Ухвала суду № 66624834, 18.05.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
18.05.2017
Номер справи
761/16809/17
Номер документу
66624834
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/16809/17

Провадження № 1-кс/761/10527/2017

У Х В А Л А

Іменем України

18 травня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: Юзькової О.Л.,

при секретарі: Голопич Н.Р.

розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенка Р.С., про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві Грищенко Р.С. звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 Нестеренком А.К., згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться в ТОВ «БАР-КОМ» (код ЄДРПОУ 36604173), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 12016100100007567 від 16.06.2016, за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що що службові особи ПАТ «Аграрний фонд» (код ЄДРПОУ 38926880), яким завищено суму бюджетного відшкодування за січень 2014 року в розмірі 198 927 332,00 грн. Відомості підтверджуються актом «Про результати документальної позапланової виїзної перевірки ПАТ «Аграрний фонд», проведеного фахівцями ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві 22.07.2015 №119/26-59-28-01-12-38926880. Як вказує в клопотанні слідчий, ТОВ «БАР-КОМ» (код ЄДРПОУ 36604173), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12 мала відносини з рядом юридичних осіб, що причетні до формування від'ємного значення ПДВ, внаслідок чого у ПАТ «Аграрний фонд» відбулось нарахування грошових коштів на відшкодування ПДВ в розмірі 198 927 332,00 грн. З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що містяться у ТОВ «БАР-КОМ» (код ЄДРПОУ 36604173). Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні, оскільки будуть використані для встановлення чи спростування факту проведення вказаних фінансово-господарських операцій, встановлення їх контрагентів, на підставі яких в подальшому незаконно службовими особами ПАТ «Аграрний фонд» та іншими суб'єктами господарювання, які мали відношення по вчиненню замаху на заволодіння державними коштами на суму 198 927 332,00 грн.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та зазначив, що оскільки речі і документи визначені в клопотанні є таємницею, яка охороняється законом, необхідну для досудового слідства інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №12016100100007567 від 16.06.2016 розслідується за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 191 КК України, в рамках якого призначена почеркознавча експертиза, у зв'язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «БАР-КОМ» (код ЄДРПОУ 36604173), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12.

