Ухвала суду № 66636822, 19.05.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3353/17

Провадження № 1-кс/202/997/2017

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

19 травня 2017 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Слюсар Л.П.,

за участю секретаря судового засідання Дмитрієва Р.С.,

слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1,

розглянувши клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 червня 2016 року за № 32016040040000033, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 у липні 2015 року, більш точно встановити дату не надалося можливим, знаходячись у м. Дніпропетровську, в неустановленому місці, за грошову винагороду зареєстрували на ОСОБА_6 підприємства ТОВ «Гринголдгруп» (код ЄДРПОУ 39893956), ТОВ «Капліон» (код ЄДРПОУ 39622106), та ТОВ «Кант Стенд» (код ЄДРПОУ 38972764), не маючи наміру займатися діяльністю підприємств, повязаною з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що вказані підприємства придбаються з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті діяльності цих фіктивних підприємств може бути заподіяна шкода державним або іншим інтересам.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, у тому числі за допомогою використання послуг «фіктивних» підприємств, важливе значення мають документи реєстраційної справи ТОВ «АРБЕЛОС» (код ЄДРПОУ 39622186), ТОВ «ГАРГАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 39680571), ТОВ «ЛУРИНЬЕ» (код ЄДРПОУ 39722464), ТОВ «КАРОНД» (код ЄДРПОУ 39622038), ТОВ «АХРОМАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39621956), ТОВ «КАПЛІОН» (код ЄДРПОУ 39622106), ТОВ «ФРІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39343707).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять комерційну таємницю, і які є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні документів реєстраційної справи ТОВ «АРБЕЛОС» (код ЄДРПОУ 39622186), ТОВ «ГАРГАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 39680571), ТОВ «ЛУРИНЬЕ» (код ЄДРПОУ 39722464), ТОВ «КАРОНД» (код ЄДРПОУ 39622038), ТОВ «АХРОМАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39621956), ТОВ «КАПЛІОН» (код ЄДРПОУ 39622106), ТОВ «ФРІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39343707), які зберігаються у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58.

18 травня 2017 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку).

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 18 травня 2017 року.

Слідчий у вищезазначеному клопотанні просив тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення) до оригіналів документів, які становлять комерційну таємницю, і які зберігаються у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, а саме: усіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «АРБЕЛОС» (код ЄДРПОУ 39622186), ТОВ «ГАРГАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 39680571), ТОВ «ЛУРИНЬЕ» (код ЄДРПОУ 39722464), ТОВ «КАРОНД» (код ЄДРПОУ 39622038), ТОВ «АХРОМАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39621956), ТОВ «КАПЛІОН» (код ЄДРПОУ 39622106), ТОВ «ФРІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39343707), в тому числі: реєстраційних карток про створення (внесення змін), статутів усіх редакцій, протоколів загальних зборів, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб, копій паспортів засновників (учасників), довіреностей, витягів, свідоцтв про державну реєстрацію, та інші

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5ст. 132 КПК Українипід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки для зясування всіх обставин кримінального провадження, необхідні копії документів, що зберігаються у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогамст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 або співробітникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ (ознайомлення та отримання належно завірених копій) до документів, які становлять комерційну таємницю, і які зберігаються у відділі реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради, розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольська), 58, а саме: усіх оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ «АРБЕЛОС» (код ЄДРПОУ 39622186), ТОВ «ГАРГАНТІЯ» (код ЄДРПОУ 39680571), ТОВ «ЛУРИНЬЕ» (код ЄДРПОУ 39722464), ТОВ «КАРОНД» (код ЄДРПОУ 39622038), ТОВ «АХРОМАТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39621956), ТОВ «КАПЛІОН» (код ЄДРПОУ 39622106), ТОВ «ФРІ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39343707), в тому числі: реєстраційних карток про створення (внесення змін), статутів усіх редакцій, протоколів загальних зборів, наказів про призначення (звільнення) посадових осіб, копій паспортів засновників (учасників), довіреностей, витягів, свідоцтв про державну реєстрацію, та інші.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 17 червня 2017 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.П. Слюсар