Ухвала суду № 66616033, 18.05.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/3306/17

пр.№ 1-кс/464/893/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

18.05.2017 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова Теслюк Д.Ю., з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ Державної фіскальної служби у Львівській області Городецького Ю.Т., розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32016140000000144 від 25.10.2016 р. за передньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205-1 КК України,

встановив:

У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_2, ставиться питання про тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 р. по 16.05.2017 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53.

В обґрунтування клопотання, слідчий покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016140000000144 від 25.10.2016, за фактом використання громадянином України ОСОБА_3, за можливої співучасті чи сприянні інших осіб, підроблених документів для вчинення реєстраційних дій з приводу внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Підставою для реєстрації відомостей про кримінальне правопорушення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугували матеріали заяви від 12.10.2016 р. ОСОБА_4, скерованої прокуратурою Львівської області супровідним листом №04/5-р-16 від 17.10.2016 р.

Державну реєстрацію змін відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб по ТОВ «Захар Беркут» (ЄДРПОУ 36545066) 28.09.2016 р. провів відділ з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців - державний реєстратор Печерської районної в м. Києві державної адміністрації на підставі поданих ОСОБА_3 реєстраційних документів.

Будучи допитаний як свідок ОСОБА_3 показав, що вчинити дії по перереєстрації корпоративних прав ТОВ «Захар Беркут» запропонував йому син кінцевого бенефіціарного власника товариства - ОСОБА_5 за грошову винагороду, на що він погодився.

12.05.2017 р. до органу досудового розслідування із заявою звернувся адвокат ОСОБА_5 - ОСОБА_6, щодо необхідності проведення допиту свідка державного реєстратора Пустомитівської РДА ОСОБА_7, з приводу вчинення ним реєстраційних дій по ТОВ «ГК «Волосянка», засновником якого було ТОВ «Захар Беркут».

Будучи допитаний 13.05.2017 р. як свідок ОСОБА_7 показав, що ним 28.09.2016 р. згідно заяви директора ТОВ «ГК «Волосянка» (ЄДРПОУ 38740587) ОСОБА_8, вчинялися реєстраційні дії по зміни власника товариства на ОСОБА_5

Крім цього, за заявою вказаного директора, ним вчинялися реєстраційні дії по зміні виду діяльності ТОВ «ГК «Волосянка», однак керівник лише надав заяву, а тому реєстратором прийнято рішення про тимчасове призупинення розгляду поданої заяви до усунення недоліків та подання всіх необхідних документів. Вказане рішення унеможливлювало проведення інших реєстраційних дій, щодо вказаного товариства на 15 діб. Через 15 діб, за відсутності необхідних документів, ним було відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_8

Також ОСОБА_7 повідомив, що через день чи два, а саме 29.09.2016 чи 30.09.2016 р. до нього на робоче місце, за адресою: АДРЕСА_1, прийшов та звернувся молодий чоловік на ім'я «ОСОБА_9» з проханням завершити реєстраційну дію, щодо ТОВ «ГК «Волосянка» та тим самим зняти заборону на вчинення інших реєстраційних дій. При першій зустрічі він йому відмовив вчиняти незаконні дії, оскільки він жодних підтверджуючих документів на право власності на ТОВ «ГК «Волосянка» не представив. При другому візиті до нього, вищевказаний чоловік йому розповідав, що насправді він хороша людина, перебуває на боці справедливості, допомагає армії під час проведення Антитерористичної операції на сході України, є учасником певних дій, пов'язаних з АТО, а ці люди - нові власники бази відпочинку «Захар Беркут» є недоброзичливі, несправедливо користуються та отримують дохід від діяльності бази відпочинку «Захар Беркут» та ГК «Волосянка», а тому просив вдруге його завершити реєстраційну дію, щодо ТОВ «ГК «Волосянка», про що державний реєстратор йому вдруге відмовив.

Згідно протоколу пред'явлення особи для впізнання за фотознімками від 13.05.2017, ОСОБА_7 показав вищеописану особу на ім'я «ОСОБА_9», нею виявилася раніше допитаний свідок ОСОБА_9.

Розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 працює спеціалістом з безпеки та юридичних питань ПП «Укртекстколор», власником якого є ОСОБА_10.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення фактичного місця перебування ОСОБА_9 29.09.2016 р. та 30.09.2016 р., встановлення інших осіб, причетних до використання ОСОБА_3 підроблених документів при вчиненні незаконних реєстраційних дій по ТОВ «Захар Беркут», виникла необхідність в дослідженні інформації за період з 01.01.2016 р. по 16.05.2017 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів телефонів ОСОБА_9, ОСОБА_10, колишнього директора ТОВ «Захар Беркут» ОСОБА_11 та колишнього співзасновника даного товариства (попередня назва ТОВ «Октант») ОСОБА_12.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у своїй діяльності вищевказані особи використовують апарати стільникового зв'язку з номерами «SІМ» карток ПрАТ «Київстар», а саме: ОСОБА_9 - НОМЕР_1, ОСОБА_10 - НОМЕР_2, ОСОБА_11 НОМЕР_3, ОСОБА_12 - НОМЕР_4.

Враховуючи викладене, одним із способів встановити достовірність допитаних свідків, а також з метою встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карток та для дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2016 р. по 16.05.2017 р.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області Городецькому Юрію Теодозійовичу, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві Якуніну Ростиславу Вячеславовичу тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 р. по 16.05.2017 р. усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номерів «SІМ» карток - НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР_4, із зазначенням абонентів з якими відбувалося з'єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 53.

Обов'язок виконання ухвали слідчого судді покласти на керівника ПрАТ «Київстар», що знаходиться за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 53.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Д.Ю. Теслюк