Ухвала суду № 66613806, 19.05.2017, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/7195/16-к

Провадження № 1-кс/265/1641/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 травня 2017 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області ОСОБА_1; О.О., при секретарі Куксенко А.С., за участю старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області ОСОБА_2, розглянувши клопотання слідчого, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 12016050790002213, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28.09.2016 року, невстановлена особа, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, з метою заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства та зловживання довірою, під видом надання послуг «Ощадбанку», з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснила крадіжку грошових коштів з його банківської карти «Ощадбанку», чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

01.10.2016 відомості про кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань старшим слідчим Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітаном поліції ОСОБА_2за 12016050790002213.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 28 вересня 2016р йому на мобільний номер телефону +38(050)414-53-49 зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефона +38(044)227-75-68, яка представилась працівником СБ АТ «Ощадбанка», та від видом надання послуг АТ «Ощадбанка» використовуючи персональні дані гр. ОСОБА_4, за допомогою методів соціальної інженерії заволоділа реквізитами банківської платіжної картки АТ «Ощадбанка» №5167-4960-1840-6422, яка належить ОСОБА_4, після чого без згоди власника карти здійснилось списання грошових коштів в сумі 25000,00 грн. Після даної події ОСОБА_4 звернувся до гарячої лінії АТ «Ощадбанка», де йому було повідомлено, що списання грошових коштів відбулось через платіжну систему portmone.com.ua, і що безпосереднє зняття коштів відбулося в м.Маріуполь, Донецької обл.

28.09.2016 р. гр. ОСОБА_4 звернувся в АТ «Ощадбанк», де заблокував всі свої рахунки і отримав виписку по його картці. При цьому йому пояснили, що переведення грошових коштів відбувалось через платіжну систему Портмоне Для даних переказів потрібно знати тільки номер карти, термін дії карти і СVV-код (код на зворотній стороні картки).

Таким чином ОСОБА_4 було завдано матеріальну шкоду на суму 25000,00 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка має безпосереднє відношення до скоєння правопорушення використовувала у своїй злочинній діяльності сайт миттєвих онлайн-переказів www.portmone.com.ua та використовуючи незаконно здобуті персональні дані банківської карти потерпілого №5167-4960-1840-6422, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з IP-адреси 46.203.193.185. здійснила переказ коштів ОСОБА_4 на банківську платіжну карту ПАТ «Приватбанк» №4149-4996-4034-2919, яка належить ОСОБА_5, остання віддала банківську карту співмешканцю ОСОБА_6, який в свою чергу продав цю карту за 300 грн. ОСОБА_7 ОСОБА_7 придбав цю карту для отримання переказів грошових коштів засудженого на прізвисько «Німець», який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а саме у м.Горлівці ВТК №87,а надалі переказувати на картки або мобільні телефони вказані «Німцем».

За наявною оперативною інформацією «Німець» знаходячись в містах позбавлення волі, на тимчасово окупованій території НЗФ ДНР, усвідомлюючи свою безкарність, використовуючи сім-карти мобільного оператора Utel, та віртуальні АТС, (у абонента створюється враження, що він розташований в одному місті з власником віртуального номера телефону, так як його номер має вигляд звичайного міського.) а саме представляючись підставним співробітником СБ «Ощадбанк», використовуючи код міста Києва (код міста 044), або представляючись представником СБ «Приватбанк», використовуючи код міста Дніпро (код міста 056), за допомогою методів соціальної інженерії, отримують персональні дані утримувачів платіжних банківських карток; з метою втручання в електронну платіжну банківську систему за допомогою сервісу Portmone.com здійснюють несанкціоноване списання грошових коштів на банківські картки підставних осіб (дропів) або безпосередньо здійснюють зняття готівки з банкоматів з метою подальшого заволодіння ними.

«Німець» використовує у ході своєї злочинної діяльності повязаної з шахрайствами з використанням високих інформаційних технологій та телекомунікаційних мереж мобільні телефони: (091)920-40-34, (091)912-00-00, (094)827-75-69, (091)967-47-75, (044)227-75-68, (068)807-74-90.

(044)227-75-69, останній з яких співпадає десятьма цифрами крім останньої з номером телефону який використовувався у ході скоєння шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_4

Виходячи з викладеного згідно наявної оперативної інформації можливо відокремити ієрархію активних членів ОЗГ причетні до тривалого, систематичного скоєння вказаної злочинної діяльності

Проведеними заходами були встановлені активні члени ОЗУ, які виконують безпосередні вказівки «Німця»:

- ОСОБА_8, 28.12.1991 р.н,,зареєстрований в ІНФОРМАЦІЯ_1., АДРЕСА_1. ном.тел: (095)012-81-91, (091)-967-47-75, відбуває покарання в Микитівській виправній колонії №87, яка розташована в м. Горлівка (тимчасово окупована територія). Активний член ОЗГ, виконує роль CALL-центру, та розподілом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2,зареєстрований та мешкає за адресою: Донецька обл. м. Маріуполь, вул. Київська 59/53. Ном.тел. (068)668-71-05, (098)556-96-65. Виконує роль вербувальника утримувачів платіжних банківських карток, та оготівковував грошові кошти, отримані злочинним шляхом, використовує банківську платіжну карту №5168-7556-3250-1777, належить гр. ОСОБА_10, який допитаний як свідок ;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4. Ном.тел: (068)483-67-75,

(091)900-77-51, (097)667-68-00, (068)483-68-28, (098)712-21-17, який виконує роль вербувальника утримувачів платіжних банківських карток, та оготівковував грошові кошти, отримані злочинним шляхом, також власноруч робив несанкціоноване втручання до електронних банківських систем. Притягався до кримінальної відповідальності;

