Ухвала суду № 66655814, 19.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1680/17

ун. № 759/7455/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі :

головуючого слідчого судді П'ятничук І.В.

при секретарі Немировській А.М.

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ "РВС БАНК" та накладення арешту на речові докази , -

ВСТАНОВИВ:

19.05.2017 р. до суду надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100010000028 від 12.02.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 205 КК України про зупинення видаткових операцій по банківським рахункам у ПАТ "РВС БАНК" та накладення арешту на речові докази, а саме накладення арешту на видаткові частини крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з розрахункового рахунку № 26006007240001 - ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) в банківській установі ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072). Зобов'язати службових осіб ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) зупинити видаткові операції на рахунку № 26006007240001 -ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) - з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду. Зобов'язати службових осіб банку ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) негайно надати до Київської місцевої прокуратури № 8 та СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку № 26006007240001 -ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527). При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коди ЄДРПОУ суб'єктів господарювання, їх реквізитів у тому числі у банківських установах, іншу охоронювану законом інформацію.

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що невстановлені слідством особи в період лютого - квітня 2016 року, використовуючи банківські рахунки підконтрольних суб'єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357), ФОП ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_1), ФОП ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_2) та інших, шляхом оформлення документів на зняття грошових коштів з рахунків даних СГД здійснюють дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також встановлено, що фізичні особи виписали довіреність про представлення їх інтересів в державних та інших органах та установах на фізичних осіб: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_3), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_4), які в подальшому зареєстрували вищевказаних фізичних осіб в ДПІ за місцем реєстрації у якості приватних підприємців. На даний час до податкових органів фізичні особи - підприємці не звітують.

Під час досудового розслідування встановлено, що готівку в банківській установі ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627, м. Київ, вул. Володимирська 46) знімали безпосередньо фізичні особи, а потім передавали невстановленим особам, отримуючи грошову винагороду.

Згідно проведеного аналізу фінансових операцій встановлено, що реквізити та рахунки ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) використовувались для акумулювання з подальшим транзитом значної суми безготівкових коштів на фізичних осіб - підприємців ОСОБА_2, ОСОБА_3 та ймовірно інших, з метою їх обготівкування в повному обсязі через рахунки, які відкриті на підставних осіб.

Згідно показів ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ніякої підприємницької діяльності вони не здійснювали, відповідної освіти не мають. Крім того, товарів, робіт та послуг підприємствам ТОВ «Айвентікс» (код ЄДРПОУ 39698421), ТОВ «Ель.Тара» (код ЄДРПОУ 40266799), ТОВ «Інспецтех союз» (код ЄДРПОУ 39849357) не надавали, з посадовими особами не знайомі.

Крім того встановлено, що невстановлені слідством особи зареєстрували суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) на ім'я ОСОБА_16

Допитана як свідок директор ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) ОСОБА_16 повідомила, що до фінансово-господарської діяльності підприємства не причетна.

Слідством встановлено, що ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) 02.03.2017 відкрито рахунок № 26006007240001 в банківській установі ПАТ "РВС БАНК" (МФО 339072).

Зазначений банківський рахунок відкрито за допомогою осіб, які контролюють незаконну діяльність ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) з метою переведення безготівкових коштів у готівку, які поступають на рахунки від підприємств реального сектору економіки. Так, встановлено, що зняття готівкових коштів з банківських рахунків здійснюється особами, які задіяні у вказаній злочинній схемі з використанням відповідних довіреностей.

Грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26006007240001 ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) - слідчим визнано, як речові докази.

Згідно із вимогами ч.1 ст.98 КПК України - речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі гроші набуті кримінально протиправним шляхом, або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, суд встановив наступне.

Згідно частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майна за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до частини 3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на рухоме і нерухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до частини 4 ст.170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Враховуючи, що зібрані докази, які необхідні для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод, та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою недопущення втрати, знищення чи пошкодження майна, клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на видаткові частини крім обов'язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати з розрахункового рахунку № 26006007240001 - ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) в банківській установі ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072).

Зобов'язати службових осіб ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) зупинити видаткові операції на рахунку № 26006007240001 -ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527) - з моменту (дати, години та хвилини) отримання ухвали суду.

Зобов'язати службових осіб банку ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072) негайно надати до Київської місцевої прокуратури № 8 та СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві відомості щодо залишку грошових коштів на рахунку № 26006007240001 -ТОВ «Сфера Пласт» (код ЄДРПОУ 40871527).

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала виконується негайно її оскарження не зупиняє виконання.

На підставі ст.175 КПК України копію ухвали направити в слідчому, прокурору для виконання.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п'яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: