Ухвала суду № 66643136, 22.05.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/6003/17 1-кс/335/4045/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Калюжна В.В., за участю секретаря Ведмедьової В.В., слідчого Клименко М.В., розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016080060001844 від 26.04.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що в провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження за № 12016080060001844 від 26.04.2016 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.

Корпоративні права держави у ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.

Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» був включений до переліку обєктів, що підлягають приватизації у 2017 році.

Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизація державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію обєкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий обєкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є Фонд державного майна України.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Фонду державного майна України, що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, а саме документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за період часу з січня 2015 року по теперішній час, а також інших документів щодо демонтажу, переробки, тимчасового зберігання та передачі у власність металевих конструкцій електролізних ванн, з можливістю їх вилучення, у звязку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_1, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2, старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_3, слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4, слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_6 або за дорученням слідчого Клименка М.В. іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні Фонду державного майна України, що розташований за адресою: 01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 18/9, а саме:

-акт позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» /код ЄДРПОУ 00194122/ за період часу з 01.01.2012 по 16.12.2015 № 05-21/1 від 04.03.2016 з усіма додатками, зауваженнями та доповненнями до вказаного акту;

-звіти генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015, 2016, 2017 рік;

-звіти наглядової ради, ревізійної комісії товариства про роботу за 2015, 2016, 2017 рік та прийняті рішення за результатами їх розгляду, висновки ревізійної комісії товариства за вищевказаний період часу;

-фінансовий план ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» /код ЄДРПОУ 00194122/ на 2015, 2016, 2017 рік;

-пояснювальні записки до фінансових планів товариства на 2015-2017 роки;

-звіти про виконання фінансового плану ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» /код ЄДРПОУ 00194122/ за 2015-2017 роки;

-пояснювальні записки до звітів про виконання фінансових планів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» /код ЄДРПОУ 00194122/ за 2015 рік, 2016 рік та 2017 рік;

-додатки до пояснювальної записки до фінансового плану ПАТ «ЗАлК» на 2016 рік, в тому числі додаток № 1 «Організаційна структура ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», додаток № 2 «Розрахунок земельного податку на 2016 рік», додаток № 3 «Калькуляція катанки», додаток № 4 «Розрахунок орендної плати за лінію катанки», додаток № 5 «Розшифровка реалізації неліквідів у 2016 році», додатки № 6,7 «Довідка по кредитам», додаток № 8 «ОСОБА_4 відхилення чисельності», додаток № 9 «Розрахунок заробітної плати генерального директора ПАТ «ЗАлК» у 2016 році», додаток № 10 «Результати розрахунків актуарія за 2014 рік» тощо;

-додатки до пояснювальної записки до фінансового плану ПАТ «ЗАлК» на 2017 рік, у тому числі додаток № 1 «Організаційна структура ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», додаток № 2 «Розрахунок земельного податку на 2017 рік», додаток № 3 «Калькуляція катанки», додаток № 3а «Розрахунок ефективності капітальних інвестицій», додаток № 4 «Витрати на службові відрядження на 2017 рік», додаток № 5 «Реєстр договорів оренди», додаток № 6 «Доходи від надання послуг стороннім організаціям у 2017 році», додаток № 7 «Обєкти по демонтажу 2016-2017 роках», додаток № 8 «Розшифровка реалізації неліквідів у 2016 році», додаток № 9 «Перелік основних засобів, списаних протягом 9 місяців 2016 року», додаток № 10 «Витрати на охорону праці на 2017 рік», додаток № 11 «Реєстр витрат на утримання основних фондів у 2017 році», додаток № 12 «Моніторинг ринку послуг за право використання програмного забезпечення», додаток № 13 «Реєстр судових справ станом на 01.11.2016», додаток № 14 «Справка зафіксованих фактів крадіжок у 2016 році» тощо;

-протоколи комісії по непрофільним активам ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за період 16.12.2015 по 17.05.2017, акти про списання основних засобів товариства для продажу за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;

