Постанова № 66633896, 22.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

22.05.2017

Справа№522/6667/17

1-кс/522/8724/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., за участю секретаря Гулям У.Х., слідчого Пучкова О.О., розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області Пучкова О.О., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Тілік Р., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017160000000061, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного 20.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань України за № 22017160000000061, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_1), проживаючий за адресою АДРЕСА_1, використовує автомобіль KIA, синього кольору, державний номер VOLTA, будучи власником торговельної марки «Volto bikes», використовуючи послуги конвертаційного центру, організував продаж електровелосипедів через мережу магазинів розміщених по території України (м. Київ, м. Одеса, м. Харків, м. Дніпро, м. Чернігів, м. Полтава, м. Біла Церква, м. Кривий Ріг та ін.).

Так, протягом 2017 року планується здійснення протиправної діяльність, направленої на ухилення від сплати податків при проведені операцій з реалізації ввезених на митну територію України товарно-матеріальних цінностей (електровелосипеди, їх частини, електроприлади та ін.) на рахунок кінцевих споживачів (неплатників ПДВ) за готівкові кошти без дотримання вимог податкового законодавства України. Ввезення товарно-матеріальних цінностей здійснюється через підприємства з ознаками ризиковості, які в подальшому реалізують податковий кредит через підконтрольні суб'єкти господарської діяльності (транзити) на рахунок реального сектору економіки.

Таким чином ОСОБА_3 за період 2016-2017 років було імпортовано товарів на загальну митну вартість понад 30 млн. грн.

Крім того, проведеними додатковими заходами встановлено, що на території м. Одеси функціонує магазин за адресою Дальницьке шоссе, буд. 19. За вказаною адресою знаходяться офісне та складське приміщення. Реалізація здійснюється через ФОП «ОСОБА_13» (код НОМЕР_2) - АДРЕСА_2, яка з метою ухилення від сплати обов'язкових платежів використовує карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5, яка відкрита на її ім'я. На вказану картку здійснюється перерахування грошових коштів за проданий товар. Загальний обіг грошових коштів по вказаний картці за період 2015-2017 років склав 5,4 млн. грн.

Крім того, встановлено, що у разі замовлення продукції «Volta Bikes» через офіційний сайт проведення платежу проходить на карту ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4, яка оформлена на ОСОБА_4, який не зареєстрований у якості ФОП. Загальний обіг грошових коштів по вказаній картці за 2016-2017 роки складає 2,7 млн. грн.

Також встановлено, що ОСОБА_3 проживає спільно із ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_2, яка використовує автомобіль марки Peugeot 107, червоного кольору, державний номер НОМЕР_3, яка задіяна у протиправній діяльності, а саме займається вирішенням питань по валютному обміну та зняттю коштів з вищевказаних карток ПАТ КБ «Приват Банк».

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 22017160000000061, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205; ч. 2 ст. 364 КК України, вважаю необхідним клопотання задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На тимчасовий доступ до документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області Пучкову О.О., старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області Мальгіній А.С., старшому слідчому СВ УСБУ в Одеській області Кононовій І.С., слідчому СВ УСБУ в Одеській області Витяганцему С.В., слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Андрєєву В.А., старшому слідчому -криміналісту СВ УСБУ в Одеській області Касаджику М.І., старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Даменцовій В.О., старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області Філіпову М.Д., відповідно до ст.. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмки) у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 документів, які складають банківську таємницю, а саме: - виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_13 № 4149 4971 0018 0217у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, а також суми загального обігу;

- виписки про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_4 № 5168 7573 0435 3594у Южному ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк» м. Одеса, МФО 328704 за період з 01.01.2012 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу, а також суми загального обігу;

- копії юридичної справи власників рахунків №№ 4149 4971 0018 0217, НОМЕР_4, в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власників рахунків №№ 4149 4971 0018 0217, НОМЕР_4;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власників банківських рахунків №№ 4149 4971 0018 0217, НОМЕР_4 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (InternetServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії платіжних доручень на перерахування коштів, які надавались власниками рахунків №№ 4149 4971 0018 0217, НОМЕР_4;

- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків №№ 4149 4971 0018 0217, НОМЕР_4;

- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти за період з 01.01.2012 по теперішній час власників рахунків №№ 4149 4971 0018 0217, НОМЕР_4;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій власників рахунків №№ 4149 4971 0018 0217, НОМЕР_4;

- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахункам №№ 4149 4971 0018 0217, НОМЕР_4;

- копії документів кредитної та депозитної справи власника рахунку №№ 4149 4971 0018 0217, 5168 7573 0435 3594з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік