Ухвала суду № 66655555, 11.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.05.2017
Номер справи
757/22779/17-к
Номер документу
66655555
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22779/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - прокурора Мазепіна М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000627, -

В С Т А Н О В И В :

21.04.2017 старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Торопчином С.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення у копіях, а саме: тимчасовий доступ до реєстраційних справ ТОВ «Джерело Єднання» - ЄДРПОУ: 34577473, ТОВ «Мульті-Мобіл» - ЄДРПОУ: 31482908, ТОВ «Східний геологічний союз» - ЄДРПОУ: 32426289 та ПрАТ «Природні ресурси» - ЄДРПОУ: 33100376, які знаходиться у володінні відділу з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлянням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017000000000627 від 07.03.2017 (виділено в окреме із кримінального провадження №42015000000002833 за підозрами ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8) за фактами створення та діяльності злочинної організації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.255 КК України та заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються у тому числі обставини створення екс-Прем'єр-міністром України ОСОБА_3 злочинної організації та її діяльності, заволодіння останнім у співучасті екс-Міністром Мінприроди ОСОБА_9, Головою правління НАК «Надра України» ОСОБА_8 та іншими державним майном в особливо великих розмірах, та інші факти.

Зокрема, у ході досудового розслідування установлено, що співучасниками злочину, пов'язаного із заволодінням державним майном в особливо великих розмірах, у спосіб прийняття окремих нормативно-правових актів та внесення змін до Статуту Національної акціонерної компанії «Надра України», які, начебто, надавали можливість цією Компанією самостійно приймати рішення щодо відчуження державного майна, тобто застосування до правовідносин, пов'язаних із розпорядженням державного майна елементів іншого права, аніж прямо передбачених Законом України «Про приватизацію державного майна» від 04.04.1992 року, упродовж 2007 - 2008 років здійснили заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, а саме: Комплексом відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір'я» на території Вишгородського району Київської області; Об'єктами нерухомості на території м. Моршин Стрийського району Львівської області (об'єкти за адресами: м. Моршин, вул. Івана Франка, 4 та вул. Івана Франка, 12, санаторії); Об'єктами нерухомості у місті Чернігів (1/14 будинку по вул. Шевченка, 15 у м. Чернігів); Об'єктами нерухомості у селі Черніїв Івано-Франківської області (заправочна станція за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Сонячна, 13 «Г», керносховище за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Надвірнянська-ГРП, 18, профілакторій з майстернею за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Надвірнянська-ГРП, 17, КПП з диспетчерською за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Надвірнянська-ГРП, 16, адміністративний корпус за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Надвірнянська-ГРП, 1 «А», маслосклад за адресою: Івано-Франківська область, Тисменицький район, с. Черніїв вул. Сонячна, 13 «Л»); Об'єктами нерухомості у Черкаській області (за адресою: Черкаська область, Золотоніський район, с/рада Коробівська, «Коробівка» база відпочинку); Розвідувальною свердловиною №2 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною №3 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною №13 Свиридівська глибиною 5306 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною №7 Мехедівська глибиною 5354 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицьий район, розвідувальною свердловиною №2 Берестівської площі глибиною 2580 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район, розвідувальною свердловиною №1 Різниківської площі глибиною 4688 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район; Рядом інших об'єктів державної форми власності.

Так, з договорів купівлі-продажу нежитлових будівель від 19.11.2007, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та документів, на підставі яких такі договори було посвідчено, вбачається, що НАК «Надра України» в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_8, відчужило на користь ТОВ «Джерело Єднання» об'єкти державної форми власності, розташовані за адресою: м.Моршин, вул. Івана Франка, 4 (вартість згідно договору купівлі-продажу 1 020 525, 60 грн. із ПДВ) та за адресою: м.Моршин, вул. Івана Франка, 12 (вартість згідно договору купівлі-продажу 2 624 142, 00 грн. із ПДВ).

З договору купівлі-продажу від 26.11.2007, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та документів, на підставі яких такий договір було посвідчено, вбачається, що НАК «Надра України» в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_8, відчужило на користь ТОВ «Мульті-Мобіл» об'єкт державної форми власності - 1/14 частину об'єкту нерухомості, який розташований за адресою: м. Чернігів, вул. Шевченка, 15 (вартість згідно договору купівлі-продажу 1561307,00 грн. із ПДВ).

З договорів купівлі-продажу свердловин від 19.11.2007, посвідчених приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, та документів, на підставі яких такі договори посвідчено, вбачається, що НАК «Надра України» в особі Голови правління цієї Компанії ОСОБА_8 та Дочірнє підприємство НАК «Надра України» «Чернігівнафтогазгеологія» в особі директора ОСОБА_11, відчужило на користь ЗАТ «Природні ресурси» об'єкти державної форми власності розвідувальну свердловину №2 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 2 625 600,00 грн. з ПДВ); розвідувальну свердловину №3 Луценківського родовища глибиною 5301 м, що розташована за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 8 091 600,00 грн. із ПДВ), розвідувальну свердловину №13 Свиридівську глибиною 5306 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 11 098 800,00 грн. із ПДВ), розвідувальну свердловину №7 Мехедівську глибиною 5354 м, що розташована на території Луценківського родовища за адресою: Полтавська область, Лохвицький район (вартість згідно договору купівлі-продажу 835 320,00 грн.), на користь ТОВ «Східний геологічний союз» розвідувальну свердловину №2 Берестівської площі глибиною 2580 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район (вартість згідно договору купівлі-продажу 14 550 180,00 грн.), розвідувальну свердловину №1 Різниківської площі глибиною 4688 м, що розташована на території за адресою: Сумська область, область, Липоводолинський район (вартість згідно договору купівлі-продажу 5 840 160,00 грн.).

З метою встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, орган досудового розслідування вбачає за необхідне встановити осіб, які створювали/реєстрували ТОВ «Джерело Єднання», ТОВ «Мульті-Мобіл» ТОВ, «Східний геологічний союз» та ПрАТ «Природні ресурси», тобто підприємств, на користь яких здійснено відчуження об'єкти державної форми власності, тобто тих, які задіяні у схемі заволодіння державним майном.

Зазначені відомості можливо встановити шляхом дослідження та аналізу реєстраційних документів ТОВ «Джерело Єднання», ТОВ «Мульті-Мобіл», ТОВ «Східний геологічний союз» та ПрАТ «Природні ресурси».

Встановлено, що ТОВ «Джерело Єднання», ТОВ «Мульті-Мобіл», ТОВ «Східний геологічний союз» та ПрАТ «Природні ресурси» зареєстровані Печерською районною в м. Києві державною адміністрацією 01.09.2006, 19.11.2007, 06.10.2005 та 28.07.2004 відповідно.

Згідно з витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційні справи ТОВ «Джерело Єднання» - ЄДРПОУ: 34577473, ТОВ «Мульті-Мобіл» - ЄДРПОУ: 31482908, ТОВ «Східний геологічний союз» - ЄДРПОУ: 32426289 та ПрАТ «Природні ресурси» - ЄДРПОУ: 33100376 знаходиться у володінні відділу з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні відділу з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюха О.Ф., погоджене погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Торопчином С.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42017000000000627 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні відділу з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, за адресою: м. Київ, вул. М. Омеляновича-Павленка, 19, а саме: до реєстраційних справ ТОВ «Джерело Єднання» - ЄДРПОУ: 34577473, ТОВ «Мульті-Мобіл» - ЄДРПОУ: 31482908, ТОВ «Східний геологічний союз» - ЄДРПОУ: 32426289 та ПрАТ «Природні ресурси» - ЄДРПОУ: 33100376.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22779/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Смітюху О.Ф.

Виконавець: Москаленко К.О.

11.05.2017

Часті запитання

Який тип судового документу № 66655555 ?

Документ № 66655555 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66655555 ?

Дата ухвалення - 11.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66655555 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 66655555 ?

В Печерський районний суд міста Києва
Попередній документ : 66655548
Наступний документ : 66655557