Ухвала суду № 66631086, 16.05.2017, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/8151/17

Провадження №1-кс/127/3218/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Клапоущак С.Ю. при секретарі Гнасько Н.О., за участю слідчого Данилюка В.В., розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, контактний телефон (044) 363-01-33, НОМЕР_1, електронна пошта contact-centre@oschadnybank.com ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Данилюк В.В. звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором Березюка М.А., вказавши, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017020000000127 від 07.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що у період часу з 22.03.2017 по 30.03.2017, група невстановлених осіб, перебуваючи в м. Вінниця, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, під виглядом продажу 3000 літрів дизпалива, незаконно заволоділи коштами ОСОБА_2 в сумі 48600 грн., які він перерахував на вказаний невідомими особами банківський рахунок.

Будучи допитаною в якості потерпілого ОСОБА_2 повідомив, що більше року він являється власником паливної картки «ОККО» та систематично заправляє власний автомобіль на АЗС під брендом «ОККО» дизпаливом, тому інформація про його мобільний є у групи компаній «ОККО». 22.03.2017 з мобільного номеру НОМЕР_2 на до ОСОБА_2 зателефонувала невідома йому дівчина, яка представилась Світланою, оператором мережі АЗС «ОККО», перепитала чи прізвище Присяжного і запитала, чи є у нього паливна карта «ОККО». Присяжний підтвердив, що своє прізвище та повідомив що має картку «ОККО». Світлана запропонувала ОСОБА_2 придбати дизпаливо по низькій ціні при мінімальній партії 1000 л або самовивозом, або отримати талони, що зацікавило останнього. Після цього Світлана сказала, що ОСОБА_2 зателефонує ОСОБА_3. Через 5-10 хвилин до ОСОБА_2 перетелефонував з мобільного номеру НОМЕР_3 невідомий чоловік, який представився ОСОБА_3. Невідомий чоловік уточнив, чи цікавить ОСОБА_2 самовивіз, чи талони, на що останній відповів, що його цікавлять талони. Після цього ОСОБА_3 повідомив ціну при партії 1000 л. - 16,50 грн./л та ціну при партії більше 1000 л - 16,20 грн./л та перепитав який обсяг цікавить ОСОБА_2, на що останній повідомив, що вирішив замовити партію 2000 літрів. ОСОБА_2 перетелефонував на мобільний номер НОМЕР_3 і повідомив, що його цікавить дизпаливо в обсязі 2000 л. Тоді його ОСОБА_3 перепитав на який день і на який номінал талонів ОСОБА_2 розраховує. ОСОБА_2 сказав, що 23.03.2017 його не буде на місці і попросив підготувати на пятницю (24.03.2017) 1000 л. талонів по 20 л і 1000 л по 50 л. ОСОБА_3 пообіцяв набрати ОСОБА_2 в пятницю. 24.03.2017 в першій половині дня до ОСОБА_2 з мобільного номеру НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_3 і перепитав, на який час ОСОБА_2 зручно підїхати, щоб він підготував талони. ОСОБА_2 відповів, що йому буде зручно після 14 год. ОСОБА_3 сказав, що ОСОБА_2 необхідно буде підїхати на АЗС «ОККО» в м. Вінниця біля міської податкової служби і йому перетелефонує Світлана. Через 5 хвилин ОСОБА_2 зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_2 Світлана, він з нею уточнив, якого номіналу йому потрібні талони, а саме талони по 50 л на 2000 л і по 20 л на 1000 л. Світлана в телефонній розмові декілька разів (як і ОСОБА_3) перепитала ОСОБА_2 чи я він фізичною особою підприємцем, на що останній відповідав, що ні, оскільки хотів придбати паливо виключно як фізична особа. Крім того Світлана в телефонній розмові декілька разів перепитувала яким чином ОСОБА_2 буде розраховуватись, а саме готівковими коштами чи безготівковим, через поповнення банківського рахунку, на що ОСОБА_2 відповідав що має намір розрахуватись готівко. В телефонній розмові зі Світланою ОСОБА_2 домовився, що він перетелефонує, коли буде готовий підїхати забрати талони та розрахуватись. ОСОБА_2 зателефонував приблизно о 14:30 Світлані і повідомив, що через півгодини готовий