Ухвала суду № 66650465, 23.05.2017, Києво-Святошинський районний суд Київської області

Справа № 369/5331/17

Провадження № 1-кс/369/1336/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року м. Київ

Києво- Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Усатова Д.Д.,

при секретарі Кузьменко П.О.,

за участю прокурора Пінчука О.П.

слідчого Мельника О.П.

підозрюваного ОСОБА_1

захисника ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, підполковника поліції ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, неодруженої, маючої вищу освіту, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої керівником ТОВ «УНСП «Шмайсер», раніше не судимої у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12016110200001246 від 05.04.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, підполковник поліції ОСОБА_3, за погодженням із прокурором Києво- Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Слідчий свої вимоги мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.3010 Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області зареєстровано товариство з обмеженою відповідальністю « Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» (далі ТОВ «УНСП «Шмайсер»), код ЄДРПОУ 20042911, яке розташоване за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 та було створене внаслідок реорганізації (перетворення) Українсько-Німецького підприємства «Шмайсер», що зареєстроване Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 26.04.1994 року.

Товариство утворене з метою отримання учасником шляхом здійснення господарської діяльності прибутку (доходу). Основними видами діяльності ТОВ «УНСП «Шмайсер» у відповідності до ст. 6 Статуту є виробництво (в т. ч. по кооперації), роздрібна та оптова торгівля вогнепальної мисливської та спортивної зброї, холодної зброї, пневматичної зброї, боєприпасів, супутніх мисливських товарів, спецзасобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівливої дії для індивідуального захисту та активної оборони, а також засобів для виконання спеціальних операцій та оперативно-розшукових заходів. Ремонт та гарантійне обслуговування мисливської вогнепальної та спортивної зброї, пневматичної зброї, холодної зброї, засобів самозахисту і активної оборони, засобів для виконання спеціальних операцій, їх скуповування з ціллю подальшого ремонту, реставрації та реалізації.

10.03.2010 на підставі протоколу (рішення) № 2/2010 засідання Загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «УНСП «Шмайсер», до складу учасників товариства було включено ОСОБА_1 із 5-ти відсотковою часткою в статутному капіталі товариства.

Після цього, 19.03.2014 частка в статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1 була збільшена до 60, 31 відсотків шляхом купівлі-продажу корпоративних прав у одного із учасників товариства.

18.09.2015 ОСОБА_1 стала єдиним учасником ТОВ «УНСП «Шмайсер», що підтверджується реєстраційною карткою про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі осіб та фізичних осіб-підприємців.

Згідно пункту 12. 5 Статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» (в редакції 2010 року, що затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства протоколом № 2/2010 від 10.03.2010), голова ради директорів є керівником товариства та здійснює на підставі п. 12.7 Статуту керівництво поточною діяльністю товариства. Керівник товариства без доручення діє від імені товариства, укладає договори та інші угоди, затверджує правила, процедури та інші внутрішні документи товариства, видає накази, інструкції, приймає і звільняє працівників товариства, виконує інші функції, необхідні для забезпечення організації роботи та діяльності товариства.

ОСОБА_1, будучи керівником підприємства, на підставі наказу № 49 від 20.05.2010, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, повинна була забезпечувати необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку товариства.

ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення на початку 2015 року запропонувала ОСОБА_5 прийняти участь у одному із ряду фінансових проектів, повязаних із купівлею-продажу патронів, що здійснює ТОВ «УНСП «Шмайсер». При цьому, ОСОБА_1 наголосила на перспективності даних фінансових проектів та отриманні дивідендів від їх реалізації.

З метою впевнитись в спроможності ОСОБА_1, як керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер», в здатності ведення та виконання фінансових проектів товариства, ОСОБА_5 06.05.2015, у невстановлений слідством час, знаходячись в офісному приміщенні, за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1, уклав з головою ради директорів керівником товариства ОСОБА_1 договір займу. Згідно даного договору ОСОБА_1, як голова ради директорів керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» отримала від ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 97000 гривень.

ОСОБА_1, з метою приховування своїх дійсних намірів направлених на заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 в майбутньому, повернула останньому грошові кошти в повному обсязі, при цьому сплативши дивіденди, чим увійшла в довіру до останнього.

Через декілька днів, в травні 2015 року, ОСОБА_1, з метою заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонувала ОСОБА_5 прийняти участь у фінансовому проекті, повязаному з купівлею-продажем боєприпасів з США та надала останньому для ознайомлення бізнес-проект. ОСОБА_5, не підозрюючи про дійсні наміри керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1, направленні на заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою та своїми посадовими повноваженнями, будучи впевненим в правдивості, порядності ОСОБА_1А погодився прийняти участь у даному проекті.

22.05.2015, приблизно о 10 годині ОСОБА_5, будучи впевненим, що ОСОБА_1 діє правомірно, в інтересах товариства, керівником якого вона являється, не підозрюючи, що остання має намір обернути отримані від нього грошові кошти у сумі 54692 долари США, на свою користь, знаходячи в офісі ТОВ «УНСП «Шмайсер» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 уклав з керівником вказаного товариства ОСОБА_1 договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 від 20.05.2015 року.

Згідно даного договору ОСОБА_5 надавав керівнику ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1 позику у сумі 54692 долари США строком на два місяці, тобто до 20.07.2015 року.

Цього ж дня, керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_1 надала ОСОБА_5 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 402 від 22.05.2015 про прийняття зворотної фінансової допомоги на суму 54692 доларів США.

ОСОБА_1, реалізувавши свій злочинний намір направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою останнього, грошові кошти в сумі 54692 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 1162205 гривень, до каси товариства не здала, їх привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_5 шкоду, що в 650 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено, що: в первинних касових документах не знайшло відображення внесення до каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) грошових коштів отриманих директором товариства ОСОБА_1 від ОСОБА_5 по договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги №20/05-15 від 20.05.2015 року в сумі 54692 доларів США, чи їх еквіваленту в національній грошовій одиниці відповідно до курсу НБУ станом на 22.05.2015; в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» прибутковий касовий ордер № 402 від 22.05.2015 року про внесення до каси Товариства поворотної фінансової допомоги у сумі 54692 доларів США отриманої від ОСОБА_5, такий ордер не знайшов відображення в касовій книзі; в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» прибуткового касового ордеру № 402 від 22.05.2015 року, про внесення до каси Товариства поворотної фінансової допомоги у сумі 54692 доларів США отриманої від ОСОБА_5, тому будь-які документи про їх використання на підприємстві відсутні.

Висновком судово-економічної експертизи № 7081/7082/17-45 від 18.04.2017 було підтверджено висновки звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер», що зазначенні вище.

Також, в ході дослідження судовими експертами при складанні висновку судово-економічної експертизи № 7081/7082/17-45 від 18.04.2017 було зазначено, що чинним законодавством України не передбачено отримання та оприбуткування в касу підприємства грошових коштів в іноземній валюті за договорами поворотної фінансової допомоги від фізичної особи.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017, підпис в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_1А.», що розташований в нижній частині прибуткового касового ордеру № 402 від 22.05.2015 виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8-4/640 від 07.04.2017 відбиток печатки, який наявний в прибутковому касовому ордері № 402 від 22.05.2015 нанесений печаткою ТОВ «УНСП «Шмайсер».

Крім цього, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер»», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів, в особистих інтересах та з метою особистого збагачення на початку 2015 року запропонувала ОСОБА_6 прийняти участь у одному із ряду фінансових проектів повязаних із купівлею-продажу патронів, що здійснює ТОВ «УНСП «Шмайсер». При цьому, ОСОБА_1 наголосила на перспективності даних фінансових проектів та отриманні дивідендів від їх реалізації.

З метою впевнитись в спроможності ОСОБА_1, як керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» в здатності ведення та виконання фінансових проектів товариства, ОСОБА_6, 06.05.2015, у невстановлений слідством час, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1, уклав з головою ради директорів керівником товариства ОСОБА_1 договір займу. Згідно даного договору ОСОБА_1, як голова ради директорів керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» отримала від ОСОБА_6 грошові кошти у сумі 27000 гривень.

ОСОБА_1 з метою приховування своїх дійсних намірів, направлених на повторне заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою, з метою заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в майбутньому, повернула останньому грошові кошти в повному обсязі, при цьому сплативши дивіденди, чим увійшла в довіру до останнього.

Через декілька днів, в травні 2015 року, ОСОБА_1 запропонувала ОСОБА_6 прийняти участь у фінансовому проекті повязаному з купівлею-продажем боєприпасів з США та надала останньому для ознайомлення бізнес проект. ОСОБА_6, не підозрюючи про дійсні наміри керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1, направленні на заволодінням чужим майном, шляхом зловживання довірою та своїми повноваженнями, будучи впевненим в правдивості, порядності ОСОБА_1А погодився прийняти участь у даному проекті.

22.05.2015 приблизно о 10 годині ОСОБА_6, будучи впевненим, що ОСОБА_1 діє правомірно, в інтересах товариства, керівником якого вона являється, не підозрюючи, що остання має намір обернути отримані від нього грошові кошти у сумі 9115, 20 доларів США на свою користь, знаходячи в офісі ТОВ «УНСП «Шмайсер»» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 уклав з керівником вказаного товариства ОСОБА_1 договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 22/05-15 від 22.05.2015 року.

Згідно даного договору ОСОБА_6 надавав керівнику ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_1 позику у сумі 9115, 20 доларів США строком на два місяці, тобто до 22.07.2015 року.

28.07.2015 керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер»» ОСОБА_1 надала ОСОБА_6 квитанцію до прибуткового касового ордеру № 135 від 28.05.2015 про прийняття зворотної фінансової допомоги на суму 9115, 20 доларів США.

ОСОБА_1, реалізувавши свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6М,. шляхом зловживання довірою останнього, грошові кошти в сумі 9 115, 20 доларів США, що згідно курсу НБУ становить 188411,19 гривень, до каси товариства не здала, їх привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_6 шкоду, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено, що: в первинних касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення до каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» грошових коштів отриманих директором товариства ОСОБА_1 від ОСОБА_6 по договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 22/05-15 від 22.05.2015 в сумі 9115, 20 доларів США; в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) не виявлений прибутковий касовий ордер № 135 від 28.05.2015 про внесення до каси товариства зворотної фінансової допомоги у сумі 9115, 20 доларів США, отриманої від ОСОБА_6; в касі за 28.05.2015 є прибутковий касовий ордер № 135 від 28 травня 2015 року на внесення безпроцентної фінансової допомоги від ОСОБА_1 (згідно якого договору не зазначено) на суму 18080,00 грн. та є видатковий касовий ордер № 417 з квитанцією банку про прийняття 18080,00 грн. на розрахунковий рахунок підприємства; в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) не виявлено надходження коштів по прибутковому касовому ордеру № 135 від 28.05.2015 року, який би свідчив про внесення до каси товариства зворотної фінансової допомоги у сумі 9115,20 доларів США, отриманої від ОСОБА_6 чи її гривневого еквіваленту, тому дані кошти в підприємстві в подальшому не використовувались.

Висновком судово-економічної експертизи № 7081/7082/17-45 від 18.04.2017 було підтверджено висновки звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер», що зазначенні вище.

Також в ході дослідження судовими експертами при складанні висновку судово-економічної експертизи №7081/7082/17-45 від 18.04.2017 було зазначено, що чинним законодавством України не передбачено отримання та оприбуткування в касу підприємства грошових коштів в іноземній валюті за договорами поворотної фінансової допомоги від фізичної особи.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017 підпис в графі «Головний бухгалтер ОСОБА_1А.», що розташований в нижній частині прибуткового касового ордеру № 135 від 28.05.2015 виконаний ОСОБА_1

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8-4/640 від 07.04.2017 відбиток печатки, який наявний в прибутковому касовому ордері № 135 від 28.05.2015 нанесений печаткою ТОВ «УНСП «Шмайсер».

Крім цього, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення на початку грудня 2015 року, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Смоленська, 31/33, к. 501 зустрілась з головою БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО» ОСОБА_7, якого запевнила про можливість виготовлення бойової зброї пістолетів на базі травматичного пістолету АЄ 790М в кількості 45 одиниць протягом трьох місяців, при цьому повідомивши, що вартість одного бойового пістолету буде коштувати 300 доларів США і після надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок товариства вона відразу приступить до виконання замовлення.

15.12.2015 голова БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО»» ОСОБА_7, будучи переконаний в порядності та спроможності керівника, засновника ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1 виконати взяті на себе зобовязання по виготовленню 45 одиниць бойових пістолетів, дізнавшись від останньої про номер рахунку фактури, а саме Ш00000066 від 15.12.2015, без укладання договору купівлі-продажу, сплатив по платіжному дорученню № 106 від 15.12.2015 на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» відкритий в ПАТ «Платінум Банк», МФО 380388 грошові кошти у сумі 320000 гривень за товарно-матеріальні цінності.

ОСОБА_1 реалізувавши свій злочинний намір, направлений на повторне заволодіння грошовими коштами БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО» шляхом зловживання довірою, грошові кошти в сумі 320 000 гривень, використала на власний розсуд, 45 одиниць вогнепальної зброї не вготовила, чим завдала БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО» шкоду, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Таким чином ОСОБА_1, використовуючи повноваження керівника підприємства, в супереч інтересам ТОВ «УНСП «Шмайсер», одержавши неправомірну вигоду від БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО», розпорядилась ними на власний розсуд, а боргові зобовязання переклала на ТОВ «УНСП «Шмайсер», чим спричинила тяжкі наслідки БО «Благодійний фонд ветеранів війни та учасників АТО».

Крім цього, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді голови ради директорів - керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер»», з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах, скориставшись довірою ОСОБА_8 який є представником єдиного учасника ПП «Маркон», не маючи на меті виконувати умови договору, 24.12.2015 уклала договір безвідсоткової поворотної позики № 24/12 з вказаним підприємством.

За умовами договору безвідсоткової поворотної позики № 24/12 від 24.12.2015 (п.1.1. та п.2.1. Договору), ПП «Маркон», як позикодавець, надав ТОВ «УНСП «Шмайсер» як позичальнику безвідсоткову позику у сумі 1100000 гривень, що є еквівалентом 48000 доларів США, з метою поповнення обігових коштів ТОВ «УНСП «Шмайсер».

Згідно п. 5.1. вказаного договору, ПП «Маркон» надало ТОВ «УНСП «Шмайсер» позику у сумі 1100000 гривень строком на один рік, тобто до 24.12.2016 року.

31.12.2016, на виконання умов договору безвідсоткової поворотної позики № 24/12 від 24.12.2015, ПП «Маркон», на підставі платіжного доручення № 8 від 31.12.2015, перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225, відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти у сумі 1 100000 гривень.

Після надходження грошових коштів у сумі 1100000 гривень на рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1, незважаючи на те, що вони були надані ПП «Маркон» для поповнення обігових коштів ТОВ «УНСП «ШМАЙСЕР», тобто для подальшого використання у процесі господарської діяльності ТОВ «УНСП «Шмайсер», з метою заволодіння ними використала їх наступним чином: з 07.01.2016 по 17.02.2016 з розрахункового рахунку № 26004060429225 була знята готівка на загальну суму 486 000 гривень, частина якої була оприбуткована в касу підприємства 76 000,00 грн. та видана з каси підприємства по видатковим касовим ордерам як повернення поворотної фінансової допомоги директору ОСОБА_1; 12.02.2016 були перераховані грошові кошти у сумі 34767 гривень, за придбання авіаквитків у туристичної компанії ТОВ «ОСОБА_9 Тревел».