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві Грищенку Роману Сергійовичу (або за його доручення іншій особі) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходяться в ТОВ «БАР-КОМ» (код ЄДРПОУ 36604173), юридична адреса: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12, а саме: оригіналів всіх фінансово-господарських, бухгалтерських, та інших документів, які пов'язані та підтверджують взаємовідносини з ТОВ "АВАНГАРД 2015" (код ЄДРПОУ 39934447); ТОВ "АВАНГАРД СПЕЦ БУД" (код ЄДРПОУ 39470561); ТОВ "АВАНТАЖ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39871508); ТОВ "АГНЕСС"(код ЄДРПОУ 39237529); ТОВ "АЕРО-КОНСТРАКТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 40076101); ТОВ "АЛЬТЕР БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39924910); ТОВ "АМАДІН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 40366900); ТОВ "АРІАЛ-ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39596836); ТОВ "АРМІ" (код ЄДРПОУ 32426624); ТОВ "АРТС ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39867381); ТОВ "АСТЕРА ГРУПП" (код ЄДРПОУ 39418515); ТОВ "АТЛАНТ СІТІ ПЛЮС", (код ЄДРПОУ 39680330); ТОВ "БЕНЕФІТ КОРПОРЕЙШИН", (код ЄДРПОУ 39468425); ТОВ "БК "ОЛІМПІЯ" (код ЄДРПОУ 39972147); ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "АРКАДІЯ"(код ЄДРПОУ 39841630); ТОВ "ВАЛТАСАР ЛІМІТЕД", (код ЄДРПОУ 39674400); ТОВ "ВЕЛТА ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 39457465); ТОВ "ВЕРТІКС АЛЬЯНС"(код ЄДРПОУ 39419257); ТОВ "ВКФ АТОН" (код ЄДРПОУ 38625546); ТОВ "ВКФ УКРІНВЕСТСЕРВІС"(код ЄДРПОУ 39849430); ТОВ "ГЕРМЕС-ПРІОР"(код ЄДРПОУ 39593840); ТОВ «ДАКОРТ» (код ЄДРПОУ 36394005); ТОВ "ДЕЛЮКС ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 39795972); ТОВ "ДЖАСТ ГРУП"(код ЄДРПОУ 39618849); ТОВ "ДРІМСТРІТЕК"(код ЄДРПОУ 39470418); ТОВ "ЕЛ ПІ ПРОДАКШЕН"(код ЄДРПОУ 39647157); ТОВ "ЕРСТЕМАРК"(код ЄДРПОУ 40330455); ТОВ "ЕФОН ФІНАНС"(код ЄДРПОУ 40261099); ТОВ "ЄВРОУКРСІТІМАРКЕТ"(код ЄДРПОУ 39481021); ТОВ "ІМПЕРА-ТОРГ"(код ЄДРПОУ 39596731); ТОВ "ІНДІГО КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39461534); ТОВ "ІНКТОРЕРМ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39390961); ТОВ "ІНТЕГРАС КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39408769); ТОВ "ІНТЕР ХОЛДІНГ" (код ЄДРПОУ 39934274); ТОВ "КАНБОРТ"(код ЄДРПОУ 39714605); ТОВ "КЕПІТАЛС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39621694); ТОВ "КОМПАНІЯ "АЛЬФА"(код ЄДРПОУ 40030676); ТОВ "КОРТЕО"(код ЄДРПОУ 39567585); ТОВ "ЛАЙТ БІЗНЕС ГРУП"(код ЄДРПОУ 38942944); ТОВ "ЛЮКСБУД ГРУП"(код ЄДРПОУ 39431798); ТОВ "МЕГОЛД ТРЕЙД"(код ЄДРПОУ 39641789); ТОВ "МЕТАЛ УКРАЇНИ"(код ЄДРПОУ 36688049); ТОВ "НОРТЛЕЙН"(код ЄДРПОУ 39980561); ПП "ФІРМА "ОБРІЙ"(код ЄДРПОУ 24592092); ТОВ "ОЛІМПІАКОС"(код ЄДРПОУ 39876113); ТОВ "ОНІКС ІНТЕРНЕШНЛ"(код ЄДРПОУ 39274267); ТОВ "ОПТІМА-Д" (код ЄДРПОУ 39593898); ТОВ "ОСІНЬ ЗОЛОТА"(код ЄДРПОУ 39607088); ТОВ "ПІРА-МІД"(код ЄДРПОУ 40095517); ТОВ "ПОЛЛІ-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39601479); ПП "ПРАВОЗАХИСТ" (код ЄДРПОУ 30369800); ТОВ "ПРОМ ФІНАНС КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39996875); ТОВ "ПРОМБІЗНЕСБУД" (код ЄДРПОУ 39743458); ТОВ "ПРОМІНЬ ТОРГ"(код ЄДРПОУ 39470250); ТОВ "ПУЛЬСАР" (код ЄДРПОУ 40351428); ТОВ "РАЙЛАНД" (код ЄДРПОУ 40782390); ТОВ "РАМАДА"(код ЄДРПОУ 40027845); ТОВ "САВАЖ-ТОРГ"(код ЄДРПОУ 39760447); ТОВ "СОФТ-ФІНАНС"(код