підїхати до неї за талонами та розрахуватись за них готівкою. Приблизно через 4 хв. ОСОБА_2 прийшло SMS наступного змісту: «5168.7556.2153.4144, ОСОБА_4 Замовлення на 24.03.2017р. До сплати - 26850,00 грн. вул. Пирогова 111/35. ПриватБанк». Після цього ОСОБА_2 перетелефонував Світлані і сказав, що він не буде наперед платити гроші. На що Світлана відповіла, що ОСОБА_2 зателефонує їх директор, і щоб ОСОБА_2 йому розповів, чому він відмовився. Приблизно через 5 хвилин ОСОБА_2 з мобільного номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий мені чоловік, який представився директором, ОСОБА_5, він запитав чому ОСОБА_2 відмовився від придбання дизпалива. ОСОБА_2 сказав, що не хоче наперед платити гроші невідомим людям. Невідомий чоловік, який представився ОСОБА_5 запропонував на наступному тижні звязатись і зустрітись у нього в офісі в «ОККО», щоб познайомитись, на що ОСОБА_2 погодився. 30.03.2017 ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_5 з мобільного НОМЕР_4 та перепитав, чи мене ще цікавить дизпаливо і в якому обсязі. ОСОБА_2 відповів, що цікавить в обсязі 3000 л. Він запропонував зустрітись в офісі і укласти договір, при цьому запропонував обмінятись адресами електронної пошти, щоб ОСОБА_2 надіслав свої паспортні дані, а вони надіслали йому договір. ОСОБА_2 надіслав адресу своєї електронної пошти на мобільний номер НОМЕР_3 (ОСОБА_3), а йому надіслали у відповідь адресу електронної пошти: «Oburova@gng.com.ua ОСОБА_6». На вказану адресу електронної пошти ОСОБА_2 надіслав копію свого паспорта і ідентифікаційного коду, а вже йому на електронну адресу надійшов проект договору. Після цього Присяжному знов зателефонував ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_4 і сказав взяти паспорт, приїхати в офіс «ОККО» по вул. Залізнична, 13, щоб підписати договір, заплати кошти і встигнути до кінця робочого дня отримати талони. При цьому ОСОБА_5 сказав нікому нічого не говорити, бо про низькі ціну на дизпаливо не всі знають. Приблизно о 16 год. ОСОБА_2 приїхав в офіс «ОККО» по вул. Залізнична, 13, та зателефонував ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_4. ОСОБА_5 повідомив, що його немає, там є Сергій, який в курсі справ, і пояснив, як до нього пройти. Крім того, ОСОБА_5 попередив, що у рахунку буде зазначена інша ціна, але щоб ОСОБА_2 на це не зважав, про ціну, за яку вони з ним домовився, ні з ким не говорити. З мобільного НОМЕР_5 ОСОБА_2 прийшло SMS наступного змісту: «5167.4910.0677.8194 ОСОБА_7 До сплати - 48600,00 грн. Ощадбанк».Коли ОСОБА_2 підходив до дверей кабінету його зустрів молодий чоловік, який перепитав, чи ОСОБА_2 звуть ОСОБА_2, на що останній відповів, що так. Після цього ОСОБА_2 з Сергієм зайшов в кабінет. Там була лише дівчина. Сергій запитав, чи є в ОСОБА_2 з собою роздрукований договір, на що останній відповів, що договору у нього немає. Сергій сказав, що роздрукує договір сам. Сергій роздрукував договір та надав ОСОБА_2 для підпису, ОСОБА_2 підписав. Після чого Сергій зробив копію паспорта ОСОБА_2 та надав йому рахунок № 100383383 від 30.03.2017. За словами Сергія, директора на місці не було, тому примірник договору ОСОБА_2 він обіцяв віддати пізніше. Крім цього, Сергій казав, що мені необхідно оплатити рахунок до 17 години. ОСОБА_2 вийшов з офісу, сів в автомобіль і поїхав до найближчого відділення «Ощадбанку». 30.03.2017 о 16:47:34 у відділенні АТ «Ощадбанк» за адресою: м. Вінниця, вул. Брацлавська, 1, ОСОБА_2 поповнив картковий рахунок на суму 49100,00 грн. (491,00 грн. комісія) ОСОБА_8, НОМЕР_6, виданий Ленінським РВ ММУ УМВС України у Миколаївській області 12.05.2003. Після цього ОСОБА_2 вийшов з банку і зателефонував Світлані на мобільний НОМЕР_2 та повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого мені надіслали у повідомленні. Світлана сказала, що через 10-15 хвилин можна уже підїжджати до офісу «ОККО» по вул. Залізнична, 13 і отримати талони на дизпаливо. ОСОБА_2 поїхав у напрямку вказаної