Ухвала суду № 66652150, 16.05.2017, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа № 755/11308/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В., секретар судових засідань Ярмак І.В., за участю прокурора Сергєєвої А.С., розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Мурачова Р.В. про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження унесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12.08.2015,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Сергєєвою А.С. про надання тимчасового доступу до документів у рамках цього провадження, у зв'язку з здійсненням досудового розслідування у ньому та необхідністю встановлення обставин визначених ст. 91 КПК України при наявності на передумов визначених ст.ст. 132, 163 КПК України.

Саме клопотання умотивоване тим, що слідчими управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015000000001716 від 12.08.2015 за підозрою ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16 у заволодінні майном ОСОБА_17, шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «Сейм Інвест», за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Постановою заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва для розслідування даного провадження створено слідчу групу та визначено місце проведення досудового розслідування - третій слідчий відділ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва, розміщений у приміщенні за адресою: м. Київ, Каунаська, 3в, що знаходиться у Дніпровському районі міста Києва.

Із матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_4 спільно в рівних долях створили аграрний бізнес, до складу якого входило 22 сільськогосподарських підприємства: ТОВ «Агрейн Менеджмент» (код 37827530), ТОВ «Агрейн Транс» (код 38052610), ТОВ «Агрікор Холдинг» (код 36279482), ТОВ «Агрістейт» (код 34233509), ТОВ «Агровіт» (код 34334001), ТОВ «Агропрайм Холдинг» (код 36233605), ТОВ «Агросет» (код 34329080), ПП «Соєва Сфера» (код 34249519), ТОВ «Сервіс Грейн» (код 36354585), ТОВ «Елеватор Агро» (код 36459905), ТОВ «Сантагро» (код 00707490), СТОВ «Добробут» (код 32750652), ПСП «Нива» (код 00707550), ТОВ Агрофірма «Рассвет» (код 30712821), ТОВ «Мілл Агро» (код 37846354), ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» (код 37015557), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (код 31587630), ДП «Агрофірма «Іскра» (код 31214624), ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» (код 37109849), ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» (код 00686753), ТОВ «Агростем» (код 37376945), ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код 36756595).

У 2011 році ОСОБА_4 та ОСОБА_17 домовились провести реструктуризацію української групи підприємств «Агрейн».

Розроблення схеми та плану структурування, а також здійснення повного супроводу процесу структурування аграрного бізнесу в групу Агрейн здійснювало ПрАТ «Делойт енд Туш ЮСК» на підставі відповідних договорів про надання послуг, укладених від імені групи ТОВ «Агрейн Менеджмент».

Відповідно до наданих рекомендацій, майбутню структуру групи «Агрейн» повинна була очолити холдингова компанія «Agrein Holding Limited» (Кіпр), кінцевими бенефіціарами якої у рівних долях є ОСОБА_17 та ОСОБА_4 через DNS Trust та PNP Agri Trust відповідно.

Так, виключно з метою проведення реструктурування ОСОБА_4 організував створення 6 українських підконтрольних йому підприємств (ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код 37974582), ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (код 37974577), ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК» (код 37974556), ТОВ «ЛІД ЛАЙН» (код 37974561), ТОВ «УЕЛС ХАУС» (код 37974598), ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» (код 37975146)), на які відповідно до договорів купівлі-продажу у грудні 2011 року переоформлено корпоративні права 15 українських підприємств групи «Агрейн», з метою їх подальшого реструктурування.

Згідно з матеріалами досудового розслідування кошти для оплати за 15 українських підприємств групи «Агрейн» ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код 37974582), ТОВ «ГОЛДЕН ТРІДЛ» (код 37974577), ТОВ «КАРЕНСІ КЛІК» (код 37974556), ТОВ «ЛІД ЛАЙН» (код 37974561), ТОВ «УЕЛС ХАУС» (код 37974598), ТОВ «СТРІМЗ КЕПІТАЛ» (код 37975146)) отримувало від ТОВ «Нітроінвест» (32921494).

Решта 7 українських підприємств групи «Агрейн» залишилась оформленою на фізичних осіб - працівників Бізнесу, підконтрольних ОСОБА_4: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_15, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, які володіли вказаними компаніями в інтересах обох бенефіціарів: ОСОБА_4 та ОСОБА_17

Для цілей структурування аграрних активів в групу Агрейн було укладено відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав 22 українських компаній холдингу.

