Ухвала суду № 66658289, 22.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5413/17

Провадження № 1-кс/592/2594/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Костенко В.Г., секретар Антуфьєва В.Ю., з участю слідчого Тютюнника О.М., розглянувши клопотання заступника начальника управління - начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тютюнника Олександра Михайловича про тимчасовий доступ до речей по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 32016200000000096 від 01.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Меркурій-К» (директор-ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.н, АДРЕСА_1, головний бухгалтер - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1,АДРЕСА_2) ТОВ «Меркурій - К» (код 38602272) при проведенні реалізації продуктів харчування через мережу супермаркетів «ІНФОРМАЦІЯ_3 та «ІНФОРМАЦІЯ_4», шляхом оформлення фінансово-господарських операцій по придбанню та реалізації продуктів харчування від імені підконтрольних фізичних осіб - підприємців ФОП ОСОБА_4, рнокпп НОМЕР_1, ФОП ОСОБА_5, рнокпп НОМЕР_2, ФОП ОСОБА_6, рнокпп НОМЕР_3, ФОП ОСОБА_7, рнокпп НОМЕР_4, ФОП ОСОБА_8, рнокпп НОМЕР_5, ФОП ОСОБА_9, рнокпп НОМЕР_6, ФОП ОСОБА_10, рнокпп НОМЕР_7, ФОП ОСОБА_21, рнокпп НОМЕР_8, ФОП ОСОБА_12, рнокпп НОМЕР_9, ФОП ОСОБА_13, рнокпп НОМЕР_10, ОСОБА_22, рнокпп НОМЕР_11, ФОП ОСОБА_15, рнокпп НОМЕР_12, ФОП ОСОБА_16, рнокпп НОМЕР_13, ФОП ОСОБА_17, рнокпп НОМЕР_14, ФОП ОСОБА_18, рнокпп НОМЕР_15, ФОП ОСОБА_19, рнокпп НОМЕР_16, ФОП ОСОБА_20 рнокпп НОМЕР_17 протягом 2015-2016 років ухилились від сплати податків на загальну суму 1 млн. 210 тис. 931 грн. На даний час, досудовим розслідуванням перевіряються обсяги задекларованих доходів вищезазначеними фізичними особами - підприємцями. Для проведення фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_20 рнокпп НОМЕР_17, використовує поточні рахунки: НОМЕР_18 (980 UAH) та НОМЕР_19 (980 UAH) відкриті в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2). Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, по поточним рахункам: НОМЕР_18 (980 UAH) та НОМЕР_19 (980 UAH) відкриті в Публічному акціонерному товаристві комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК» (МФО 380838, м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2), а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_20 рнокпп НОМЕР_17 для відкриття поточних рахунків НОМЕР_18 (980 UAH) та НОМЕР_19 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_20;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_20, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для ФОП ОСОБА_20, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: НОМЕР_18 (980 UAH) та НОМЕР_19 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_20;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину, встановити або спростувати подію злочину. Вилучення документів необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Публічному акціонерному товариству комерційний банк «ПРАВЕКС-БАНК», яке зареєстровано за адресою: м. Київ, Кловський узвіз, буд. 9/2, надати заступнику начальника управління - начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Тютюннику Олександру Михайловичу тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів по поточним рахункам: НОМЕР_18 (980 UAH) та НОМЕР_19 (980 UAH), а саме:

- документів, які були надані ФОП ОСОБА_20 рнокпп НОМЕР_17 для відкриття поточних рахунків НОМЕР_18 (980 UAH) та НОМЕР_19 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк» для ФОП ОСОБА_20;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ФОП ОСОБА_20, за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп'ютерної техніки для ФОП ОСОБА_20, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам: НОМЕР_18 (980 UAH) та НОМЕР_19 (980 UAH) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016;

- матеріалів юридичної справи ФОП ОСОБА_20;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2015 по 31.12.2016.

Строк дії ухвали встановити до 16.06.2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її проголошення.

Суддя В.Г. Костенко