Ухвала суду № 66652049, 23.05.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа №712/6327/17

Провадження № 1кс /712/2861/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Черкаси 23 травня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є., при секретарі Шмагайло Н.В. за участю прокурора Пидорича С.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32017250000000014 начальником відділу прокуратури Черкаської області радником юстиції ОСОБА_1 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та здійснення тимчасового доступу до речей і документів, та додані до клопотання матеріали.

Перевіривши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора Пидорича С.М., -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №320172500000000014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «CП «Золотоніський» (код ЄДРПОУ 33418504, юридична адреса: Черкаська область, Золотоніський район, с. Піщане, вул. Шевченка, 61), які у період з 01.05.2016 по 31.03.2017, в порушення вимог ч. 1 ст. 2, ч.ч. 8,12 ст. 9 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування» умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування на суму 660,88 тис. грн., що є у значних розмірах.

Враховуючи вищевикладене, в діях службових осіб «CП «Золотоніський» (код ЄДРПОУ 33418504) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України, кваліфікованого як ухилення від сплати єдиного внеску на загальнообовязкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообовязкове державне пенсійне страхування.

У звязку із викладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у проведенні виїмки копії особової справи, документів щодо відкриття та обслуговування рахунків, щосекундних роздруківок руху коштів із зазначенням часу здійснення операцій та контрагентів по рахунку ТОВ «CП «Золотоніський» (код ЄДРПОУ 33418504), а саме: №26003051521257, №26049051503091 та №26045051503329 за період з 01.05.2016 по 31.03.2017, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси (МФО 354347) з метою встановлення обставин перерахування коштів, за поставлені ТМЦ.

Враховуючи, що дані про відкриття та обслуговування рахунків, роздруківки руху коштів по рахунках ТОВ «CП «Золотоніський» (код ЄДРПОУ 33418504), а саме: №26003051521257, №26049051503091 та №26045051503329 за період з 01.05.2016 по 31.03.2017, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси (МФО 354347), мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею, то на підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Задовольнити клопотання начальника відділу прокуратури Черкаської області радника юстиції ОСОБА_1, та надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси (МФО 354347), з можливістю вилучити документи, що містять банківську таємницю, а саме:

- копії особової (юридичної) справи та документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк») ТОВ «CП «Золотоніський» (код ЄДРПОУ 33418504), а саме: №26003051521257, №26049051503091 та №26045051503329 за період з 01.05.2016 по 31.03.2017, які знаходяться у володінні Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси (МФО 354347);

- щосекундних роздруківок руху коштів по рахунку ТОВ «CП «Золотоніський» (код ЄДРПОУ 33418504) №26003051521257, №26049051503091 та №26045051503329 за період з 01.05.2016 по 31.03.2017, відкритого в Черкаського ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Черкаси (МФО 354347) із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків);

В разі неможливості надання банком будь якої інформації або відомостей надати відповідну довідку з зазначенням таких причин.

3.Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

4. Організацію виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2, та/або іншим співробітникам ДФС за її дорученням.

Строк виконання ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Т.Є. Троян