Ухвала суду № 66624234, 19.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/28004/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Лало В.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

19.05.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Національної поліції України Лало В.В., погоджене старшим прокурором групи прокурорів другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Ковальовим І., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Третім слідчим відділом з розслідування кримінальних проваджень управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що колишнім керівництвом КБ «Приватбанк» в період рефінансування Національним банком України (надалі-НБУ) надавались кредити юридичним особам, які визначені НБУ як пов'язані особи, на заздалегідь невигідних умовах для банку, що призвело до заборгованості юридичних осіб перед банком.

Так, у 2016 році ТОВ «Ернст енд Янг» проведено аналіз фінансово-господарської діяльності Банку щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за результатами якої товариством складено Звіт.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх оригіналів документів ТОВ «Ернст енд Янг» (Ідентифікаційний код 33306958), які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку, а саме: «Звіту про статус проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Банку» (щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») та відповідних матеріалів перевірки, який є додатком до вказаного Звіту.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 42014000000001261 від 13.11.2014, слідчому в ОВС Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лало В.В., або за його дорученням слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ «Ернст енд Янг» (Ідентифікаційний код 33306958), які становлять банківську таємницю та провести їх виїмку, а саме: «Звіту про статус проведення аналізу фінансово-господарської діяльності Банку» (щодо ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК») та відповідних матеріалів перевірки, який є додатком до вказаного Звіту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/28004/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Лало В.В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова