Ухвала суду № 66633792, 15.05.2017, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/18975/16-к

Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8270/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Махатадзе Н.Д., розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Махатадзе Н.Д., про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 3 Махатадзе Н.Д., звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити фінансово-господарську та іншу документацію внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерської документації) МП ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998, юридична адреса: 65114, м. Одеса, вул. Левітана 112, кімната 12, в якому, згідно інформації з Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, знаходиться офіс ТОВ «Гамалс» за період часу 01.01.2014 по 10.05.2017.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні слідчого відділу Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12014160330001088 відомості про яке 31.10.14 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 19.12.14 до чергової частини Комінтернівського РВ ГУМВС України в Одеській області, надійшло колективне звернення від інвесторів ЖК «Ступені», щодо шахрайських дій з боку забудовників в особі ТОВ «Чорноморська будівельна група» та ДП «Маккенлі» у будівництві 3 та 4 корпусів ЖК «Ступені», яке розташоване за адресою село Фонтанка вулиця Центральна, 25 Комінтернівського району Одеської області.

Так, службові особи ТОВ «Чорноморська будівельна група» та ДП «Маккенлі» в односторонньому порядку припинили виконання своїх зобов'язань щодо будівництва 3 та 4 корпусів ЖК «Ступені» по вулиці Центральній, 25, в селі Фонтанка Комінтернівського району Одеської області. Вказані дії службових осіб ТОВ «Чорноморська будівельна група» та ДП «Маккенлі» призвели до прострочення строків здачі об'єктів в експлуатацію та передачу їх у власність інвесторів.

В ході проведення досудового розслідування та проведення допиту інвесторів, які стали потерпілими, стало відомо, що приблизно, починаючи з 2009-2010 років на території Фонтанської сільської ради Одеської області, було почато будівництво нового житлового комплексу «Ступені», будівельна адреса якого: Одеська обл., Комінтернівський район, с. Фонтанка, вул. Центральна, 25. Проект будівництва передбачав будівництво чотирьох багатоквартирних будинків. Замовником забудови виступало Дочірнє підприємство «Маккенлі» (код ЄДРПОУ 31976757, юридична адреса: 65012, м. Одеса, вул. Новощепний ряд, 2, тел./факс 728-19-16).

Для здійснення, будівництва об'єктів ДП «Маккенлі» залучало кошти інвесторів із числа фізичних осіб. Відповідно до умов укладених Договорів купівлі-продажу майнових прав, по завершенню будівництва кожен мав отримати у власність нерухоме майно - а саме визначену договором квартиру.

Відповідно до умов п. 3.3. Договору, плановий строк закінчення будівництва Об'єкта будівництва та введення в експлуатацію встановлюється: 4-ий квартал 2013 року.

Інвестора виконали свої зобов'язання за Договором в повному обсязі та сплатили на рахунок відповідача визначену Договором суму грошових коштів в повному обсязі, що підтверджується відповідними квитанціями Банку та довідкою ДП «Маккенлі» про сплату грошових коштів

На сьогоднішній день, як вбачається із відкритих джерел інформації, зокрема із офіційного веб-сайту державної архітектурно-будівельної інспекції України (http://asdev.com.ua) Дочірнім підприємством «Маккенлі» подані, а державною архітектурно-будівельною інспекцією зареєстровані декларації про готовність об'єкта до експлуатації, при цьому підкреслюємо, що станом на сьогоднішній день роботи, обумовлені інвестиційними договорами не завершені в повному обсязі, а будинки не придатні для передачі їх у власність інвесторів. Залишаються не виконаними роботи з газо -, водопостачання та водовідведення, благоустрою прибудинкової території, а також деякі інші роботи, які можуть бути виконані підрядником й після здачі об'єкту в експлуатацію. Проте, не зважаючи на викладене, забудовник в односторонньому порядку припинив виконання своїх зобов'язань за Договорами та починаючи з травня і по даний час на об'єкті будівництва не проводиться жодних робіт, охорона з об'єкту будівництва знята, а представники забудовника фактично зникли та не виходять на зв'язок.