-документи щодо складу комісії по непрофільним активам та інших комісій товариства, накази керівництва щодо призначення осіб до складу цих комісій за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;\

-документи, в тому числі внутрішні, що регламентують діяльність комісії по непрофільним активам та інших комісій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»;

-правовстановлюючі та інші документи ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» /код ЄДРПОУ 00194122/;

-документи щодо складу наглядової ради, загальних зборів, ревізійної комісії, лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства, в тому числі документи, що регламентують їх діяльність, порядок скликання та проведення за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;

-рішення наглядової ради, загальних зборів, ревізійної комісії, лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» /код ЄДРПОУ 00194122/ та інших органів управління товариства за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;

-документи щодо призначення ОСОБА_7 на посаду генерального директора ПАТ «ЗАлК», в тому числі копія контракту, наказів, посадової інструкції, Статуту товариства із змінами, внутрішніх положень товариства за період з 2015 року по теперішній час тощо;

-штатний розпис ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;

-завірені копії особових справ, в тому числі посадових інструкцій та наказів про призначення на посади та звільнення заступників, керівників ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», що очолювали підприємство в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

-рішення, відповідно до яких ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», було включено до переліку обєктів, які підлягають приватизації у 2017 році, у тому числі документи, які стали підставою для прийняття зазначеного рішення;

-документація щодо обліку контрагентів товариства за період з 2015 по 2017 роки;

-договори на здійснення робіт з демонтажу, відчуження, переробки, поставки, зберігання майна ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» тощо, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, документи, що підтверджують розрахунки між сторонами (рахунки до сплати, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, касові ордери, тощо), оригінали фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки фактури або інші документи, що підтверджують оприбуткування товарів, тощо), регламент укладення договорів, протоколи нарад на яких вирішувалося укладення договорів, рішення тендерного комітету тощо, у тому числі договори та додатки до них, які згідно до Статуту товариства мав право укладати генеральний директор товариства без погодження з наглядовою радою та Фондом державного майна України за період часу з грудня 2015 року по теперішній час, в тому числі договір підряду № ЗАлК-Д-2016-160 від 15.07.2016, укладений між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Ферум, 7» на здійснення робіт по демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн товариства, договір поставки № ЗАлК-Д-2016-239 від 12.09.2016, укладений між ПАТ «ЗАлК» та ТОВ «Інтерторгмаш», згідно до якого товариство повинно було передати у власність ТОВ «Інтерторгмаш» металобрухт виду лома конструктивного від комплекту металевих електролізних ванн, договір про надання послуг № ЗАлК-Д-2016-62, укладений між ПАТ «ЗАлК» та ПП «НВК «Метінвест Плюс» про надання послуг з переробки (переплаву) елементів мідної ошиновки б/у електролізних ванн;

-матеріали інвентаризації активів та зобовязань ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», в тому числі інвентаризації майна електролізного цеху товариства, актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей тощо, за період часу з січня 2015 року по теперішній час;

-матеріали незалежних аудитів та перевірок фінансової діяльності товариства, в тому числі аудиторських висновків щодо виконання огляду фінансової звітності ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» за період часу з 2014 по 2017 рік;

-накази керівництва ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», в тому числі накази першого заступника Генерального директора технічного директора ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_8 від 02.04.2015 № ЗАлК-15-П015/01 «Про демонтаж основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва» за період часу з січня 2015 по теперішній час;

-матеріали оцінки основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва, в тому числі акти щодо оцінки основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва, проведеної комісією по оцінці непрофільних активів товариства, затвердженні першим заступником генерального директора технічним директором ПАТ «ЗАлК» ОСОБА_8;

-матеріали ведення претензійно-позовної роботи у судах, повязаних з розглядом позову Генеральної прокуратури України про повернення пакету акцій ПАТ ЗАлК державі Україна в особі ФДМ України, копії рішень судів у справі за вказаним позовом, копії документів, які підтверджують факт зарахування пакету акцій ПАТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» у розмірі 68,0095% на рахунок держави Україна в особі Фонду державного майна України.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22.06.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.В. Калюжна