адреси. По дорозі він зателефонував ОСОБА_5 на мобільний НОМЕР_4 та теж повідомив, що поповнив картковий рахунок, номер якого йому надіслали у повідомленні. ОСОБА_5 перепитав, чи ОСОБА_2 повідомляв про це Світлані, на що останній повідомив що так. Після цього, ОСОБА_2 сказав, що через 5 хвилин обовязково пере телефонує. Коли ж ОСОБА_2 підїхав до офісу «ОККО» по вул. Залізнична, 13, зачекав ще 10 хвилин і зателефонував ОСОБА_5 на мобільний НОМЕР_4, однак він був недоступним. Потім зателефонував Світлані на мобільний НОМЕР_2, однак цей номер теж був недоступним. Потім ОСОБА_2 зателефонував ОСОБА_3 на мобільний НОМЕР_3, він також був недоступним. Тоді ОСОБА_2 зрозумів, що його ошукали і вирішив звернутись з відповідною заявою в поліцію. 5 квітня 2017 року, в другій половині дня, ОСОБА_2 повторно зайшов до офісу «ОККО», що знаходиться за адресою: м. Вінниця, вул. Залізнична, буд.13, та підійшов до Сергія. В той момент у кабінеті офісу знаходилось чотири людини, а саме дві дівчини, чоловік та Сергій. Привітавшись з Сергієм, ОСОБА_2 запитав чи памятає його Сергій, на що останній повідомив що не памятає. ОСОБА_2 представився та повідомив Сергію, що вже підходив до вказаного офісу на передодні та купував 3000 літрів дизпалива талонами, і що йому тоді не надали підписаний договір. Сергій відповів, що згадав ОСОБА_2 та через декілька хвилин надасть йому підписаний сторонами договір. В той момент ОСОБА_2 не навязливо запитав у Сергія чи не відомий йому номер ОСОБА_5, та повідомив що не може додзвонитись до останнього. Сергій, навіть не запитуючи хто такий ОСОБА_5, відповів, що йому номер вказаної особи не відомий. ОСОБА_2 також запитав в Сергія, як йому може бути не відомий номер ОСОБА_5, якщо, коли ОСОБА_2 в перший раз прийшов 30.03.2017 до вказаного офісу, то Сергій його зустрів, крім того Сергій знав його анкетні дані, які ОСОБА_2 надсилав електронною поштою на скриньку «Oburova@gng.com.ua ОСОБА_6», а також Сергій роздрукував на компютері в офісі проект договору купівлі продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887. Сергій після даного запитання розгубився, а потім зробивши паузу, дивлячись на свого колегу, повідомив, що йому хтось зателефонував, однак хто саме Сергію не відомо. В подальшому розмова була завершена, і ОСОБА_2, отримавши від Сергія оригінал договору купівлі продажу нафтопродуктів №25ОБКТЛ-1887 від 30.03.2017 з його підписом та підписом від ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» ОСОБА_9, покинув приміщення офісу. Сергій віком близько 30-32 років, зріст близько 180 см., середньої тіло будови, обличчя овальне, темноволосий, стрижка коротка. Інший чоловік в офісі «ОККО» віком 28-30 років, зріст невідомий, оскільки останній сидів за столом, лице худорляве, волосся темне, зачіска коротка. Коли Сергій мав надавати підписаний договір то він виходив з кабінету в якому вони сиділи та через декілька хвилин приніс ОСОБА_2 роздрукований та підписаний договір. ОСОБА_2 додає, що в кабінеті офісу «ОККО» по вулиці Залізничній, в якому він зустрічався з Сергієм 05.04.2017 ще було троє робітників, а саме ще один чоловік та двоє дівчат. Даний кабінет знаходиться окремо від іншого кабінету офісу «ОККО» в якому працювало на момент другого візиту ОСОБА_2 ще шестеро працівників офісу. Також ОСОБА_2 доповнив, що 30.03.2017, о 13.08 год. на його алектронну адресу «sponsor681@gmail.com» з електронної адреси «Oburova@gng.ua» надійшло повідомлення наступного змісту «ОСОБА_4 день! Прошу підписати в двох екземплярах та повернути: ОСОБА_10 відділ корпоративних продаж ПП «ОККО-бізнес Контракт» вул. Залізнична, 13 м. Вінниця 21034 З повагою ОСОБА_10 менеджер з продажу ПП «ОККО-бізнес Контракт» мережа АЗК «ОККО» тел. +380432 252 58 11, моб. +38 067208 89 24 ОВurova@gng.com.ua.». До даного повідомлення був прикріплений проект договору №25ОБКТЛ-1887 купівлі продажу нафтопродуктів від 30.03.2017, сторони якого ПП «ОККО-БІЗНЕС КОНТРАКТ» та ОСОБА_2.

