Ухвала суду № 66629879, 22.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/2230/17

н/п 1-кс/640/3742/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді Єфіменко Н.В.,

за участі секретаря Вакула І.В.,

слідчого Сорського О.І.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Сорського Олега Івановича у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

16 травня 2017р. ст. слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Сорський О.І. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Харківської області Гудзем В.В., про надання тимчасового доступу додокументів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів, вхідний та вихідний залишки на рахунках (за кожен банківський день), дату та час здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій за банківським рахунком №26007390106591, яким користується ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; до документів, що містять відомості про ІР-адреси, з яких надходили документи про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку вищевказаного суб'єкту господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів за вищевказаним рахунком - за період з дати відкриття рахунків по теперішній час, що перебувають у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», МФО 380689, адреса: м. Киі?в, проспект Юрія Гагаріна, 17-В.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що СВ СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12017220000000142 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925 користується розрахунковими рахунками №№26009053918443 26057053913638 - у Закарпатському РУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Ужгород МФО 312378, №26005629373800 - у ПАТ «УкрСиббанк», МФО 351005 та №26007390106591- у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», МФО 380689.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» до судового засідання не з'явився, про місце та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, вислухавши міркування слідчого, доходить такого:

З наданих матеріалів вбачається, що СВ СУ ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №12017220000000142 за ознаками ч.4 ст. 190 КК України, внесеному до ЄРДР за заявою директора ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275 ОСОБА_3, щодо шахрайських дій службових осіб ТОВ «СТОРГОВ» ЄДРПОУ 36226048 , ТОВ «ІНВЕСТОР-3» ЄДРПОУ 37681992, ТОВ «ПАРК РЕАЛ ЕСТЕЙТ» ЄДРПОУ 37660417, ТОВ «Інвестор-1» ЄДРПОУ 37681937, та ТОВ «ІНВЕСТІЦІЙНА КОМПАНІЯ «НКМ5» ЄДРПОУ 37263562, ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925, ТОВ «Х1» ЄДРПОУ 39538732, які за попередньою змовою, шляхом обману, під приводом проведення аукціону з продажу майна боржників, заволоділи грошовими коштами та правом на майно, що належить ТОВ «Планета Комфорт» ЄДРПОУ 37998142 та ТОВ «КУА «ФІНЕКС-КАПІТАЛ» ЄДРПОУ 34333275, спричинивши при цьому останнім шкоду в особливо великих розмірах.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Втім, з урахуванням обстави, викладених в заяві директора ТОВ «КУА «Фінекс-капітал» когута І.Д., відомості якої стали підставою реєстрації в ЄРДР кримінального провадження №12017220000000142, за не зазначення слідчим у клопотанні періоду, за який потребується інформація, слідчий суддя обраховує цей період з 25.08.2016р.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Сорського Олега Івановича у кримінальному провадженні №12017220000000142 від 10.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Зобов'язати ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», МФО 380689, адреса: м. Киі?в, проспект Юрія Гагаріна, 17-В, надати ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Сорському Олегу Івановичу, право тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів, вхідний та вихідний залишки на рахунках (за кожен банківський день), дату та час здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій за банківським рахунком №26007390106591, яким користується ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; до документів, що містять відомості про ІР-адреси, з яких надходили документи про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку вищевказаного суб'єкту господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів за вищевказаним рахунком - за період з 25.08.2016р по 22.05.2016р. включно.

Дозволити ст. слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області Сорському Олегу Івановичу ознайомитись, зробити копії документів про рух грошових коштів, контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), валюту рахунків, номери референтів, призначення та суми платежів, вхідний та вихідний залишки на рахунках (за кожен банківський день), дату та час здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких здійснені такі платежі, номери трансакцій за банківським рахунком №26007390106591, яким користується ТОВ «АРТІДНА» ЄДРПОУ 40473925; до документів, що містять відомості про ІР-адреси, з яких надходили документи про перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку вищевказаного суб'єкту господарювання; документів (договорів, накладних, актів приймання-передачі та ін.), на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів та отримання готівкових грошових коштів за вищевказаним рахунком - за період з 25.08.2016р. по 22.05.2016р. включно, що перебувають у володінні ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», МФО 380689, адреса: м. Киіїв, проспект Юрія Гагаріна, 17-В.

У задоволенні клопотання в іншій частині - відмовити.

Роз'яснити керівництву ПАТ «ВЕРНУМ БАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.06.2017р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: Н.В. Єфіменко