Продавцями корпоративних прав були: А) юридичні особи: ТОВ «ВАЙЗ КОІН» (код ЄДРПОУ 37974582), ТОВ «Голден Трідл» (код ЄДРПОУ 37974577), ТОВ «Каренсі Клік» (код ЄДРПОУ 37974556), ТОВ «Лід Лайн» (код ЄДРПОУ 37974561), ТОВ «Уелс Хаус» (код ЄДРПОУ 37974598), ТОВ «Стрімз Кепітал» (код ЄДРПОУ 37975146); Б) фізичні особи: ОСОБА_5, ОСОБА_8, ОСОБА_19, ОСОБА_15, ОСОБА_22, ОСОБА_21, ОСОБА_20.

Покупцями корпоративних прав були: Agrein Holding Limited, Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited (юрисдикції Республіки Кіпр і Британських Віргінських Островів).

При цьому, ОСОБА_4 спільно з іншими підозрюваними у провадженні, використовуючи факт перебування компаній в процесі реструктуризації та підконтрольність керуючого менеджменту такої Групи, заволодів належними ОСОБА_17 50% українських підприємств групи «Агрейн», вартість яких згідно висновку судової економічної експертизи №8939 від 27.11.2015, складає 1 598 555 002, 5 грн.

У подальшому, корпоративні права ТОВ «Вайз Коін», ТОВ «Голден Трідл», ТОВ «Каренсі Клік», ТОВ «Лід Лайн», ТОВ «Уелс Хаус», ТОВ «Стрімз Кепітал» було продано зареєстрованим під юрисдикцією Кіпр: Belvar Finance Limited (код НЕ321882), Dastor Trading Limited (код НЕ321875), Foldrest Estate Limited (код НЕ321877), Lasermor Engineering Limited (код НЕ321878), Valeburg Overseas Limited (код НЕ321907) та Myford Holdings Limited (код НЕ321883). Уповноваженим представником всіх зазначених компаній-нерезидентів є підозрюваний ОСОБА_15, який діяв на підставі довіреності.

Встановлено, що в липні 2016 року, відбулось подальше переоформлення корпоративних прав українських компаній групи Агрейн - новим учасником товариств стало ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» (код 38744602).

Корпоративними правами ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» володіла компанія Renford Investments Limited (Кіпр), що підконтрольна ОСОБА_4 через ОСОБА_9, яка у 2016 році відступила корпоративні права ТОВ «Фінансова компанія «Кредит Експерт» на користь ТОВ «Корістер».

На даний час ТОВ «Корістер» належить компанії СAREYMAY FINANCE S.A.

З метою встановлення розміру збитків спричинених потрепілій ОСОБА_17 , у тому числі на виконання колопотань сторони захисту у провадженні, 24.03.2017 слідчим слідчої групи призначено додаткову судово-економічну екпертизу у кримінальному провадженні №42015000000001716 від 12.08.2015.

Для проведення додаткової судово-економіної експертзи необхідно надатати еспертам іфнормацію про джерела формування статутних капіталів та основних активів суб'єктів господарювання, частки корпоратвних прав яких було привласнено, а саме: ТОВ «Агростем» 37376945; ТОВ «Агрейн Менеджмент» 37827530; ТОВ «Агрейн Трейдинг» 36756595; Приватне підприємство «Соєва Сфера» 34249519; ТОВ «Агрістейт» 34233509; ТОВ «Агропрайм Холдинг» 36233605; ТОВ «Сервіс Грейн» 36354585; ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» 00686753; ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» 37015557; ТОВ «Агрейн Транс» 38052610; ТОВ «Агросет» 34329080; ТОВ «Сантагро» 00707490; Приватне сільськогосподарське підприємство «Нива» 00707550; ТОВ «Мілл Агро» 37846354; ТОВ Агрофірма «Рассвет» 30712821; Сільськогосподарське ТОВ «Добробут» 32750652; Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» 31214624; ТОВ «Агровіт» 34334001; ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» 31587630; ТОВ «Елеватор Агро» 36459905; ТОВ «Агрікор Холдинг» 36279482; ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» 37109849.