ЄДРПОУ 39698604); ТОВ "СТАЙЛІКА"(код ЄДРПОУ 38954242); ТОВ "СТЕЛІУМ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39557556); ТОВ "ТЕХНОКОМ-СІТІ"(код ЄДРПОУ 39481147); ТОВ «ТІТАН УКР ПРОМ» (код ЄДРПОУ 40643412); ТОВ "ТІТАНІУМ БІЛДІНГ"(код ЄДРПОУ 39686877); ТОВ "АРСАН ЮА" (код ЄДРПОУ 40057995); ТОВ "КРАУЗ-БЕЛЛІНГ" (код ЄДРПОУ 39996215); ТОВ "РІАЛ ДІЛ" (код ЄДРПОУ 39416853); ТОВ "СВІТФОРМ"(код ЄДРПОУ 40172423); ТОВ "АКВІТ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39457533); ТОВ "ВІВА-ТОРГ"(код ЄДРПОУ 39457402); ТОВ "ВОЛЬФ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39814612); ТОВ "ГЕСАДА КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39762287); ТОВ "ДІМЕКС-ПРО"(код ЄДРПОУ 39274691); ТОВ "ЕТЕК СЕРВІС"(код ЄДРПОУ 39172226); ТОВ "МДК-АЛЬЯНС"(код ЄДРПОУ 39302409); ТОВ "НІКЕЯ ЛІМІТЕД" (код ЄДРПОУ 39158898); ТОВ "ОЛТОРГ ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 39942133); ТОВ "ПРЕСТИЖ -ТК" (код ЄДРПОУ 39762465); ТОВ "РАВЕНА ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 39279239); ТОВ "РАЙНЕР ГРУП" (код ЄДРПОУ 39776923); ТОВ "РЕДЕНС"(код ЄДРПОУ 39615481); ТОВ "УКРБУД КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39288196); ТОВ "ПРАЙМ-ТОРГ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39418541); ТОВ "АСТЕКТОРГ"(код ЄДРПОУ 40044200); ТОВ "БІЗНЕС АЛЬПАРІ" (код ЄДРПОУ 39696141); ТОВ "БЛІС ЛІБЕРТІ" (код ЄДРПОУ 39931451); ТОВ "БРАВІБЕЛЛІ"(код ЄДРПОУ 37035620); ТОВ "ВЕЛМАРТ"(код ЄДРПОУ 37451629); ТОВ "ВЕНТУРІОС"(код ЄДРПОУ 40330408); ТОВ "ВІКІНГ НОРД"(код ЄДРПОУ 38683833); ТОВ "ВІЛТІС-ТРЕЙДІНГ"(код ЄДРПОУ 39809157); ТОВ "ГЛОБАЛ ІНВЕСТ ГРУП"(код ЄДРПОУ 39528373); ТОВ"ІМПЕР-ЧЕРКАСИ"(код ЄДРПОУ 40623705); ТОВ "ІНТЕХКОМПЛЕКТ"(код ЄДРПОУ 39743531); ТОВ "МЕДІА ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 39233173); ТОВ "МЕРЕДІАН-15"(код ЄДРПОУ 39754847); ТОВ "МОНРЕНАЛ"(код ЄДРПОУ 40303568); ТОВ "ПЛАТІНУМ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 39641988); ТОВ "РЕНТКОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39557472); ТОВ "С І А КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 35518822); ТОВ "СТРАТЕГІЯ-ІНВЕСТ"(код ЄДРПОУ 40325927); ТОВ "ТРАЙДЕР ГРУП"(код ЄДРПОУ 39652392); ТОВ "УКРТЕЙД 10"(код ЄДРПОУ 39975499); ТОВ "ЮНКЕР ПЛЮС"(код ЄДРПОУ 40379464); ТОВ "ПРОЕКТ КОМЕРЦ" (код ЄДРПОУ 38942855); ТОВ "ПРОМБУД АКТИВ"(код ЄДРПОУ 3946045); ТОВ "ТЕРРА-БУД КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39593966); ТОВ "БРУДЕН" (код ЄДРПОУ 39626870); ТОВ "ТОП-КНИГА"(код ЄДРПОУ 34809016); ТОВ "ТРІВЕЛС"(код ЄДРПОУ 35551498); ТОВ "УКРПРОМБУД-15" (код ЄДРПОУ 39754826); ТОВ "УКРТРАНС КОМПАНІ"(код ЄДРПОУ 39900821); ТОВ "ФАУНДЕЙШН БУД"(код ЄДРПОУ 39726815); ТОВ "ФЛЕЙМ А"(код ЄДРПОУ 40383308); ТОВ "ФОРТУНА АЛЬЯНС"(код ЄДРПОУ 39771696); ТОВ "ШЕЛКРАФТ"(код ЄДРПОУ 38462370) - за період 2014-2016 роки.

Роз'яснити посадовим особам ТОВ «БАР-КОМ», що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ТОВ «БАР-КОМ», її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 66624834 ?

Документ № 66624834 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 66624834 ?

Дата ухвалення - 18.05.2017

Яка форма судочинства по судовому документу № 66624834 ?

Форма судочинства - Кримінальне

В якому cуді було засідання по документу № 66624834 ?

В Шевченківський районний суд міста Києва
Попередній документ : 66624831
Наступний документ : 66624835