Іншу частину отриманих від ПП «Маркон» коштів у сумі 579 233 гривень, ОСОБА_1, з метою прикриття своїх незаконних дій, направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, використала на сплату: податків до бюджету, сплату за оренду приміщень та комунальних платежів, на придбання товарів (деталі, стальні листи та ін.), сплату послуги інших юридичних осіб - юридичні послуги та інші.

24.12.2016 після закінчення строку повернення ПП «Маркон» наданої ними ТОВ «УНСП «Шмайсер» позики у сумі 1100000 гривень, ОСОБА_1 почала уникати зустрічі з представниками ПП «Маркон» та грошові кошти не повернула, домовленості по договору безвідсоткової поворотної позики № 24/12 від 24.12.2015 не виконала, чим заподіла ПП «Маркон» шкоду, що в 650 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено наступне: отримано підтвердження, що 31.12.2015 року на поточний рахунок №26004060429225 в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), який відкрито ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911), надійшли кошти в сумі 1100000 гривень від ПП «Маркон» код 31747476) на підставі договору поворотної фінансової допомоги №24/12 від 24.12.2015 року. Нами було проаналізовано подальше використання цих коштів на підставі виписки ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842 по рахунку №26004060429225 за період з 01.01.2014 по 08.08.2016 року;

кошти, отримані від ПП «Маркон» (код 31747476) на підставі договору поворотної фінансової допомоги № 24/12 від 24.12.2015 були використані ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код ЄДРПОУ 20042911) наступним чином: з розрахункового рахунку була знята готівка на загальну суму 486000,00 грн., частина якої була оприбуткована в касу підприємства 76 000,00 грн. та видана з каси підприємства по видатковим касовим ордерам як повернення поворотної фінансової допомоги директору ОСОБА_1 по раніше наданим поворотним фінансовим допомогам Товариству, інша частина знятих готівкових коштів в касу підприємства не оприбутковувалась (410000,00 грн.). Решта суми поворотної фінансової допомоги на загальну суму 614000,00 грн. було використано в безготівковій формі на сплату: податків до бюджету, сплату за оренду приміщень та комунальних платежів, на придбання товарів (деталі, стальні листи та ін.), сплачено послуги інших юридичних осіб - юридичні послуги та інші, придбано квитки в туристичній компанії; при дослідженні первинних документів ТОВ «УНСП «Шмайсер» (код 20042911) (рух коштів по рахунку № 26004060429225 ПАТ КБ «Приват Банк», (МФО 321842) за період з 01.01.2014 по 08.08.2016, касові документи підприємства за 2016 рік),не отримано підтвердження, що ТОВ «УНСП «Шмайсер» повертало грошові кошти ПП «Маркон» по договору поворотної фінансової допомоги № 24/12 від 24.12.2015 року.

Крім цього, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер»», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення 02.07.2016 отримала під розписку від ОСОБА_8 готівкові кошти у сумі 246000 гривень з умовою оформити надходження цих грошових коштів офіційно через бухгалтерію ТОВ «УНСП «Шмайсер» на підставі договору безвідсоткової поворотної допомоги терміном на один місяць від ОСОБА_8

Дані кошти керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1 отримала у ОСОБА_8 з метою:

сплати оренди приміщення за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 за квітень та травень 2016; сплати обовязкових платежів ТОВ «УНСП «Шмайсер»; виготовлення 10 випробних зразків коробок ЦРАУ; купівлю тестових патронів А-МАХ.50 в кількості 22 штук; сплати боргу за використання полігону в м. Шостка за травень 2016 року; придбання гільз калібру 5,45 в кількості 10000 штук та бронеплити; придбання стрічки ЦРАУ в кількості 105 штук; виплати заробітної плати за травень 2016 року.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює готівкові операції та згідно якого мають бути оформлені відповідні документи, що підтверджують надходження готівки до каси підприємств є положення про проведення касових операцій, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 № 637.

Так згідно п. 2.6. Постанови № 637 (в редакції чинній на момент укладання договору позики), уся готівка що надходить до кас має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових ордерів.

Після отримання 02.07.2016 готівкових грошових коштів від ОСОБА_8, ОСОБА_1 договору про надання безвідсоткової поворотної допомоги терміном на один місяць з ОСОБА_8 не уклала, готівкові грошові кошти у сумі 80138 гривень привласнила, а решту грошових коштів у сумі 165862 гривень, з метою приховування свої злочинних дій, направлених на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8, з порушенням вказаної постанови НБУ № 637 від 15.12.2004, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 321842), (ЄДРПОУ 14360570) як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_1, які також були привласненні останньою шляхом отримання їх у касі товариства як повернення фінансової допомоги.

Так, ОСОБА_1 04.07.2016 о 11 годині 22 хвилини, знаходячись в приміщенні ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Святошинська, 276/70, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 49 950 гривень як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_1, отримавши квитанцію №0.0.577692354.1. Цього ж дня, в невстановлений слідством час бухгалтером ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_10 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1 був оформлений прибутковий касовий ордер № 158 від 04.07.2016 на отримання поворотної фінансової допомоги товариством від ОСОБА_1

Після чого, ОСОБА_1 04.07.2016, знаходячи в офісному приміщенні ТОВ «УНСП «Шмайсер» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1, з метою заволодіння грошовими коштами у сумі 49 950 гривень по видатковому касовому ордеру № 284 від 04.07.2016, отримала від касира ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_11 готівкові грогові кошти у вказаній сумі як повернення фінансової допомоги. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_1 заволоділа та використала їх на власні потреби.