Одночасно з цим виникла необхідність отримати аналогічну інформацію щодо ТОВ «Нітроінвест» (32921494), яка приймала участь у реструктуризації корпоративного володіння.

Крім того з матеріалів досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 та ОСОБА_4 побудовано спільний бізнес в Україні, який складався з підприємств різного спрямування, у тому числі в галузі будівництва: ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» (корд ЄДРПОУ 36487303); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 1» (код ЄДРПОУ 34253918); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 2» (код ЄДРПОУ 34319566); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 3» (код ЄДРПОУ 34321537); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 4» (код ЄДРПОУ 34321542); ТОВ «ЖИЛСТРОСЕРВИС - 5» (код ЄДРПОУ 34369207); ТОВ «БЕРКАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33288599); ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201); ТОВ «А-ХІМГРУП» (код ЄДРПОУ 32921489).

Даний бізнес міг бути побудований за рахунок коштів належної ОСОБА_17 компанії Leamar Anstalt (Ліхтенштейн), інвестиційне управління якими здійснювала компанія Fosana Investments Limited (Республіка Кіпр), за договором про управління інвестиціями від 15.08.2005 року.

У зв'язку із викладеним, під час досудового розслідування виникла необхідність встановлення джерел формування статутних капіталів та основних активів суб'єктів господарювання є необхідним для проведення запланованої у провадженні економічної експертизи.

Необхідні документи і інформація наявні у Держаній службі статистики України або її територіальних органах.

За таких обставин, відомості, що містяться в документах, які необхідно отримати будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а саме без отримання зазначених документів неможливо закінчити проведення додаткової судово-економічної експертизи.

Іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до матеріалів, неможливо, оскільки лише дослідженням фінансової звітності вказаних суб'єктів господарювання можна отримати інформацію, що може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у вищевказаної юридичної особи.

У судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримала, просила задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та слідчого.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі - КПК), приходить до наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вкзують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з'ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури №8 СергєєвійА.С., слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва МурачовуР.В. та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів фінансової звітності про фінансові результати за формою № 2 та балансів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у Держаній службі статистики України (01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 3) або її територіальних органах щодо: ТОВ «Агростем» 37376945; ТОВ «Агрейн Менеджмент» 37827530; ТОВ «Агрейн Трейдинг» 36756595; Приватне підприємство «Соєва Сфера» 34249519; ТОВ «Агрістейт» 34233509; ТОВ «Агропрайм Холдинг» 36233605; ТОВ «Сервіс Грейн» 36354585; ТОВ «Савранський завод продовольчих товарів» 00686753; ТОВ «Прайм Лайн Елеватор» 37015557; ТОВ «Агрейн Транс» 38052610; ТОВ «Агросет» 34329080; ТОВ «Сантагро» 00707490; Приватне сільськогосподарське підприємство «Нива» 00707550; ТОВ «Мілл Агро» 37846354; ТОВ Агрофірма «Рассвет» 30712821; Сільськогосподарське ТОВ «Добробут» 32750652; Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» 31214624; ТОВ «Агровіт» 34334001; ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» 31587630; ТОВ «Елеватор Агро» 36459905; ТОВ «Агрікор Холдинг» 36279482; ТОВ «Нітроінвест» (32921494); ТОВ «Прилуцьке Племпідприємство» 37109849 ТОВ «Хай-Рейз Констракшнз Холдинг» (корд ЄДРПОУ 36487303); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 1» (код ЄДРПОУ 34253918); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 2» (код ЄДРПОУ 34319566); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 3» (код ЄДРПОУ 34321537); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 4» (код ЄДРПОУ 34321542); ТОВ «ЖИЛСТРОЙСЕРВИС - 5» (код ЄДРПОУ 34369207); ТОВ «БЕРКАНА ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33288599); ТОВ «Сейм Інвест» (код ЄДРПОУ 36473201); ТОВ «А-ХІМГРУП» (код ЄДРПОУ 32921489) за період з 01.01.2012 по теперішній час, тобто 16.05.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов'язковою до виконання на всій території України.

Слідчий суддя: О.В. Бірса

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано прокурору Сергєєвій А.С.

Виконавець: Бірса О.В.

16.05.2017