Ухвала суду № 66655696, 17.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27053/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Білоцерківець О.А., за участю секретаря Войтинської Н.І., слідчого Польщи О.С., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщи О.С. про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Білоцерківця О.А. в межах кримінального провадження № 12015110040001041 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщи О.С., погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України Войтовичем О., про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, б. 8).

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справах у сфері економіки Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження №12015110040001041 від 12.05.2015 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.358, ч. 1 ст. 191 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службовими особами ПП «Білдгрупменеджмент» в період 2012 року по даний час систематично здійснюються зняття готівкових коштів у вигляді поворотної фінансової допомоги, яка надавалась засновникам підприємства.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщи О.С. - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Польщі Олександру Сергійовичу, групі слідчих в кримінальному провадженні або за дорученням оперативним співробітникам, ТОВ «БГМ ЛТД» (код ЄДРПОУ 37911391), ТОВ «Гарантжитло» (код ЄДРПОУ 37547792), ПП «Білгрупдевелопмент» (код ЄДРПОУ 35482152), які зберігаються у АT «Піреус Банк МКБ» (МФО 300658, м. Київ, вул. Іллінська, б. 8), а саме:

●виписок про рух грошових коштів по рахунках № 26049043100016, 26003043100267 відкритих ТОВ «БГМ ЛТД», №26007043100274, 26006043100275, 26003043100182, 26041043400037, 26005043100168 відкритих ТОВ «Гарантжитло» та № 26007043100326 відкритих ПП «Білгрупдевелопмент», за весь період часу, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

●документів, наданих службовими особами підприємства для відкриття вищевказаних рахунків рахунку, їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб;

●карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки;

●листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

●заявок на видачу готівки; заяв на отримання чекових книжок;

●договорів, укладених на користь чи за дорученням підприємства у вказаний період, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

●договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку;

●банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

●документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

●вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи;

●інформація щодо МАС, ІP адрес з яких здійснювався доступ до системи «Банк-Клієнт».

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.А.Білоцерківець

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/27053/17-к.

Примірник 2 - наданий слідчому Польщи О.С.