окремого терориста чи терористичної групи (організації) ЛНР та ДНР.

Згідно відповідей на доручення ГУ БКОЗ СБУ, у протиправній схемі вчинення вказаного злочину задіяні інші підприємства, які займаються імпортом нафтопродуктів, у тому числі газу вуглеводного скрапленого для комунально-побутового споживання на територію України з РФ, а саме: ТОВ «Укрпетролпостач» (ЄДРПОУ 39772410); ТОВ «Укргазпетролеум» (ЄДРПОУ 39450145); ТОВ «СВГ Плюс» (ЄДРПОУ 36396839); ТОВ «Паралель-М ЛТД» (ЄДРПОУ 24316073); ТОВ «Імпел Ко ЛТД» (ЄДРПОУ 24587263); ТОВ «Єврогазгруп» (ЄДРПОУ 40237820); ТОВ «УПК Європлюс» (ЄДРПОУ 32497680); ТОВ «Пропан Трейд» (ЄДРПОУ 34951714); ТОВ «Лео Петрол» (ЄДРПОУ 40730819); ТОВ «Віолана Тек» (ЄДРПОУ 36632829); ТОВ «Галон Груп» (ЄДРПОУ 36459407); ТОВ «ТК Нафтагазімпекс» (ЄДРПОУ 37258091); ПП «Компанія Надежда» (ЄДРПОУ 22519085); ПП «Род-Ник» (ЄДРПОУ 32029392); ПП «Олан» (ЄДРПОУ 36396839), на підставі відповідних контрактів з офшорними підприємствами «Restimpex System LLP» (Великобританія); «Tarone trade LLP» (Великобританія); «Luxoil Import LLP» (Великобританія); «Danier Holdings LLP» (Великобританія); «Emitrade FZE» (ОАЕ). Вказані відомості підтверджені листом ДФС України № 21023/5/99-99-20-03-16 від 06.12.2016.

Згідно відомостей Карлівської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області встановлено, що ПП «Компанія «Надежда» (фактична адреса 39400, Полтавська обл., Машівський район, селище міського типу Машівка, вулиця Леніна, будинок 130, код ЄДРПОУ 22519085), перебуває на обліку в Машівському відділенні Карлівської ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та має банківський рахунок в АТ "ОТП БАНК" № 26008002304300. Враховуючи, що для встановлення всіх обставин злочину та причетності посадових осіб ПП «Компанія «Надежда» до його вчинення, необхідно отримати інформацію про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаному рахунку за період з 01.01.2016 по 03.04.2017.

Сторона обвинувачення зазначає, що отримана інформація у АТ "ОТП БАНК"про власника, рух коштів та контрагентів операцій по банківському рахунку № 26008002304300 буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності посадових осіб ПП «Компанія «Надежда» до вчинення вищезазначених злочинів, а саме: дані власника рахунку, контрагенти, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник АТ "ОТП БАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення,дослідивши ОСОБА_1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 22016220000000238 від 16.11.2016, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Більш того, відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обовязок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості, в межах відкритого кримінального провадження.

Проте, обставини на які посилається слідчий у клопотанні, у звязку з якими просить надати тимчасовий доступ до документів стосовно ПП «Компанія «Надежда», та за вказаний в клопотанні період, до ЄРДР у даному кримінальному провадженні на теперішній час не внесені.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.1, п. 2, п. 3, п. 10, п. 19 ч.1 ст. 7 КПК України, вважаю, що слідчим, всупереч ч.3, 4, 5 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 107, 159, 163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 3-го відділення слідчого відділу УСБУ в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_1 по кримінальному провадженні № 22016220000000238 від 16.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.258-5, ст. 212 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Муратова