З метою зясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та обєктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, контактний телефон (044) 363-01-33, НОМЕР_1, електронна пошта contact-centre@oschadnybank.com), що стосуються відкриття та подальшого використання банківського рахунку №5167491006778194, роздруківки про рух коштів по даному рахунку з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, інформації про інші рахунки відкритті в ПАТ «ОщадБанк» ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_1

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ «Ощадбанк» до судового засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ «Ощадбанк».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ «Ощадбанк» та містять банківську таємницю.

Згідно ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий судя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слід дане клопотання задоволити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницької області ОСОБА_1, слідчому СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11, старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю вилучення завірених копій документів) до документів ПАТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129, юридична адреса: м. Київ, вулиця Госпітальна, буд. 12-г, контактний телефон (044) 363-01-33, НОМЕР_1, електронна пошта contact-centre@oschadnybank.com ), а саме:

документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунку №5167491006778194 відкритого ОСОБА_8, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

документів щодо відкриття власником вищевказаного рахунку ОСОБА_8, паспорт серії 076821, інших банківських рахунків в ПАТ «Ощадбанк», а саме документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді по банківському рахунку №5167491006778194 та інших рахунках ОСОБА_8, паспорт серії 076821, які були відкриті в ПАТ «Ощадбанк», із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адреси розташування банкоматів та інших терміналів через які здійснювались операції переказу, поповненню, зняття готівки чи інші операції.

інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді банківському рахунку №5167491006778194 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_8, паспорт серії 076821 в ПАТ «Ощадбанк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося зєднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);

фотовідеоматеріали з камер спостереження в місцях розташування терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківському рахунку №5167491006778194 та інших рахунках, які були відкриті ОСОБА_8, паспорт серії 076821 в ПАТ «Ощадбанк», за період часу з 01.01.2017 по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: