Ухвала суду № 66629593, 22.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/5788/17

н/п 1-кс/640/3868/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"22" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., при секретарі Бєліковій В.О., за участю слідчого Булаха А.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції Булах А.П.. 18.05.2017 р. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції Стрельніковою Є.В., у якому просив задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції Булаху А.П. дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617 ( м.Харків, пр. Московський,197, тел.057-760-11-03) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617 за період з 01.01.2016 по теперішній час: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів(зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов'язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2016 по теперішній час; річних планів закупівель закладу на 2016 та 2017 роки; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251, в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім'я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617 товару, отриманого від ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 за період з 01.01.2016 по теперішній час.

У зв'язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №120172200000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

Під час проведеного досудового розслідування встановлено, що в період 2016 року службові особи ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 03293617, шляхом завищення вартості поставлених товарно-матеріальних цінностей, заволоділи бюджетними коштами, які було перераховано на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності.

Так, встановлено, що 10.08.2016 за результатами проведення державних закупівель КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617 укладено договір з ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 щодо постачання рентгенівського діагностичного комплексу КРД 50 у модифікації INDIascop на 3 робочих місця, на суму 4 477 950 грн.

Одночасно встановлено, що вказане медичне обладнання ТОВ «ІНДІС» придбало в ТОВ «ЗРО «КВАНТ», яке в свою чергу перерахувало гроші на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Концепт Актив», ТОВ «Далтер Груп», ТОВ «Апітрейдс», ТОВ «Барроуз Груп» та інших.

Згідно з витягу з Єдиного державного реєстру підприємств, організацій та установ, директором та засновником ТОВ «Барроуз Груп» є ОСОБА_4, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що йому нічого не відомо стосовно діяльності ТОВ «Барроуз Груп», він будь-якого відношення до діяльності вказаного підприємства не має, будь-які документи не підписував, директором або засновником даного підприємства він ніколи не був. Також повідомив, що приблизно в червні-липні 2016 року він втрачав свій паспорт громадянина України.

Окрім того встановлено, що вартість рентгенівського діагностичного комплексу КРД 50 у модифікації INDIascop на 3 робочих місця складає 3 400 000 грн., тобто сума завищення складає 1 177 950 грн.

Слідчий також вказав, що для встановлення істини по справі та підтвердження факту завищення вартості поставлених ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 товарно-матеріальних цінностей до КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617, а також для використання при проведенні судово-економічної експертизи, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 з КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617, банківських та платіжних документів, документів щодо придбання рентгенівського діагностичного комплексу INDIascop, а також до документації конкурсних торгів, проведених КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617 при проведенні державної закупівлі рентгенівського діагностичного комплексу INDIascop. Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.

Оскільки слідчим була доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», в судове засідання не викликався.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617, розташованого за адресою: м.Харків, пр. Московський, 197, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містить охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Крім того не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до речей і документів за період з 01.01.2017 по теперішній час, оскільки з доданого до клопотання Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, вбачається, що службові особи ТОВ «ЗРО «КВАНТ», зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами в період 2015-2016 року, а отже слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання слідчого за період з 01.01.2016 до 31.12.2016.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції Булаха Андрія Петровича про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження №12017220000000344 від 16.03.2017, за ознаками ч.3 ст.191 КК України, - задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Булаху Андрію Петровичу тимчасовий доступ в КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617 ( м.Харків, пр. Московський, 197) до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів (зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов'язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; річних планів закупівель закладу на 2016 рік; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251, в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім'я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617 товару, отриманого від ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

Зобов'язати представника КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617, розташованого за адресою: м.Харків, пр. Московський, 197, надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції Булаху Андрію Петровичу тимчасовий доступ в КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617 ( м.Харків, пр. Московський, 197) до оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова»,код ЄДР 3293617 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016: наказу про призначення/звільнення головного лікаря, наказу про створення комітету з конкурсних торгів(зміни до наказу), положення про комітет з конкурсних торгів, положення про закупівлю товарів (послуг), наказів про призначення осіб, відповідальних за проведення державних закупівель або придбання ТМЦ (послуг), їх службових обов'язків, наказів про призначення/звільнення директора підприємства) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016; річних планів закупівель закладу на 2016 рік; документації конкурсних торгів, щодо державних закупівель, переможцями яких було визнано ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251, в тому числі: комерційні пропозиції усіх учасників, протоколи засідань комітетів конкурсних торгів, службові записки членів комітету конкурсних торгів або співробітників відповідальних служб (відділів, відділень) на ім'я голови комітету конкурсних торгів, документів щодо вивчення ринку пропозицій аналогічних товарів та ін.); договорів (за всіма додатками), контрактів, додаткових угод, накладних, товарно-транспортних та податкових накладних, вантажно-митних декларацій зі всіма додатками, меморіальних ордерів, карток складського обліку, сертифікатів якості, технічної документації на закуплені ТМЦ з їх найменуванням та зазначенням серійних номерів, платіжних та банківських документів, що підтверджують фактичне отримання (придбання, поставку, встановлення, введення в експлуатацію, навчання персоналу) КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», код ЄДР 3293617 товару, отриманого від ТОВ «ІНДІС», код ЄДР 35847251 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016, а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 22.06.2017 року.

Роз'яснити представнику КЗОЗ «Харківська міська клінічна лікарня №2 ім. проф. О.О. Шалімова», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Колесник С.А.