Крім цього, ОСОБА_1 04.07.2016, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 20 000 гривень як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_1 Цього ж дня в невстановлений слідством час бухгалтером ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_10 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 був оформлений прибутковий касовий ордер № 159 від 04.07.2016 на отримання поворотної фінансової допомоги товариством від ОСОБА_1

Після чого ОСОБА_1 04.07.2016, знаходячи в офісному приміщенні ТОВ «УНСП «Шмайсер» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 , з метою заволодіння грошовими коштами у сумі 20 000 гривень по видатковому касовому ордеру № 285 від 04.07.2016 отримала від касира ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_11 готівкові грогові кошти у вказаній сумі як повернення фінансової допомоги. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_1 заволоділа та використала їх на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на заволодіння грошовими коштами, наданими ОСОБА_8, ОСОБА_1, 05.07.2016, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 8 000 гривень, як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_1 Цього ж дня в невстановлений слідством час бухгалтером ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_10 за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова,1 був оформлений прибутковий касовий ордер № 160 від 05.07.2016 на отримання поворотної фінансової допомоги товариством від ОСОБА_1

Після чого, ОСОБА_1 06.07.2016, знаходячи в офісному приміщенні ТОВ «УНСП «Шмайсер» за адресою: Київська область, м. Вишневе, вул. Ломоносова, 1, з метою заволодіння грошовими коштами у сумі 8 000 гривень по видатковому касовому ордеру № 292 від 06.07.2016 отримала від касира ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_11 готівкові грошові кошти у вказаній сумі як повернення фінансової допомоги. Вказаними грошовими коштами ОСОБА_1 заволоділа та використала їх на власні потреби.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на повторне заволодіння грошовими коштами наданих ОСОБА_8, ОСОБА_1, 07.07.2016, внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 37 962 гривень як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_1 та 11.07.2016 внесла на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк», МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 грошові кошти в сумі 49 950 гривень як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_1

Після чого ОСОБА_1 в період з 12.07.2016 по 25.08.2016, з метою повторного заволодіння грошовими коштами у сумі 87 912 гривень по видатковим касовим ордерам отримала від касира ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_11 готівкові грошові кошти, як повернення фінансової допомоги, а саме:

●12.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 1400 гривень на підставі видаткового касового ордеру №302 від 12.07.2016;

●13.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 1300 гривень на підставі видаткового касового ордеру №303 від 13.07.2016;

●18.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 900 гривень на підставі видаткового касового ордеру №312 від 18.07.2016;

●19.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 4475 гривень на підставі видаткового касового ордеру №314 від 19.07.2016;

●20.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 5810 гривень на підставі видаткового касового ордеру №317 від 20.07.2016;

●21.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 10936 гривень на підставі видаткового касового ордеру №318 від 21.07.2016;

●22.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 5000 гривень на підставі видаткового касового ордеру №322 від 22.07.2016;

●26.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 7760 гривень на підставі видаткового касового ордеру №324 від 26.07.2016;

●27.07.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 2000 гривень на підставі видаткового касового ордеру №325 від 27.07.2016;

●01.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 3900 гривень на підставі видаткового касового ордеру №330 від 01.08.2016;

●03.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 1200 гривень на підставі видаткового касового ордеру №337 від 03.08.2016;

●04.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 1900 гривень на підставі видаткового касового ордеру №339 від 04.08.2016;

●11.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 2500 гривень на підставі видаткового касового ордеру №344 від 11.08.2016;

●12.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 8000 гривень на підставі видаткового касового ордеру №348 від 12.08.2016;

●15.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 900 гривень на підставі видаткового касового ордеру №349 від 15.08.2016;

●16.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 8700 гривень на підставі видаткового касового ордеру №350 від 16.08.2016;

●17.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 3400 гривень на підставі видаткового касового ордеру №352 від 17.08.2016;

●25.08.2016 ОСОБА_1 отримано з каси ТОВ «УНСП «Шмайсер» готівкові грошові кошти у сумі 9000 гривень на підставі видаткового касового ордеру №356 від 25.08.2016.

Вказаними готівковими грошовими коштами, що були отриманні в касі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1 заволоділа та використала їх на власні потреби. Взятих на себе зобовязань по розписці ОСОБА_1 не виконала, чим завдала ОСОБА_8 шкоду, що в 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017 - підпис, що розташований в нижній частині рахунку до термінової оплати від 02.07.2016 виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено:

- в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення в липні 2016 року посадовими особами до каси товариства грошових коштів у сумі 246 000 гривень, що були наданні директору товариства ОСОБА_1 співзасновником ОСОБА_8 02.07.2016;

- при перевірці каси за 02.07.2016 виявлено, що в цей день операцій по касі не проводилось, а в касі за наступний банківський день, а саме за 04.07.2016 року, є надходження коштів від ОСОБА_1 з зазначенням підстави в прибутковому касовому ордері безпроцентна фінансова допомога (згідно якого договору не зазначено) на суму 49950,00 грн., та є видатковий касовий ордер № 284 з квитанцією банку про прийняття 49950,00 грн., на розрахунковий рахунок підприємства;

-в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення в липні 2016 року посадовими особами до каси товариства грошових коштів у сумі 246 000 гривень, що були наданні директору товариства ОСОБА_1 учасником ОСОБА_8 02.07.2016, тому будь-які документи, які б свідчили про подальше використання даних коштів в касі підприємства відсутні.

Крім цього, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді керівника ТОВ «УНСП «Шмайсер»», усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, повторно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах та з метою особистого збагачення 10.09.2016 отримала під розписку від ОСОБА_8 готівкові кошти у сумі 100000 гривень з умовою оформити надходження цих грошових коштів офіційно через бухгалтерію ТОВ «УНСП «Шмайсер» на підставі договору безвідсоткової поворотної допомоги терміном на один місяць від ОСОБА_8 Дані кошти керівник ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_1 отримала у ОСОБА_8 з метою виплати заробітної плати за липень 2016 року.

Основним нормативно-правовим актом, що регулює готівкові операції та згідно якого мають бути оформлені відповідні документи, що підтверджують надходження готівки до каси підприємств є положення про проведення касових операцій, затверджене постановою НБУ від 15.12.2004 № 637.

Так згідно п. 2.6. Постанови № 637 (в редакції чинній на момент укладання договору позики), уся готівка що надходить до кас має своєчасно (у день отримання готівкових коштів) та в повній сумі оприбутковуватися.

Оприбуткуванням готівки в касах підприємств, які проводять готівкові розрахунки з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових ордерів.

Після отримання 10.09.2016 готівкових грошових коштів від ОСОБА_8, ОСОБА_1 договору про надання безвідсоткової поворотної допомоги терміном на один місяць з ОСОБА_8 не уклала, готівкові грошові кошти у сумі 100 000 гривень привласнила, порушуючи вказану постанову НБУ № 637 від 15.12.2004, не внесла їх на розрахунковий рахунок ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 26004060429225 відкритий в ПАТ КБ «Приват Банк»,МФО 321842, ЄДРПОУ 14360570 як зворотна фінансова допомога від ОСОБА_8

ОСОБА_1, реалізувавши свій злочинний намір направлений на повторне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_8 шляхом зловживання довірою останнього, грошові кошти в сумі 100000 гривень, до каси товариства не здала, їх привласнила та використала на власні потреби, чим заподіяла ОСОБА_8 шкоду, що в 100 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017 підпис в розписці від 10.09.2016, що розташований по середині аркушу формату А4 виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку звіту незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» встановлено:

-в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення в вересні 2016 року посадовими особами до каси товариства грошових коштів у сумі 100 000 гривень, що були наданні директору товариства ОСОБА_1 учасником ОСОБА_8 10.09.2016 року;

-в касових документах ТОВ «УНСП «Шмайсер» не виявлено внесення в вересні 2016 року посадовими особами до каси товариства грошових коштів у сумі 100 000 гривень, що були наданні директору товариства ОСОБА_1 учасником ОСОБА_8 10.09.2016 року, тому будь-які документи, які б свідчили про подальше використання даних коштів в касі підприємства відсутні.

Крім цього, ОСОБА_1, перебуваючи на посаді керівника, являючись одноособовим учасником ТОВ «УНСП «Шмайсер»» 22.12.2015 по договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» № 22/12/15/2 продала ОСОБА_8 частку в статутному капіталі у розмірі 40% за 274000 гривень.

Цього ж дня, на загальних зборах учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» було прийнято рішення про відступлення частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_8 у розмірі 40% за 274000 гривень, про що був складений протокол № 22/12/5 загальних зборів учасників товариства.

25.12.2015 до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи були внесені зміни щодо обліку за ОСОБА_8 частки у статному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» у розмірі 40 %.

Цього ж дня, був зареєстрований за номером №13391050013006484 статут ТОВ «УНСП «Шмайсер», що затверджений протоколом № 22/12/4 від 22.12.2015 загальних зборів учасників вказаного товариства.

Згідно вказаного статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» - п. 1.6 учасниками товариства є ОСОБА_1, ОСОБА_12 та ОСОБА_8; п. 5.2. - частки учасників у статутному капіталі товариства та їх розміри становлять: ОСОБА_1 342500 гривень, що складає 50 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_12 68500 гривень, що складає 10 % статутного капіталу товариства; ОСОБА_8 274000 гривень, що складає 40% статутного капіталу товариства.

ОСОБА_1 13.12.2016 у невстановленому слідством час та місці, повторно, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, умисно, протиправно, діючи з корисливих мотивів в особистих інтересах, з метою протиправного заволодіння частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_8, з порушенням ст. 4 Закону України «Про господарські товариства» та статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» в редакції, затвердженій протоколом № 22/12/5 від 22.12.2015 загальних зборів учасників товариства, провела без кворуму загальні збори учасників товариства, на яких було прийнято рішення про виключення зі складу учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер» ОСОБА_8 у звязку з відступленням в повному обємі його частки у розмірі 274000 гривень, що становить 40 % на користь ОСОБА_1.

Згідно ст. 4 Закону України «Про господарські товариства», товариство з обмеженою відповідальністю діє на підставі статуту, який в свою чергу містить відомості про склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яким необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок підписання установчих документів, порядок внесення змін до установчих документів.

Відповідно до статуту ТОВ «УНСП «Шмайсер» в редакції затвердженій протоколом № 22/12/5 від 22.12.2015 загальних зборів учасників товариства, що зареєстрована Києво-Святошинською районною державною адміністрацією Київської області 25.12.2015, номер запису 13391050013006484:

- п.12.2 вищим органом управління є Загальні збори учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер, які складаються з учасників або їх представників»;

- п.12.6 - загальні збори учасників товариства вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють більш як 60 відсотками голосів.

Цього ж дня, ОСОБА_1, з метою реалізації свого злочинного умислу направленого на протиправне заволодіння часткою учасника ТОВ «УНСП «Шмайсер», у невстановлений слідством час та місці виготовила договір № 13/12/16/1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» до якого внесла недостовірні відомості, а саме:

-в п. 1.1. ОСОБА_1 внесла недостовірні відомості щодо наміру ОСОБА_8 продати їй власну частку у статутному капіталі товариства, у розмірі 274000 гривень, що становить 40 % статутного капіталу товариства;

-в п. 2.1. ОСОБА_1 внесла недостовірні відомості щодо узгодженої з ОСОБА_8 ціни за його частку в статутному капіталі товариства;

-в п. 2.2. ОСОБА_1 внесла недостовірні відомості щодо отримання від останньої ОСОБА_8 грошових коштів у сумі 274000 гривень, як розрахунок за купівлю-продаж частки у статутному капіталі товариства, що належить ОСОБА_8

Крім цього, ОСОБА_1 з метою прикриття своїх злочинних дій направлених на заволодіння майном ОСОБА_8 та створення у працівників Центру надання адміністративних послуг Києво-Святошинського району Київської області достовірності договору № 13/12/16/1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» від 13.12.2016, прикріпила до вказаного договору аркуш з підписом ОСОБА_8, що був виготовлений 22.12.2015 року.

Продовжуючи свої злочинні дій ОСОБА_1А 13.12.2016, на підставі виготовленого нею підробленого договору № 13/12/16/1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», незаконно, умисно, з метою заволодіння майном ОСОБА_8, внесла зміни до статуту товариства, а саме:

-в п. 1.6. виключила зі складу учасників товариства ОСОБА_8;

-в п. 5.2. збільшила власну частку в статуті товариства з 342500 гривень, що становить 50% до 616500 гривень, що становить 90% відсотків статутного капіталу товариства.

Зміна складу учасників ТОВ «УНСП «Шмайсер», що була проведена на підставі підроблених документів була зареєстрована 13.12.2016 в Центрі надання адміністративних послуг Києво-Святошинського району Київської області, що знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинського району, м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88 на підставі заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.

ОСОБА_8 16.12.2016 при ознайомленні з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виявив, що ОСОБА_1 незаконно, користуючись його довірою до неї, заволоділа належною йому часткою у статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» розміром 274000 гривень, що складає 40% статутного капіталу товариства, шляхом незаконного збільшення власної частки у статутному капіталі товариства. Після чого, ОСОБА_8 звернувся із заявою до правоохоронних органів.

Згідно висновку почеркознавчої експертизи № 8-4/639 від 07.04.2017:

-підпис в графі «від покупця громадянка України ОСОБА_1», що розташований в нижній частині третьої сторінки договору № 22/12/15/2 від 22.12.2015 виконаний ОСОБА_1;

-підпис в графі «ОСОБА_1А.», що розташований на зворотній сторінці третьої сторінки договору № 22/12/15/2 від 22.12.2015, виконаний ОСОБА_1;

-підпис в графі «від покупця громадянка України ОСОБА_1», що розташований в нижній частині третьої сторінки договору №13/12/16/1 від 13.12.2016 виконаний ОСОБА_1;

-підпис в графі «від покупця громадянка України ОСОБА_1», що розташований на зворотній стороні третьої сторінки договору №13/12/16/1 від 13.12.2016 виконаний ОСОБА_1.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів № 8-4/637 від 07.04.2017:

-друковані тексти на 1-му та 2-му аркушах договору № 13/12/16/1 від 13.12.2016 надруковані за допомогою іншого друкованого пристрою ніж друкований текст на 3-му аркуші цього ж договору та друковані тексти на аркушах договору № 22/12/15/2 від 22.12.2015 року.

-у договір №13/12/16/1 від 13.12.2016 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер» від 13.12.2016 вносились зміни шляхом заміни аркушів договору.

Згідно висновку судової технічної експертизи документів №7322/17-34/7845-7856/17-34 від 03.05.2017 року:

-підписи від імені ОСОБА_8 у договорі № 22/12/15/2 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», датованому 22.12.2015 та договорі № 13/12/16/1 від 13.12.2016 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», датованого 13.12.2016, виконанні у період часу ймовірно від 10 до 25 грудня 2015 року;

-підпис від імені ОСОБА_8 у договорі №13/12/16/1 від 13.12.2016 купівлі-продажу частки у Статутному капіталі ТОВ «УНСП «Шмайсер», датованому 13.12.2016, виконаний не у вказану в документі дату 13.12.2016 року.

22.05.2017 ОСОБА_1 вручене письмове повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінальних правопорушень передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.366 КК України.

