Ухвала суду № 66622502, 22.05.2017, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/3077/17

Провадження № 1-кс/552/890/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді - Турченко Т.В.

При секретарі - Орламенко А.О.,

За участі слідчого - Боцули М.М.,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старшого радника юстиції Остапенка С.В про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

19.05.2017 року до суду звернувся начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області старший радник юстиції Остапенка С.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахункам ТОВ «Експертбілд» (код 40421788) №26008010398938 (українська гривня), №26008010398938 (долар США), ТОВ «Терра-корн» (код 40592384) №26002010424284 (українська гривня), №26002010424284 (долар США), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455) №26009010269163 (українська гривня), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890) №26006010436289 (українська гривня), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135) №26004010271242 (українська гривня), №26004010271242 (російський рубль), №26005020271242 (російський рубль), №26004010271242 (долар США), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821) №26003010126859 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24).

В судовому засіданні слідчий Боцула М.М. просив задовольнити клопотання в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 01.01.2014 року по 28.02.2017 рік службові особи ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349) та ТОВ ТК «Агротехмолторг» (код 38252567) в ході здійснення фінансово-господарських взаємовідносин між собою та з ТОВ «Терра-корн» (код 40592384), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890), ТОВ «Естер-маркет» (код 40592384), ТОВ «Маркторг» (код 40806112), ТОВ «Фабія-К» (код 40878570), ТОВ «Октавін» (код 39005383), ТОВ «Оксалетта» (код 40054004), ДП «СДІ-Україна» (код 40633488), ПП «Букмекер» (код 30244716), ТОВ «Креммілк» (код 37748688), ТОВ «Абсолют Монтаж» (код 38364349), ТОВ «Промостар ЛТД» (код 40393363), ТОВ «Дарос груп» (код 40076604), ТОВ «Велес тіо груп» (код 40004744), ТОВ «Продальянс север» (код 40520566), ТОВ «Продсировина» (код 40946513), ТОВ «Фолекс» (код 40658172), ТОВ «Фруктплюс» (код 40493323), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455) сприяли ухиленню від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Згідно витягу з бази даних ДФС України в приміщенні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24) ТОВ «Експертбілд» (код 40421788) відкрито рахунки №26008010398938 (українська гривня), №26008010398938 (долар США), ТОВ «Терра-корн» (код 40592384) відкрито рахунки №26002010424284 (українська гривня), №26002010424284 (долар США), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455) відкрито рахунок №26009010269163 (українська гривня), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890) відкрито рахунок №26006010436289 (українська гривня), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135) відкрито рахунки №26004010271242 (українська гривня), №26004010271242 (російський рубль), №26005020271242 (російський рубль), №26004010271242 (долар США), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821) відкрито рахунок №26003010126859 (українська гривня).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів та у подальшому необхідні для проведення судових експертиз, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по рахунках: ТОВ «Експертбілд» (код 40421788) №26008010398938 (українська гривня), №26008010398938 (долар США), ТОВ «Терра-корн» (код 40592384) №26002010424284 (українська гривня), №26002010424284 (долар США), ТОВ «Фудмарт» (код 38139455) №26009010269163 (українська гривня), ТОВ «Ріал-Темп» (код 36564890) №26006010436289 (українська гривня), ТОВ «ТД «Щедро» (код 36094135) №26004010271242 (українська гривня), №26004010271242 (російський рубль), №26005020271242 (російський рубль), №26004010271242 (долар США), ТОВ Фірма «Апрель» (код 30426821) №26003010126859 (українська гривня), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123, м. Дніпропетровськ, вул. Курсантська, 24), містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку, в т.ч. про відкриття вказаних рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаними рахунками та використання електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, грошових чеків на отримання готівки, платіжних доручень, опис документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської діяльності вище перелічених підприємств;

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

*з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

*підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

*призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

*дату та час перерахування;

*залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

*а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку,

за період з 01.01.2014 року по час дії ухвали суду.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Боцулі М.М., заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Терещенко А.В., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Порощаю Є.С., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Тищенку В.Л., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Подрізу С.А., старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Парфенюку О.В., слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області Бурлі Б.І.

Строк пред'явлення ухвали до виконання до 20 червня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.В.Турченко