Ухвала суду № 66655613, 17.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/26088/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В. при секретарі Медведєвій М.Г. за участю слідчого Шевченка А.В. розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346). В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник ПАТ «Альфа-Банк» в судове засідання не з'явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 22016101110000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ «АКБ «Капітал», за попередньою змовою з представниками терористичних організацій т.зв. «ДНР» та «ЛНР», здійснюють банківську діяльність на тимчасово окупованій території та з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності ТОВ «Дизайн Парк» (код ЄДРПОУ 37435738), ТОВ «Вуглеенергомонтаж» (код ЄДРПОУ 38221680), ТОВ «Луганське енергетичне об'єднання» (код ЄДРПОУ 31443937), ТОВ «Домпромснаб-Плюс» (код ЄДРПОУ 37379286), ТОВ «Демарк Трейд» (код ЄДРПОУ 39445664), ТОВ «Латіно» (код ЄДРПОУ 39691824), ТОВ «Ларнака Трейд» (код ЄДРПОУ 39531669), ТОВ «Лайт Груп-М» (код ЄДРПОУ 38876772) та розрахункових рахунків фізичних осіб здійснюють фінансові операції по незаконному проведенню безготівкових коштів у готівку, які, в подальшому, направляють клієнтам-замовникам, що фактично знаходяться на окупованих територіях т.зв. «ДНР» та «ЛНР» поліпшуючи фінансове становище вказаних терористичних організацій та які можливо в подальшому використовуються для підготовки або вчинення терористичних актів. Слідчий зазначив, що організаторами конвертаційного центру був створений ряд підприємств з ознаками фіктивності на території Київського регіону. Так, серед них: ТОВ «Укрбренд» (код ЄДРПОУ 40465406), ТОВ «Укр Трейд Альянс» (код ЄДРПОУ 39709181), ТОВ «УТК Карго» (код ЄДРПОУ 40850046), ТОВ «Франтинни і К» (код ЄДРПОУ 39813713), ТОВ «Сенц-Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Бромелінг» (код ЄДРПОУ 40706791), ТОВ «Золгарс» (код ЄДРПОУ 40706854), ТОВ «Мичиган СкайКод» (код ЄДРПОУ 39681507), ТОВ «Добробут Всім» (код ЄДРПОУ 40910204), ТОВ «Атлант Оил» (код ЄДРПОУ 39825755), ТОВ «Альянс М. Трейд» (код ЄДРПОУ 37212099), ТОВ «Ворстис» (код ЄДРПОУ 40471556), ТОВ «Спец-Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Торгпром Трейд» (код ЄДРПОУ 39872564), ТОВ «Бенефит-Маркет» (код ЄДРПОУ 39813630), ТОВ «Грато» (код ЄДРПОУ 40818751), ТОВ «Колчестер Груп» (код ЄДРПОУ 40102822), ПП «Калита» (код ЄДРПОУ 31396987), ТОВ «Фешен Стайл» (код ЄДРПОУ 36588560), ПП «Агрохолдинг «Перспектива» (код ЄДРПОУ 40317937), ТОВ «Стаден» (код ЄДРПОУ 41019374), ТОВ «Фітбек.» (код ЄДРПОУ 40583034), ПП «Гроп Торгівля» (код ЄДРПОУ 40541544), ТОВ «Дольсет» (код ЄДРПОУ 38908285), ТОВ «Кротос Констракшн» (код ЄДРПОУ 40718194), ТОВ «АПЄ» (код ЄДРПОУ 40001345), ТОВ «Солар Плюс» (код ЄДРПОУ 39813671), ТОВ «Сенц-Лайн» (код ЄДРПОУ 38077567), ТОВ «Аскет Лайн» (код ЄДРПОУ 38241141), ТОВ «Святош» (код ЄДРПОУ 39561211), ТОВ «Текстоліт» (код ЄДРПОУ 40944757), ТОВ «БК Платінум» (код ЄДРПОУ 40309533), ТОВ «Лидер Альянс» (код ЄДРПОУ 38238139). З матеріалів кримінального провадження вбачається, що ПП «ГРОП-ТОРГІВЛЯ» (код ЄДРПОУ 40541544) використовує у своїй діяльності відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) банківські рахунки № 26001015628001, № 26056015628001; ТОВ «ДОБРОБУТ ВСІМ» (код ЄДРПОУ 40910204) використовує у своїй діяльності відкриті у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) банківські рахунки № 26002016036301, № 26057016036301, ТОВ «Текстоліт» (код ЄДРПОУ 40944757) використовує у своїй діяльності відкритий у ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) банківський рахунок № 26000016045101. Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про операції грошових переказів та руху грошових коштів на банківських рахунках по зазначеним вище розрахунковим рахункам мають значення для даного кримінального провадження, оскільки можуть бути використанні як доказ обставин причетності до фінансування тероризму. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні у володінні ПАТ «Альфа-Банк», оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченко А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Шевченку А.В. тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346), а саме: до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів по рахункам в електронному вигляді у форматах «таблиць Excel» та «блокнот», з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів), за період з 01.01.2015 по 25.04.2017 по наступним рахункам: № 26001015628001, № 26056015628001, відкриті ПП «ГРОП-ТОРГІВЛЯ» (код ЄДРПОУ 40541544); № 26002016036301, № 26057016036301, відкриті ТОВ «ДОБРОБУТ ВСІМ» (код ЄДРПОУ 40910204); № 26000016045101, відкритий ТОВ «Текстоліт» (код ЄДРПОУ 40944757); до документів по зняттю грошових коштів готівкою (чеки, ордери) за період з 01.01.2015 року по 25.04.2017 року з рахунків: № 26001015628001, № 26056015628001, відкриті ПП «ГРОП-ТОРГІВЛЯ» (код ЄДРПОУ 40541544); № 26002016036301, № 26057016036301, відкриті ТОВ «ДОБРОБУТ ВСІМ» (код ЄДРПОУ 40910204); № 26000016045101, відкритий ТОВ «Текстоліт» (код ЄДРПОУ 40944757); до матеріалів юридичних справ ПП «ГРОП-ТОРГІВЛЯ» (код ЄДРПОУ 40541544), ТОВ «ДОБРОБУТ ВСІМ» (код ЄДРПОУ 40910204), ТОВ «Текстоліт» (код ЄДРПОУ 40944757), з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам ПАТ «Альфа-Банк» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.

Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 - знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/26088/17-к Прим.2 - Слідчому Шевченку А.В. Копія: ПАТ «Альфа-Банк» Виконавець: Остапчук Т.В.

17.05.2017 р.