Ухвала суду № 66629769, 22.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5788/17

н/п 1-кс/640/3867/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Булаха А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Булах А.П.. 18.05.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Булаху А.П. дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563 ( м.Харків, пр. Незалежності, 13, тел.057-705-01-87) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за період з 01.01.2015 по теперішній час: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів (зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов'язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2015 по теперішній час; річних планів закупівель закладу на 2015, 2016 та 2017 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873, в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім'я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» товару, отриманого від ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873 за період з 01.01.2015 по теперішній час.

У зв'язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120172200000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», шляхом завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, заволоділи бюджетними коштами, які було перераховано на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Так, встановлено, що 30.06.2015 за результатами проведення державних закупівель КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563 укладено договір з ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873 щодо постачання рентгенівського діагностичного комплексу КРД 50 у модифікації INDIascop на 3 робочих місця, у кількості 2-х одиниць, на суму 9 298 300 грн.

Згідно з актом про результати планової виїзної документальної перевірки ТОВ «ЗРО «КВАНТ» з питань своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати податків та зборів, а також дотримання вимог податкового законодавства, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2013 по 31.03.2016, проведеної ревізорами-інспекторами ГУ ДВС у Харківській області, вбачається, що в період 2015-2016 років ТОВ «ЗРО «КВАНТ» включено до складу витрат, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування суму витрат по взаємовідносинам з наступними підприємствами, по яким не має можливості встановити походження товару, а саме: ТОВ «ЄВРОКОНСАЛТИНГ-СОФТ», ТОВ «МПК ФЕНІКС», ТОВ «СВІТ-МАРКЕТ», ТОВ «СВІТ-ОПТ-ТОРГ», ТОВ «ВІВА-ТОРГ», ТОВ «ХАРПРОМГРУП», ТОВ «АЛСАН-ПЛЮС», ТОВ «ОВЕН-2014», ТОВ «РТП «ТАРГЕТ», ТОВ «ТЕХПРОМСТАЛЬ», ТОВ «РЕЙЛТЕК», ПП Фірма «ОЛБІ», ТОВ «ПАРАДАЙЗ КОМПАНІ», ТОВ «БІГЛАЙН»,чим було безпідставно завищено суму податкового кредиту. Згідно з висновками, викладеними в даному акті, у зв'язку із виявленими порушеннями чинного законодавства України, ТОВ «ЗРО «КВАНТ» збільшено суму грошового зобов'язання з податку на прибуток в сумі 2 683 120,75 грн. та збільшено суму грошового зобов'язання з податку на додану вартість в сумі 1 983 641,25 грн.

Окрім того встановлено, що вартість рентгенівського діагностичного комплексу КРД 50 у модифікації INDIascop на 3 робочих місця складає 3 400 000 грн., тобто сума завищення складає 2 498 300 грн.

Слідчий вказав, що для встановлення істини по справі та підтвердження факту завищення вартості поставлених ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873 товарно-матеріальних цінностей до КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563, а також для використання при проведенні судово-економічної експертизи, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873 КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563, банківських та платіжних документів, документів щодо придбання рентгенівського діагностичного комплексу INDIascop, а також до документації конкурсних торгів, проведених КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563 при проведенні державної закупівлі рентгенівських діагностичних комплексів INDIascop. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КЗОЗ «Харківська міська поліклініка №6», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563, розташованого за адресою: м.Харків, пр. Незалежності, 13, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2017 по теперішній час, оскільки з доданого до клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, вбачається, що службові особи ТОВ «ЗРО «КВАНТ», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в період 2015-2016 року, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого за період з 01.01.2015 до 31.12.2016.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Булаху Андрію Петровичу тимчасовий доступ в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563 ( м.Харків, пр. Незалежності, 13) до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів(зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов'язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; річних планів закупівель закладу на 2015, 2016 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873, в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім'я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» товару, отриманого від ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563, розташованого за адресою: м.Харків, пр. Незалежності,13, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Булаху Андрію Петровичу тимчасовий доступ в КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», код ЄДР 02003563 ( м.Харків, пр. Незалежності,13) до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» за період з 01.01.2015 по 31.12.2016: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів (зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов'язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016; річних планів закупівель закладу на 2015, 2016 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873, в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім'я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» товару, отриманого від ТОВ «ЗРО «КВАНТ», код ЄДР 32871873 за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2017 року.

Роз'яснити представнику КЗОЗ «Обласна клінічна лікарня - центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.