Так слідчий наголошує, що підставами підозрювати ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст.366 КК України є: показання потерпілого ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5, свідка ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_7, протокол огляду від 23.01.2017, договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 від 20.05.2015, договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 22/05-15 від 22.05.2015, прибутковий касовий ордер № 402 від 22.05.2015, прибутковий касовий ордер № 135 від 28.05.2015, протокол обшуку від 07.03.2017, наказ № 49 від 20.05.2010, рішення Києво-Святошинського районного суду від 20.10.2016, договір № 22/12/15/2 від 22.12.2015, договір безвідсоткової поворотної позики № 24/12 від 24.12.2015, протокол № 22/12/5 від 22.12.2015, договір №13/12/16/1 від 13.12.2016, протокол №13/12/6 від 13.12.2016, протокол б/н від 11.12.2015, меморандум про спільну діяльність від 22.12.2015, розписка від 02.07.2016, розписка від 10.09.2016, висновок експерта № 8-4/639 від 07.04.2017, висновок експерта № 8-4/640 від 07.04.2017, звіт незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» від 22.03.2017, висновок експерта № 7081/7082/17-45 від 18.04.2017, висновок експерта № 7322/17-34/7845-7856/17-34 від 03.05.2017 року.

Посилаючись на вказане, слідчий вважає, що інші запобіжні заходи не можуть забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного, а тому просив застосувати відносно ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Прокурор підтримав доводи клопотання, просив застосувати до підозрюваногозапобіжний захід у виді тримання під вартою, оскільки на його думку інші запобіжні заходи не здатні забезпечити належної процесуальної поведінки підозрюваноъ.

Підозрювана та її захисник заперечували проти застосування такого заходу як тримання під вартою, просили суд обрати інший запобіжний захід.

Вивчивши клопотання, докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно дост. 176 КПК України, запобіжними заходами є: 1) особисте зобов'язання; 2) особиста порука; 3) застава; 4) домашній арешт; 5) тримання під вартою. Тимчасовим запобіжним заходом є затримання особи, яке застосовується з підстав та в порядку, визначеному цим Кодексом.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_1 інкримінованого її правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показання потерпілого ОСОБА_6, ОСОБА_8, ОСОБА_5, свідка ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_7, протокол огляду від 23.01.2017, договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 20/05-15 від 20.05.2015, договір безпроцентної поворотної фінансової допомоги № 22/05-15 від 22.05.2015, прибутковий касовий ордер № 402 від 22.05.2015, прибутковий касовий ордер № 135 від 28.05.2015, протокол обшуку від 07.03.2017, наказ № 49 від 20.05.2010, рішення Києво-Святошинського районного суду від 20.10.2016, договір № 22/12/15/2 від 22.12.2015, договір безвідсоткової поворотної позики № 24/12 від 24.12.2015, протокол № 22/12/5 від 22.12.2015, договір №13/12/16/1 від 13.12.2016, протокол №13/12/6 від 13.12.2016, протокол б/н від 11.12.2015, меморандум про спільну діяльність від 22.12.2015, розписка від 02.07.2016, розписка від 10.09.2016, висновок експерта № 8-4/639 від 07.04.2017, висновок експерта № 8-4/640 від 07.04.2017, звіт незалежного аудитора України про фактичні результати стосовно повноти відображення окремих господарських операцій в бухгалтерському обліку товариства з обмеженою відповідальністю «Українсько-німецьке спільне підприємство «Шмайсер» від 22.03.2017, висновок експерта № 7081/7082/17-45 від 18.04.2017, висновок експерта № 7322/17-34/7845-7856/17-34 від 03.05.2017 року.

Згідно зіст. 177 КПК України, метою і підставами застосування запобіжних заходів є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Відповідно дост. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м'яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченимст. 177 цього Кодексу.

Судом встановлено, що ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів передбачених ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК України , має постійне місце проживання, раніше не судима, підозра про вчинення ОСОБА_1 злочинів є обґрунтованою, але при цьому прокурором та слідчим не доведено наявність достатніх підстав, які б свідчили про необхідність застосування до підозрюванї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який є винятковим запобіжним заходом, не доведено, що жоден із більш мяких запобіжних заходів, ніж тримання під вартою, не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, тому, врахувавши підстави та обставини, передбачені ст.ст.177, 178 КПК України, приходжу до переконання про необхідність застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з покладенням обовязків, передбачених ст. 194 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.176-178, 194, 196, 309КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Відмовити старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області, підполковнику поліції ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Застосувати до ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки ІНФОРМАЦІЯ_2, українки, громадянки України, неодруженої, маючої вищу освіту, зареєстрованої та проживаючої за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючої керівником ТОВ «УНСП «Шмайсер», раніше не судимої - підозрюваної у вчинені кримінальних правопорушень за ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст.190, ч. 1, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 1 ст. 366 КК Українизапобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці - по 21.07.2017 року включно.

Зобов'язати підозрювану ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту прибувати на виклик до органу дізнання, досудового слідства, прокурора або суду, а в разі неможливості з'явитися через поважні причини - завчасно повідомляти про це посадову особу або орган, що здійснив виклик; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілим та свідками у цьому кримінальному провадженні, визначеними слідчим або прокурором; здати на зберігання свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

Підозрювану ОСОБА_1, негайно доставити до місця проживання за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3.

Роз'яснити підозрюваному ОСОБА_1, що відповідно до ч. 5ст. 181 КПК України, працівники органу внутрішніх справ з метою контролю за його поведінкою, мають право з'являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов'язаних із виконанням покладених на нього зобов'язань.

Ухвалу в частині застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передати для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Д.Д.Усатов