Постанова № 66633847, 22.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

22.05.2017

Справа№522/24653/16-к

1-кс/522/8488/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Гулям У.Х., за участю слідчого Мажаєва О.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області Мажаєва О.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області Піщевят І., по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000374 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого вбачається, що слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016160000000374 від 01.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами підрозділу ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865, м. Київ, пров. Музейний, буд 4) у Міжнародному аеропорту «Одеса» (підрозділ дислокується в Міжнародному аеропорту «Одеса»), ТОВ «МАО» (код 37947040, 65054, м. Одеса, Центральний аеропорт, буд. 2), КП «МАО» (код 30441902, 65054, м. Одеса, Аеропорт ЦА) та ТОВ «Лукойл Авіейшен Україна» (50% акцій компанії належить австрійській компанії «АМІК», код 35031928) запровадили в Міжнародному аеропорту «Одеса» схему реалізації авіаційного палива, яка суперечить вимогам «Правил безпеки праці під час обслуговування спецавтотранспорту та засобів механізації в аеропортах цивільної авіації», затверджених наказом Держгіпромнагляду від 16.09.2008 № 202 (далі - Правила-202) «Правил безпеки під час роботи з паливо-мастильними матеріалами та спец рідинами», затверджених наказом Держгіпромнагляду від 19.09.2008 № 205 (далі - Правила-205) та «Інструкції з забезпечення заправлення повітряних суден паливно-мастильними матеріалами і технічними рідинами в підприємствах цивільного авіаційного транспорту України», затвердженої наказом Державіаслужби від 14.06.2006 № 416 (далі - Інструкція).

Зокрема, з вказаною метою та території аеродрому «Одеса» (належить КП «МАО») створено пункт зберігання та заливу авіаційного палива, який складається з трьох паливозаправників ПЗ-22 (державні номери ВН2899ХР, ВН2921ХР, ВН1297ХМ), що належать ТОВ «МАО» та стаціонарно встановлені за авіаційним ангаром на площадці аеродрому і використовуються у якості резервуарів.

При цьому, у відповідності з «Правилами сертифікації аеропортів», затверджених наказом Державіаслужби від 13.06.2006 № 407 технічні засоби, застосовувані в технологіях авіапаливозабезпечення, авіаційні паливо-мастильні матеріали і спеціальні рідини підлягають сертифікації, яку здійснює Державіаслужба у відповідності до вимог вищезазначених нормативних актів.

Крім того, згідно п. 14. розділу 5 Правил-202 у приміщеннях, під навісами і на відкритих майданчиках, де зберігаються спецмашини, не дозволяється заправляти спецмашини пальним та зливати з них паливо. Умови збереження палива повинні відповідають вимогам Правил-205.

Також, згідно вимог п. 3.2.1.5 Інструкції, серед іншого, після внутрішньоскладських перекачувань або після перекачування з одного складу ПММ на інший до початку витрачання продукту з резервуара для заправлення ПС та після доливання продукту в резервуари складу ПММ виконується повний контроль якості авіаПММ, який здійснюється лабораторією (належить ТОВ «МАО»).

За отриманими даними, паливозаправники, у тому числі, які є підконтрольними ТОВ «Лукойл Авіейшен Україна», доставляють авіапаливо на аеродром з бази ГСМ «6 км» та перекачують його до стаціонарно встановлених паливозаправників, з яких у подальшому паливо перекачується до авіапаливозаправника ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (номер ОТ0872ВС).

Таким чином, враховуючи, що ПЗ-22 використовуються у якості резервуарів то після доливання авіапалива до них воно повинно пройти повний контроль якості перед заправленням у повітряні судна. Однак процедуру повного контролю якості авіапалива на аеродромі здійснити не можливо, оскільки лабораторія знаходиться на складі ПММ «6 км» (юридична адреса: м. Одеса, Аеропорт Центральний, буд 2).

За наявними даними, під час заправлення повітряних суден, співробітники ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» та ТОВ «Лукойл Авіейшен Україна», шляхом недоливу палива у літаки, утворюють надлишки авіаційного палива, яке у подальшому накопичується у вищезазначених стаціонарно встановлених ПЗ-22.

Відповідно до листа ГУ ДФС у м. Києві № № 3134/9/26-15-08-06-23 від 11.04.2017 ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865) має розрахункові рахунки №№ 26006302197101 (840-долар США; 978-Євро; 980-Українська гривня; 643-Російський рубль), 26001302197117 (980-Українська гривня), 26040302197101(980-Українська гривня), 26002302197127(980-Українська гривня), відкриті у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388).

Враховуючи вище викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у ПАТ «ПтБ» (МФО 380388).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016160000000374 від 01.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.

На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області : Цуркану М.В., Філіпову М.Д., Рождєствін - Смуку І.І., Глівінському С.А., Андрєєву В.А, Мажаєву О.В., Безлепкіну О.П, Касаджику М.І., Войцеховському Є.М., Чабану О.А., Бурлаковій Г.І., Гарбузу О.Г., Катушенку С.В., Губському О.В., Кононовій І.С., Ісламову Р.М., Дідорчуку С.О., Проскуріну О.М., Дунаю Д.О., Мальгіній А.С., Ступаку І.І., Кравченко Д.Р., Артемчуку П.А., та слідчим слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київської області: Воронку Тарасу Михайловичу, Євтушенку Максиму Сергійовичу, Кравченку Сергію Петровичу, Лакомському Івану Ярославовичу, Печатнікову Сергію Володимировичу, Пономаренко Ганні Олександрівні, Савчуку Євгену Олеговичу, Тарадойні Сергію Сергійовичу, Тарасенку Богдану Олеговичу, Чудийовичу Василю Васильовичу, Чурсіну Павлу Олексійовичу, Шевченку Андрію Валентиновичу, відповідно до ст.. 40 КПК України, дозвіл на проведення тимчасового доступу та вилучення (виїмки) документів, які складають банківську таємницю та які перебувають в ПАТ «ПтБ» (МФО 380388) по рахункам ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), р/р: №№ 26006302197101 (840-долар США; 978-Євро; 980-Українська гривня; 643-Російський рубль), 26001302197117 (980-Українська гривня), 26040302197101(980-Українська гривня) та 26002302197127(980-Українська гривня), а саме:

- виписки про рух грошових коштів по вищевказаним рахункам в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, за період з 01.01.2016 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту платежу із зазначенням повної назви та реквізитів кореспондента (ЄДРПОУ, ІПН), у роздрукованому та електронному вигляді;

- оригінали матеріалів юридичних справ ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім'я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора;

- оригінали банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались службовим особам ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронних карток зі зразками підписів службових осіб ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків службовими особами ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- оригінали договорів на встановлення системи "Банк-Клієнт", актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи "Банк-Клієнт", при користуванні вищевказаними рахунками;

- протоколи системи "Банк-Клієнт" в паперовому (роздрукованому) та електронному видах, в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- оригінали заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи "Банк-Клієнт") за період з 01.01.2016 по теперішній час ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов'язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками;

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками;

- оригінали грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками, у період 01.01.2016 по теперішній час;

- копії документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Балтік Граунд Сервіс ЮА» (код 37856865), при користуванні вищевказаними рахунками, з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: Д.В. Осіік