- ОСОБА_12 «Куш»ІНФОРМАЦІЯ_5, мешкає за адресою:Донецька обл., м.Маріуполь, пр-т. Бестужева 17, номер телефону

(068)215-87-56, (068)130-49-30, виконує роль вербувальника утримувачів платіжних банківських карток, та оготівковував грошові кошти, отримані злочинним шляхом. Притягався до кримінальної відповідальності, використовує банківську платіжну карту №4149-4996-4034-2919, належить гр. ОСОБА_13, яка допитаний як свідок, також банківську платіжну карту №5168-7554-0001-6685, належить гр. ОСОБА_14, який допитаний як свідок ;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_6, мешкає за адресою м.Маріуполь, пр-т. Бестужева, ном.тел (068)215-87-59, має банківські рахунки в шахрайських схемах ОЗГ, оготівковує грошові кошти, виконує вказівки ОСОБА_7

В ході досудового розслідування було встановлено, що особа, яка має безпосереднє відношення до скоєння правопорушення використовувала у своїй злочинній діяльності сайт миттєвих онлайн-переказів www.portmone.com.ua та використовуючи незаконно здобуті персональні дані банківської карти потерпілого №5167-4960-1840-6422, за допомогою електронно-обчислювальної техніки з ІР-адреси 195.211.252.99. здійснила переказ коштів ОСОБА_4 двома операціями, а саме: одна транзакція на банківську платіжну карту ПАТ «Приватбанк» №4149-4996-4034- 2919, яка належить ОСОБА_5 в сумі 10300 грн., остання віддала банківську карту співмешканцю ОСОБА_6, який в свою чергу продав цю карту за 300 грн. ОСОБА_16 ОСОБА_16 придбав цю карту для отримання переказів грошових коштів засудженого на прізвисько «Німець», який відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а саме у м.Горлівці ВТК №87,а надалі переказувати на картки або мобільні телефони вказані «Німцем», друга транзакція в сумі 14.650грн., була здійснена на банківську платіжну карту №4211-1329-0036-0106, належить гр. ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешкає: АДРЕСА_2.

Dраховуючи вище викладене, досудове слідство вважає, що отримання інформації про рух грошових коштів за банківською платіжною карткою № №4211- 1329-0036-0106, емітовану банком Кредит Дніпро (creditdnepr.com.ua), який заходиться за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 3, на імя гр. України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_7, мешкає: АДРЕСА_2, встановлення її власника з повними анкетними даними, а також здійснення з них зняття грошових коштів має значення речового доказу по кримінальному провадженню та дозволить встановити істину по справі, а саме отримати конкретну інформацію руху про незаконно здобутих грошових коштів, як здійснювались та підтверджувались операції (IP-адреси та ресурси, за допомогою яких здійснено перевід грошових коштів) та дозволить встановити осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, шляхом встановлення осіб- отримувачів грошових коштів, знятих з картки ОСОБА_4

Враховуючи, що слідству достовірно відомо, що інформація щодо транзакції грошових коштів по картці знаходиться у володінні банку Кредит Дніпро та відповідно вимогам ст.62 Закону України «Про банки і банківську таємницю» містить охоронювану законом банківську таємницю.

Приймаючи до уваги, що іншим способом зазначені документи під час досудового розслідування отримати не є можливим, з метою встановлення істини по справі, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ «Кредит Дніпро».

Слідчий у судовому засіданні підтримала доводи клопотання та просила його задовольнити, пояснивши, що зазначені у клопотанні документи містять охоронювану законом таємницю, тому отримати їх в інший спосіб, ніж за судовим рішенням, неможливо. Вилучення вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та обєктивність досудового розслідування.

Представник ПАТ КБ «Кредит Дніпро», у володінні якого знаходяться відшукувані документи, у судове засідання не прибув, що за вимогами ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ КБ «Кредит Дніпро», самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення. Враховуючи неможливість в інший спосіб отримати відшукувану інформацію, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Лівобережного ВП Центрального ВП ГУПН в Донецькій області ОСОБА_2, погоджене із прокурором Маріупольської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов'язати відповідальну особу ПАТ КБ «Кредит Дніпро» надати (забезпечити) старшому слідчому Лівобережного відділення поліції Центрального відділу поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_2, або уповноваженій нею особі, тимчасовий доступ до документів, що містять в собі інформацію про рух грошових коштів з 28.09.2016 року по день пред»явлення ухвали до виконання за банківською платіжною картою № 4211-1329-0036-0106, емітовану ПАТ КБ «Кредит Дніпро», який знаходиться за адресою: 01601, м.Київ, вул.Мечникова, буд.3, видану на ім»я громадянина України ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_8, мешкає: АДРЕСА_3, про власника даної картки (П.І.Б., дату народження, місце мешкання, номери телефонів), а також здійснення з них зняття грошових коштів (шляхом переведення грошових коштів через засоби мережі Інтернет з наданням IP-адрес пристроїв або через банкомати), фото та відео з банкоматів, де з вказаного рахунку № 4211-1329-0036-0106 здійснювалося зняття коштів у вказаний проміжок часу, для встановлення всіх осіб, причетних до скоєння злочину, які зберігаються у ПАТ КБ «Кредит Дніпро» та можливість вилучити їх копію для залучення до матеріалів кримінального провадження за заявою ОСОБА_4 за фактом несанкціонованого зняття грошових коштів з банківської карти №4211-1329-0036-0106 28.09.2016 року.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - з 19 травня 2017 року по 19 червня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя