Ухвала суду № 66621222, 03.05.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3132/17

1-кс/296/1319/17

УХВАЛА

Іменем України

03 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира Сингаївський О.П.,

при секретарі Галіцькій А.М.,

за участю слідчого Коровчук Я.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції Коровчук Я.В. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження №12016060000000149 від 12.10.2016р., №32016060000000052 від 12.10.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), Державне підприємство Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), ДП «Новоград - Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., використовуючи підконтрольні їм підприємства - нерезиденти: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP», експортували останнім деревину за заниженими цінами, які в свою чергу здійснили її продаж лісопереробним підприємствам Румунії: FREE PATHAID SRL та Egger Romania SRL за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 2,5 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання невстановленими слідством особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP», «TAORIS BUSINESS LLP».

За даними дослідження фінансово-господарської діяльності державних лісогосподарських державних лісогосподарських підприємств Житомирської області, які здійснювали постачання на експорт деревини із залученням СГД - нерезидентів: підприємств «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» - довідка №234/7/06-30-16-10 від 12.10.2016- встановлено, що вказані вище підприємства - нерезиденти за межами України експортовану лісопродукцію реалізовують безпосередньо великим лісопереробним підприємствам: FREE PATHAID SRL (Румунія) та Egger Romania SRL Radauti Str. Austriei 2 (Румунія) за ринковими міжнародними цінами, які вищі на понад 2,5 % від експортної ціни комунальних лісгоспів Житомирської області.

Згідно даних інформаційних ресурсів ДФС України за період з 01.01.2015р. по 30.06.2016 року експортували деревину із залученням вищевказаних нерезидентів наступні лісогосподарські господарства Житомирської області:

- ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015-2016 pp. експортували деревної продукції на загальну суму 5 735 703, 73 грн.,

- ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 3 696 094, 74 грн.,

- ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009) із залученням «MILTON TRADE LLP» у 2015 році експортували деревини на суму 1 591 607, 42 грн.,

- ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890) із залученням «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 4 340 320, 33 грн.,

-ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653) із залученням «LISTPANT MANAGEMENT LP» у 2015 році експортували деревної продукції на загальну суму 78 200, 31 грн..

- ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) із залученням «MILTON TRADE LLP» у 2015 році експортували деревної продукції на суму 2 814 573, 13 грн.

- ДП «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496) із залученням «AVERMANT LOGISTICS LLP», Company « Zemplin» Partners LLP, INTRLINE MANAGEMENT LLP протягом 2015-2016 рр. експортували деревної продукції на загальну суму 927 457, 13 грн.

Таким чином, вище вказані факти свідчать про те, що службові особи комунальних підприємств ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), Державне підприємство «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496), ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.191 КК України - при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 4,6 млн. грн., використовуючи підконтрольні їм підприємства - нерезиденти: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP», експортували останнім деревину за заниженими цінами, які в свою чергу здійснили її продаж лісопереробним підприємствам Румунії: FREE PATHAID SRL та Egger Romania SRL за ринковими європейськими цінами на необроблену деревину, що вищі від експортної ціни комунальних агролісгоспів Житомирської області на понад 2,5 %. В подальшому незаконно одержані кошти, які надійшли поза бухгалтерськими та податковим обліком, легалізуються з метою використання невстановленими слідством особами, які здійснюють фактичний контроль над зазначеними комунальними агролісогосподарськими підприємствами та нерезидентами: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP», «TAORIS BUSINESS LLP».

Також, службові особи Державне підприємство «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство «Лугинський держлісгосп АПК» (код за ЄДРПОУ 5418496) з метою привласнення частини виручки комунальних підприємств в сумі понад 0,9 млн. грн. шляхом експорту деревини за заниженими цінами на підконтрольні компанії - нерезиденти, які здійснюють подальший продаж лісопереробним підприємствами Греції, Італії, Туреччини за ринковими європейськими цінами, такими як «AVERMANT LOGISTICS LLP», Company « Zemplin» Partners LLP, INTRLINE MANAGEMENT LLP.

Окрім того в результаті дій службових осіб комунальних агролісогосподарських підприємств Житомирської області: ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20412517), ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420879), ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30913009), ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 32062890), ДП «Новоград-Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 30816653), ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 5437629), ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» (код за ЄДРПОУ 20420193) з використанням підприємств - нерезидентів: «MILTON TRADE LLP», «LISTPANT MANAGEMENT LP» та «TAORIS BUSINESS LLP» з метою заниження вартості експорту деревини, державні підприємства занизили на 4 564, 1 тис. грн. - дохід, який підлягає оподаткуванню податком на прибуток підприємств та відповідно податок на прибуток на суму 821, 5 тис. грн.

Встановлено, що у період вчинення злочину та на даний час директор ЖОКАП «Житомироблагроліс» ОСОБА_2 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_1, директор ДП «Ємільчинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» ОСОБА_3 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_2, директор ДП «Коростишівський лісгосп АПК» ЖОКАП Житомироблагроліс» ОСОБА_4 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_3, директор ДП «Коростенський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» ОСОБА_5 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_4 директор ДП «Дзержинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» ОСОБА_6 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_5, директор ДП «Червоноармійський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» ОСОБА_7 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_6, директор ДП «Новоград - Волинський лісгосп АПК» ЖОКАП «Житомироблагроліс» ОСОБА_8 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_7, директор ДП «Словечанський лісгосп АПК» ЖОКАП Житомироблагроліс» користується мобільним абонентським номером НОМЕР_8, директор ДП «Лугинське державне лісогосподарське агропромислове підприємство Лугинський держлісгосп АПК» ОСОБА_9 користується мобільним абонентським номером НОМЕР_9.

Крім того, під час проведення досудового розслідування були встановлені мобільні абонентські номери осіб, які представляли інтереси підприємств - нерезидентів, яким експортувалася деревина за заниженими цінами: «MILTON TRADE LLP» - представляла особа на ім'я Ілхам, який користувався мобільними абонентськими номерами НОМЕР_10 та «LISTPANT MANAGEMENT LP» - представляла особа на ім'я ОСОБА_15 який користувався мобільним абонентським номером НОМЕР_11.

З метою з'ясування повних обставин організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, їх місцеперебування в момент вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832 щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та інформації, яка знаходиться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна" щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання номера абонента "А", ІМЕІ абонента "А", номера абонента "Б", ІМЕІ абонента "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв'язок номер абонента «А» та номер абонента «Б», за період з 01.01.2015 по теперішній час.

Вказані дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, так як можуть фіксувати інформацію про місцеперебування власників вказаних абонентських номерів, зв'язок даних мобільних терміналів з ІМЕІ та абонентськими номерами інших осіб, які причетні до вчинення цього кримінального правопорушення.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Згідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно приписів ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» та ПрАТ "МТС Україна" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використанні як докази у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів не можливо, а тому слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 160 - 164, 309 КПК України, -

У Х ВА Л И В:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції Коровчук Я.В. або за її дорученням працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Гурчину Ігорю Степановичу, Мосійчуку Дмитру Валентиновичу, Конончуку Артему Ігоровичу, Галанзовському Анатолію Мечиславовичу, Риняку Максиму Сергійовичу тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до інформації, яка перебуває в оператора мобільного зв'язку ПрАТ «Київстар», ЄДРПОУ 21673832, який розташований за адресою: м. Київ, проспект Червонозоряний, 51, тобто отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентських номерів НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4 НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8, НОМЕР_9, НОМЕР_10, НОМЕР_11 та в оператора мобільного зв'язку ПрАТ "МТС Україна", ЄДРПОУ 14333937, який розташований за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, тобто отримання роздруківки щодо вхідних і вихідних з'єднань абонентського номеру НОМЕР_1 із зазначенням наступних даних: вид, дата, час, тривалість з'єднання номера абонента "А", ІМЕІ абонента "А", номера абонента "Б", ІМЕІ абонента "Б", LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходили на зв'язок номер абонента «А» та номер абонента «Б», за період з 01.01.2015р. по теперішній час.

ПрАТ «Київстар» та ПрАТ "МТС Україна", як володільцям, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість їх вилучити.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя О. П. Сингаївський