Ухвала суду № 66656064, 15.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/16334/17

Провадження № 1-кс/761/10167/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Трубніков А.В., за участю слідчого Козак Л.С., при секретарі Вергелес Л.В., розглянувши клопотання по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 32016100110000197 від 29.11.16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С., погоджене з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П., щодо накладення арешту та заборону відчужувати кошти з банківських рахунків № НОМЕР_1 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) на ім'я ОСОБА_3; НОМЕР_2 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) на ім'я ОСОБА_3; НОМЕР_3 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) на ім'я ОСОБА_3;м НОМЕР_4 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) на ім'я ОСОБА_4; НОМЕР_5 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) на ім'я ОСОБА_4; НОМЕР_6 в ПАТ «ОТП Банк» (МФО 300528) на ім'я ОСОБА_3; № НОМЕР_7 в ПАТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299) на ім'я ОСОБА_3 в частині видаткових операцій та в межах завданих збитків 6 340 000 грн. тобто розмірі, співмірному сумі легалізованих грошових коштів, одержаних злочинним шляхом.

Клопотання мотивовано тим, що 29.11.16 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 32016100110000197 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.212, ч.2 ст.209, ч.2 ст.205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ''Гірнично -збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996) у період з 15.07.16 по 15.10.16 ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 15 030 569 грн., за рахунок господарських операцій, що оформлялись документально з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Валакас" (код ЄДРПОУ 39468414), ТОВ "Ворлд Фокус Трейд" (код ЄДРПОУ 40033817), ТОВ "Орфен" (код ЄДРПОУ 39468409), ТОВ "Юдумус" (код ЄДРПОУ 40166383), ТОВ "Лайтфіл" (код ЄДРПОУ 40472743),ТОВ "Інтергума - 2010" (код ЄДРПОУ 37287709), ТОВ "Автозеніт" (код ЄДРПОУ 39524321), ТОВ "Сіріус Ленд" (код ЄДРПОУ 40630436), ТОВ "Компанія "Марістелла" (код ЄДРПОУ 40429090), ТОВ "Бізнес-Вектор-Україна" (код ЄДРПОУ 40498913), ТОВ "Геокад-5" (код ЄДРПОУ 33678347), ТОВ "Трансінвестком" (код ЄДРПОУ 39935168), ТОВ "Ленд Союз" (код ЄДРПОУ 40060018), ТОВ "Пальміра Еволюшн" (код ЄДРПОУ 40613896), ТОВ "Автосоюз Делівері" (код ЄДРПОУ 39935440), ТОВ "Адвансед Трейдінг Солюшнс" (код ЄДРПОУ 38129075) та сформувало валові витрати підприємства за рахунок перерахування грошових коштів за нібито проведені операції з підприємствами ознаками «фіктивнсоті», а саме: ТОВ"Фаюс" (код ЄДРПОУ 40463970), ТОВ "Голд Маркет" (код ЄДРПОУ 40451168), ТОВ"Стрим-Груп" (код ЄДРПОУ 40451131), ТОВ "" (код ЄДРПОУ 40450630), ТОВ "Оригон" (код ЄДРПОУ 40450557). Крім того, невстановлені слідством особи у період 2016 року умисно, повторно створили (зареєстрували) перелічені суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні) особи з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала в створенні умов для ухилення від сплати податків суб'єктам реального сектору економіки та легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що особою, відповідальною за ведення фінансово - господарської діяльності та укладання угод з контрагентами на ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996) є директор підприємства ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1. Так, з метою обготівковування грошових коштів, отриманих від ведення протиправної діяльності ТОВ ''Гірнично-збагачувальна фабрика Космонавтів'' (код ЄДРПОУ 35652996) та подальшій їх легалізації ОСОБА_3 використовує карткові рахунки відкриті в банківських установах

Враховуючи вище викладене, та те, що кошти, які знаходяться на рахунках ОСОБА_3 та ОСОБА_4, відкритих в банківській уставнові, а також ті, що можуть надійти на банківський рахунок вищевказаного підприємства, можуть бути доходом від вчиненого кримінального правопорушення та отримані за рахунок доходів від вчиненого кримінального правопорушення, слідчий просить накласти арешт на зазначене у клопотанні майно.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання та просила його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, при цьому просила розглядати вказане клопотання без виклику володільця майна, з метою унеможливити забезпечення арешту згідно ст. 172 ч. 2 КПК України.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступного.

Так, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку

При цьому, відповідно до ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Вбачається що слідчий, заявляючи вимогу про арешт грошових коштів, які, на його думку, можуть знаходитись на банківських рахунках у ПАТ КБ «ПриватБанк» та ПАТ «ОТП Банк», належні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та набуті протиправним шляхом, не надає суду документів, що підтверджують право власності вказаних осіб на майно, що належить арештувати, при цьому не наводить конкретних фактів або доказів, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження вказаним майном на банківському рахунку та протиправність його походження, оскільки саме по собі посилання на існування карткових рахунків у банківських установах щодо переліку осіб, вказаних у клопотанні, не не надає суду обгрунтованого переконання щодо існування на даний час відносин вказаних осіб з банком, наявність матеріальних цінностей на банківському рахунку та протиправність походженя майна тощо, у зв'язку із чим слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання не відповідає вимогам п.3 ч.2 ст. 171 КПК України, у зв'язку із чим вважає за потрібне вказане клопотання повернути прокурору у кримінальному провадженні для усунення недоліків

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ОВПП ДФС Козак Л.С., по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 32016100110000197 від 29.11.16 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.2 ст.209 КК України, про арешт майна - повернути прокурору у кримінальному провадженні, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :