Ухвала суду № 66655693, 19.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/27752/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Шевчук К.О., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

19.05.2017 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції Шевчук К.О., погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Кіпчарським О.П.про арешт майна у кримінальному провадженні № 12015000000000541.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12015000000000541, внесеного 22.09.2015 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, за підозрою ОСОБА_3, в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_4, в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою ОСОБА_5, в учиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України та за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 2 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

В ході досудового розслідування перевіряються факти заволодіння коштами ПАТ «Інтеграл-банк», у тому числі шляхом безпідставного та умисного перерахування з рахунків юридичних осіб-клієнтів ПАТ «Інтеграл-Банк» на рахунки працівників та пов'язаним фізичним особам в якості фінансових позик, які стали підпадати під гарантовані виплати Фонду гарантування фізичних осіб.

Слідчий вказує, що такі операції носили систематичний характер та мають ознаки сумнівності та націлені на отримання готівкових коштів третіми особами, тобто ці дії призвели до штучного збільшення суми коштів, які підлягають компенсації з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

04.04.2017 до органів досудового розслідування надійшло клопотання від Директора департаменту розслідування протиправних діянь фонду гарантування вкладів фізичних осіб про накладення арешту на ряд розрахункових рахунків фізичних осіб, операції які визивають сумніви.

Правова кваліфікація вчиненого злочину: частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, а відповідно до ст. 12 КК України, злочин передбачений ч. 5 ст. 191 КК України є особливо тяжким.

16.02.2017 прокурором у кримінальному провадженні складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 в учиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України.

30.03.2017 ГСУ Національної поліції України оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5, який є колишнім Головою правління ПАТ «Інтеграл-банк» та співучасником злочину.

10.02.2017 ГСУ Національної поліції України юридичну особу ПАТ «Інтеграл-банк» визнано потерпілим в кримінальному провадженні № 12015000000000541 та представнику потерпілого вручено пам'ятку про процесуальні права та обов'язки.

14.02.2017 уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Інтеграл-банк» складено позовну заяву (цивільний позов) про стягнення з відповідачів 280 100 000 грн. Відповідачем згідно позовної заяви, крім інших, є підозрювані ОСОБА_3, ОСОБА_5 та інші.

14.02.2017 ГСУ Національної поліції України юридичну особу ПАТ «Інтеграл-банк» визнано цивільним позивачем в кримінальному провадженні № 12015000000000541.

Слідчий вказує, що кошти, розміщені на рахунках вказаних фізичних осіб, як неправомірна вигода є предметом кримінальних правопорушень передбачених частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, крім того кошти, розміщені на вказаних рахунках, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення - розтрати чужого майна шляхом зловживання службовими особами ПАТ «Інтеграл-банк» своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми.

12.04.2016 винесена постанова про визнання грошових коштів, розміщених на зазначених в цьому клопотанні рахунках ПАТ «Інтеграл-банк» речовими доказами в кримінальному провадженні № 12015100100013856.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках фізичних осіб зазначених в клопотанні з метою забезпечення збереження речових доказів, а також з метою припинення злочинної діяльності колишнього керівництва ПАТ «Інтеграл-банк», оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, розташовані на розрахункових рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Інтеграл-банк»(код ЄДРПОУ 22932856, МФО 320735), розташованому за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, буд. 52/2, а саме:

-№ НОМЕР_59 відкритому 02.06.2010 на ім'я ОСОБА_6 (НОМЕР_1);

-№ НОМЕР_60 відкритому 29.12.2010 на ім'я ОСОБА_7 (НОМЕР_2);

-НОМЕР_61 відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_8 (НОМЕР_3);

-НОМЕР_62 відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_9 (НОМЕР_4);

-№ НОМЕР_63 відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_10 (НОМЕР_5);

-№ НОМЕР_64 відкритому 07.05.2010 на ім'я ОСОБА_11 (НОМЕР_6);

-№ НОМЕР_65 відкритому 18.08.1999 на ім'я ОСОБА_12 (НОМЕР_7);

-№ НОМЕР_66 відкритому 23.08.2013 на ім'я ОСОБА_12 (НОМЕР_7);

-№ НОМЕР_67 відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_13 (НОМЕР_8);

-№ НОМЕР_68 відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_14 (НОМЕР_9);

-№ НОМЕР_69 відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_15 (НОМЕР_10);

-№ НОМЕР_11 відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_16 (НОМЕР_70);

-№ НОМЕР_71 відкритому 11.08.2009 на ім'я ОСОБА_17 (НОМЕР_12);

-№ НОМЕР_72 відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_17 (НОМЕР_12);

-№ НОМЕР_73 відкритому 05.05.2015 на ім'я ОСОБА_18 (НОМЕР_13);

-№ НОМЕР_74 відкритому 19.04.2011 на ім'я ОСОБА_19 (НОМЕР_14);

-№ НОМЕР_75 відкритому 27.08.2014 на ім'я ОСОБА_20 (НОМЕР_15);

-№ НОМЕР_76 відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_21 (НОМЕР_16);

-№ НОМЕР_77 відкритому 07.07.2011 на ім'я ОСОБА_22 (НОМЕР_17);

-№ НОМЕР_78 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_22 (НОМЕР_17);

-№ НОМЕР_79 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_22 (НОМЕР_17);

-№ НОМЕР_80 відкритому 23.11.2010 на ім'я ОСОБА_23 (НОМЕР_18);

-№ НОМЕР_81 відкритому 05.11.2012 на ім'я ОСОБА_23 (НОМЕР_18);

-№ НОМЕР_82 відкритому 22.08.2013 на ім'я ОСОБА_24 (НОМЕР_19);

-№ НОМЕР_83 відкритому 24.10.2002 на ім'я ОСОБА_24 (НОМЕР_19);

-№ НОМЕР_84 відкритому 16.08.2005 на ім'я ОСОБА_24 (НОМЕР_19);

-№ НОМЕР_85 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_25 (НОМЕР_20);

-№ НОМЕР_86 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_25 (НОМЕР_20);

-№ НОМЕР_87 відкритому 18.04.2011 на ім'я ОСОБА_26 (НОМЕР_21);

-№ НОМЕР_88 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_26 (НОМЕР_21);

-№ НОМЕР_89 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_26 (НОМЕР_21);

-№ НОМЕР_90 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_27 (НОМЕР_22);

-№ НОМЕР_91 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_27 (НОМЕР_22);

-№ НОМЕР_92 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_28 (НОМЕР_23);

-№ НОМЕР_93 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_28 (НОМЕР_23);

-№ НОМЕР_94 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_29 (НОМЕР_24);

-№ НОМЕР_95 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_29 (НОМЕР_24);

-№ НОМЕР_96 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_30 (НОМЕР_25);

-№ НОМЕР_97 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_30 (НОМЕР_25);

-№ НОМЕР_98 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_31 (НОМЕР_26);

-№ НОМЕР_99 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_31 (НОМЕР_26);

-№ НОМЕР_100 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_32 (НОМЕР_27);

-№ НОМЕР_101 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_32 (НОМЕР_27);

-№ НОМЕР_102 відкритому 28.12.2010 на ім'я ОСОБА_33 (НОМЕР_28);

-№ НОМЕР_103 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_33 (НОМЕР_28);

-№ НОМЕР_104 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_33 (НОМЕР_28);

-№ НОМЕР_105 відкритому 02.12.2009 на ім'я ОСОБА_34 (НОМЕР_29);

-№ НОМЕР_106 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_34 (НОМЕР_29);

-№ НОМЕР_107 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_34 (НОМЕР_29);

-№ НОМЕР_108 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_35 (НОМЕР_30);

-№ НОМЕР_109 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_35 (НОМЕР_30);

-№ НОМЕР_110 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_36 (НОМЕР_31);

-№ НОМЕР_111 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_36 (НОМЕР_31);

-№ НОМЕР_112 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_37 (НОМЕР_32);

-№ НОМЕР_113 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_37 (НОМЕР_32);

-№ НОМЕР_114 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_38 (НОМЕР_33);

-№ НОМЕР_115відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_38 (НОМЕР_33);

-№ НОМЕР_116 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_39 (НОМЕР_34);

-№ НОМЕР_117відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_39 (НОМЕР_34);

-№ НОМЕР_118 відкритому 21.05.2001 на ім'я ОСОБА_40 (НОМЕР_35);

-№ НОМЕР_119 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_40 (НОМЕР_35);

-№ НОМЕР_120 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_40 (НОМЕР_35);

-№ НОМЕР_121 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_41 (НОМЕР_36);

-№ НОМЕР_122 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_42 (НОМЕР_37);

-№ НОМЕР_123 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_42 (НОМЕР_37);

-№ НОМЕР_124 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_43 (НОМЕР_38);

-№ НОМЕР_125 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_43 (НОМЕР_38);

-№ НОМЕР_126 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_44 (НОМЕР_39);

-№ НОМЕР_127 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_44 (НОМЕР_39);

-№ НОМЕР_128 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_45 (НОМЕР_40);

-№ НОМЕР_129 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_45 (НОМЕР_40);

-№ НОМЕР_130 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_46 (НОМЕР_41);

-№ НОМЕР_131 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_46 (НОМЕР_41);

-№ НОМЕР_132 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_47 (НОМЕР_42);

-№ НОМЕР_133 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_47 (НОМЕР_42);

-№ НОМЕР_134 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_48 (НОМЕР_43);

-№ НОМЕР_135відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_48 (НОМЕР_43);

-№ НОМЕР_136 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_49 (НОМЕР_44);

-№ НОМЕР_137 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_49 (НОМЕР_44);

-№ НОМЕР_138 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_50 (НОМЕР_45);

-№ НОМЕР_139 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_50 (НОМЕР_45);

-№ НОМЕР_140 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_51 (НОМЕР_46);

-№ НОМЕР_141 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_51 (НОМЕР_46);

-№ НОМЕР_142 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_52 (НОМЕР_47);

-№ НОМЕР_143 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_52 (НОМЕР_47);

-№ НОМЕР_144 відкритому 23.11.2009 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_48);

-№ НОМЕР_145 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_48);

-№ НОМЕР_146 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_53 (НОМЕР_48);

-№ НОМЕР_147 відкритому 21.07.2010 на ім'я ОСОБА_54 (НОМЕР_49);

-№ НОМЕР_148 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_54 (НОМЕР_49);

-№ НОМЕР_149 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_54 (НОМЕР_49);

-№ НОМЕР_150 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_55 (НОМЕР_50);

-№ НОМЕР_151 відкритому 07.05.2015 на ім'я ОСОБА_55 (НОМЕР_50);

-№ НОМЕР_152 відкритому 19.09.2014 на ім'я ОСОБА_3 (НОМЕР_51);

-№ НОМЕР_153 відкритому 05.08.2005 на ім'я ОСОБА_3 (НОМЕР_51);

-№ НОМЕР_154 відкритому 13.10.2006 на ім'я ОСОБА_3 (НОМЕР_51);

-№ НОМЕР_155 відкритому 27.08.2014 на ім'я ОСОБА_3 (НОМЕР_51);

-№ НОМЕР_156 відкритому 12.01.2009 на ім'я ОСОБА_3 (НОМЕР_51);

-№ НОМЕР_157 відкритому 03.08.2015 на ім'я ОСОБА_56 (НОМЕР_52);

-№ НОМЕР_158 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_57 (НОМЕР_53);

-№ НОМЕР_159 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_58 (НОМЕР_54);

-№ НОМЕР_160 відкритому 13.07.2015 на ім'я ОСОБА_59 (НОМЕР_55);

-№ НОМЕР_161 відкритому 06.05.2015 на ім'я ОСОБА_60 (НОМЕР_56);

-№ НОМЕР_162 відкритому 26.05.2015 на ім'я ОСОБА_61 (НОМЕР_57);

-№ НОМЕР_163 відкритому 27.05.2015 на ім'я ОСОБА_62 (НОМЕР_58).

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.В. Литвинова