Ухвала суду № 66650182, 22.05.2017, Білоцерківський міськрайонний суд Київської області

Справа № 357/5484/17

1-кс/357/2118/17

У Х В А Л А

22 травня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області Буцмак Ю. Є., за участі секретаря судового засідання Кузьменко Т.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзя В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЧК Альтернатива»

В С Т А Н О В И В:

До Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзя В.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЧК Альтернатива».

Клопотання обґрунтоване тим, що до СВ Білоцерківського ВП звернувся директор ТОВ «Белмікс» ОСОБА_2, про вчинення кримінального правопорушення, а саме незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування ТОВ «Белмікс» при продажі продукції ТОВ «Белмікс» від імені ТОВ «Профімікс».

З відкритого Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, керівнику ТОВ «Белмікс» стало відомо, що товариство ТОВ "ПРОФІМІКС" засноване 11.01.2017 року а його засновниками є окремі засновники ТОВ «БЕЛМІКС», а саме: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5

Окрім того в відомостях ЄДР зазначені контактні данні а саме телефони ТОВ "ПРОФІМІКС" - Телефон 1: +380673259975 який є корпоративним номером ТОВ «БЕЛМІКС» та належить йому і ці обставини є загально відомі, що підтверджується Угодою №7023487 про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку від 09.07.2015 року (замовлення №б/н від 09.07.2015 року).

Крім цього на ТОВ «Генетик Інвест» та ТОВ «Росава Агро», ТОВ «Тиниця Агро», які є постійними клієнтами ТОВ «БЕЛМІКС», була поставлена продукція від ТОВ "ПРОФІМІКС" - «5502 Премікс для відгодівлі свиней 2%» у фірмовому пакуванні з торговим знаком нашого підприємства ТОВ «БЕЛМІКС». Були неодноразові звернення з приводу надання копій договорів даних підприємств, з якими ТОВ «БЕЛМІКС» працює на протязі декількох років, а саме: ТОВ «Росава Агро», ТОВ «Тиниця Агро», ТОВ «Генетик Інвест». Вивчивши звіти з продажу на даних клієнтів за останні 6 місяців, було виявлено що починаючи з грудня 2016 року відвантаження зменшилися, а саме: ТОВ «Генетик Інвест» з 400 000,00 гривень до 200 000,00 гривень з врахуванням ПДВ, а з лютого 2017 року не відвантажується, ТОВ «Росава Агро» з 210 000,00 гривень до 126 000,00 гривень з врахуванням ПДВ, а з лютого 2017 року відвантажень не було, ТОВ «Тиниця Агро» рахується борг у сумі 2 438 620,00 гривень. Також, що за період з січня по березень 2017 року, підприємство втратило обсяги продажів, по ТОВ «Генетик Інвест», ТОВ «Тиниця Агро», ТОВ «Росава Агро» більше 2 000 000(двох мільйонів гривень), та має не виплачений борг 2 438 620,00 гривень. Вбачається, що співробітники ТОВ «БЕЛМІКС» які заснували ТОВ "ПРОФІМІКС" а саме гр. ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5, незаконно використовували майно іншого підприємства, а саме основні засоби (автомобілі, мобільні телефони,ноутбуки) ТОВ «БЕЛМІКС», та незаконно використовували торговий знак іншої юридичної особи без отримання відповідного дозволу на його використання. Тобто приїжджаючи до клієнтів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, видаючи себе за працівників ТОВ «БЕЛМІКС», надаючи консультації, та використовуючи майно ТОВ «БЕЛМІКС». Отримавши замовлення на поставку продукції, відвантажували продукцію від ТОВ «Профімікс» використовуючи зареєстрований торговий знак «Белмікс» і розрахункові кошти отримували на ТОВ «Профімікс». Також, кошти за отриману продукцію клієнти перераховували на ТОВ «Профімікс», чим спричинили ТОВ «Белмікс».

Також встановлено, що «5502 Премікс для відгодівлі свиней 2%» для ТОВ «Белмікс» виготовляв ТОВ «ЧК Альтернатива» (ЄДРПОУ 35756835), який в подальшому почав виготовляти вказану продукцію також для ТОВ «Профімікс» (ЄДРПОУ 41076598).

20.03.2017 до ТОВ «ЧК Альтернатива» (ЄДРПОУ 35756835) направлено Вимогу (в порядку ст.93 КПК України) для витребування копій документів по фінансово-господарській діяльності з ТОВ «Профімікс» (ЄДРПОУ 41076598).

31.03.2017 надійшла відповідь від ТОВ «ЧК Альтернатива» (ЄДРПОУ 35756835), що документи нададуть виключно в порядку ст. 159-160 КПК України на ухвалу суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування даних, що зазначені в заяві керівника ТОВ «Белмікс» існує потреба у дослідженні інформації, що відображена у документах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах ТОВ «ЧК Альтернатива» (ЄДРПОУ 35756835) можуть бути використані як докази, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику представників ТОВ «ЧК Альтернатива» на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України т.я. наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заяву слідчого, який клопотання підтримав та просить розглянути у його відсутністі, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя вважає, що для встановленняя фактичних обставин кримінального правопорушення, забезпечення повноти та неупередженості в ході проведення досудового розслідування, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази, речі та документи мають суттєве значення слідчому СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області Друзю В.В. необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ «ЧК Альтернатива» по фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Профімікс».

Згідно з ст. 371 ч.3 КПК України у випадках, передбачених цим Кодексом, ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159,162 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції ГУ НП в Київській області Друзю Віталію Вікторовичу тимчасовий доступ до документів ТОВ «ЧК Альтернатива» (ЄДРПОУ 35756835, юридична адреса: Будіндустрії, 5, офіс 212, 212-Б, м. Київ) по фінансово-господарським відносинам з ТОВ «Профімікс» (ЄДРПОУ 41076598), а саме продажу «5502 Премікс для відгодівлі свиней 2%», з можливістю вилучення копій документів за період січень-березень 2017 року, а саме:

-договорів з додатками та додатковими угодами, рахунків-фактур; податкових та видаткових накладних; актів прийому-передачі товару (робіт, послуг); реєстрів отриманих та виданих податкових накладних; відомостей бухгалтерського обліку по відображенню проведених операцій; платіжних доручень; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; книг (реєстрів) складського обліку; актів звірок придбаних (реалізованих) товарів, отриманих (наданих) робіт, послуг; актів звірок взаєморозрахунків; листування, щодо виконання умов договорів, тощо; актів переуступки зобов'язань та інших; сертифікат якості та технічні паспорти на товари,

що перебувають у володінні ТОВ «ЧК Альтернатива» (ЄДРПОУ 35756835), що знаходиться: Будіндустрії, 5, офіс 212, 212-Б, м. Київ, з їх подальшим вилученням копій документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов»язкова для виконання ТОВ «ЧК Альтернатива».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю. Є. Буцмак