Перелічені вище особи залучили грошові кошти інвесторів на протязі тривалого періоду часу, для нібито здійснення будівельних робіт на об'єкті будівництва. Кошти залучались в тому розмірі, який дозволяв забудовникові закінчити почате будівництво у визначені умовами Договорів строки та здійснити таке будівництво належної якості та у повному обсязі, згідно умов Договору. Проте, отримавши кошти від інвесторів зокрема, керівництво ДП «Маккенлі», не пояснюючи причин, припинивши виходити на зв'язок, згорнуло проведення усіх робіт, залишивши будинки ЖК «Ступені» в недобудованому стані. Таким чином, інвестора вважають, що кошти, які були передані інвесторами забудовникові, не були використані ДП «Маккенлі» в повному обсязі за цільовим призначенням та їх решта, яка не була використана в процесі будівництва, була ймовірно незаконно привласнена посадовими особами ДП «Маккенлі», чим зазначені посадові особи завдали інвесторам значної майнової шкоди, так як об'єкт будівництва кинутий забудовником в недобудованому стані та фактично не переданий інвесторам у власність, відповідно до умов Договору. Ймовірно, бажаючи скрити сліди злочину, посадові особи ДП «Маккенлі», здали зазначені об'єкти в експлуатацію, проте припинили здійснювати будівництво.

Таким чином, зазначені особи, на думку інвесторів, перебуваючи у змові, здійснили збір коштів, шляхом введення в оману фізичних осіб, для будівництва житлового комплексу «Ступені», та досягнувши своєї мети (збір коштів), припинили здійснювати будівництво об'єкту і залишили його в недобудованому стані та на даний час, уникаючи спілкування із інвесторами, ймовірно намагаються зникнути із території України про що свідчить факти припинення роботи офісу ДП «Маккенлі», звільнення працівників з роботи, зупинка проведення робіт, відсутність на будівельному майданчику будь-яких працівників та будівельної техніки, відсутність охорони на об'єкті будівництва та знаходження засновника постійно поза межами території України.

В ході досудового розслідування встановлено, що інвестори здійснювали оплату грошових коштів на рахунок ДП «Маккенлі» код ЄДРПОУ 31976757, номер рахунку на який надходили грошові кошти №26003500801 відкритий в АБ «Порто-Франко» МФО 328180.

Крім того, відповідно даних про банківські рахунки ДП «Маккенлі» відкрито рахунок №26008014227901 відкритий в ПАТ «АЛЬФА-БАНК» МФО 300346. З якого відповідно до руху коштів перераховано Малому підприємству у виді ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 рахунок 26005060470286 відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 328704 перераховано кошти у розмірі 1 млн. 133 тис. грн. у період коли будівельні роботи не виконувались.

Враховуючи викладене, 03.04.2017 Одеською місцевою прокуратурою № 3 на адресу директора МП ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 направлено листа з вимогою надати інформацію про те чи здійснювалась підприємством МП ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 господарська діяльність на даний час та чи здійснювалась у період 2015-2016 років. Крім того, крім того, поставлено питання про надання до Одеської місцевої прокуратури №3 наявної бухгалтерської документація за період 2014 року і дотеперішнього часу. В разі її наявності необхідно вказати місце її зберігання. В разі відсутності бухгалтерської документації необхідно вказати причини її відсутності (вилучення) та можливе місцезнаходження.

Проте, 19.04.2017 на лист Одеської місцевої прокуратури №3 від 03.04.2017 №10-1088-14 надано відповідь про те, що всі необхідні документи пов'язані зі здійсненням фінансово-господарської та іншої документації внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерську документацію) МП ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 надасть лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи пов'язані зі здійсненням фінансово-господарської та іншої документації внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерська документація) МП ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998 (як електронні так і письмові) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує обґрунтована необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів пов'язаних зі здійсненням фінансово-господарської та іншої документації внутрішньо-господарської діяльності МП ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998, а також до комп'ютерної техніки, на якій зберігаються вищевказані документи господарської діяльності, з можливістю здійснити їх вилучення (виїмку), у зв'язку з тим, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації, документів пов'язаних зі здійсненням фінансово-господарської та іншої документації внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерської документації) МП ТОВ «Гамалс», посадовими особами МП ТОВ «Гамалс».

У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 Махатадзе Н.Д. - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити фінансово-господарську та іншу документацію внутрішньо-господарської діяльності (бухгалтерської документації) МП ТОВ «Гамалс» ЄДРПОУ 13918998, юридична адреса: 65114, м. Одеса, вул. Левітана 112, кімната 12, в якому, згідно інформації з Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції, знаходиться офіс ТОВ «Гамалс» за період часу 01.01.2014 по 10.05.2017 року.

Відповідальні особи зобов'язані надати доступ та можливість вилучення прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 3 Махатадзе Н.Д., Богулевському А.В., Поломаному Ю.С. або за їх дорученням слідчим та оперативному працівникам Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

15.05.2017